Ноя 19 2019

Знаменитостей, рекламировавших Forex-3D, ждут большие неприятности

Отдел специальных расследований Таиланда допросил звездную пару эстрадных артистов по делу о форекс-пирамиде.

Отдел специальных расследований Таиланда (DSI) вызвал певицу Байтой Сутиван Тхависин и ее мужа Паттанапон Кунджара «DJ Man» На Айудия, чтобы выяснить их связь с владельцем форекс-пирамиды Forex-3D, которая обвиняется в мошенничестве на сумму в миллиард бат.

Звездная пара встретится с представителями DSI в качестве свидетелей, сообщил в минувший четверг источник, близкий к расследованию, на который ссылается местное издание Bangkok Post.

Следователи хотят знать, при каких обстоятельствах оба познакомились с Апируком Коти, основателем и генеральным директором Forex-3D, который предлагал людям инвестировать в торговлю на валютном рынке Форекс. Супругам придется рассказать о подробностях бизнеса и раскрыть источники доходов.

«Если они не сумеют внести ясность, дознавателям, вероятно, придется дополнительно расследовать возможные нарушения налогового законодательства и закона о борьбе с отмыванием денег», сказал источник.

Напомним, что жертвой мошеннической схемы стали 6,000 человек. Большинство из них не получили обещанные прибыли. По оценкам Пиясири Ваттанаварангкула, директора Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями в DSI, совокупный ущерб от деятельности пирамиды достигает 1,2 млрд батов.

Он подверг сомнению законность деятельности Forex-3D после консультаций с Банком Таиланда. По его словам, министерство финансов никогда не предоставляло компаниям, помимо банков и фирм, занимающихся ценными бумагами, разрешение на онлайн-торговлю с иностранной валютой.

Его бюро также расследует схему Понзи, которым руководит 28-летняя Вилини Типпавет. Она сейчас находится под стражей. На сегодняшний день зарегистрировано свыше 4,200 жертв этой схемы с совокупным убытком 979 млн бат.

Люди, которые привлекали в схему новых инвесторов, тоже могут считаться жертвами мошенничества, при условии, что они сами не получили прибыль и привлекли менее 10 человек. В противном случае они пойдут как соучастники.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice