Июн 9 2017

Жирная точка в деле CommexFX

Топ-менеджеры скандального брокера, а также физлица, имеющие к нему отношение, оштрафованы кипрским регулятором на 400 тыс. евро.

Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) обнародовала итоги затянувшегося расследования по делу CommexFX, одного из самых одиозных брокеров на рынке валют и CDF, действовавшего под юрисдикцией Кипра.

cyprus

По итогам двухлетнего расследования действий брокера CySEC анонсировала некоторые дополнительные меры, которые будут приняты в отношении физлиц, имеющих отношение к делу. Регулятор отстраняет от деятельности в финансовом секторе несколько топ-менеджеров компании, а также ряд лиц, имеющих к ней отношение.

Более того, все они заплатят штраф в размере 400 тыс. евро, включая управляющего и акционера брокера Абдела Рахмана Алимари. Сама компания оштрафована на 250 тыс. евро.

fine ticket

Как показало расследование, топ-менеждеры CommexFX имели отношение/не предотвратили проблемы невывода средств клиентов из компании, которые ждали своих денег с середины 2015 года.

Делом CommexFX займется генпрокурор

CySEC передает дело генеральному прокурору Кипра, который определит, имело ли место уголовное правонарушение в деятельности компании и г-на Алимари относительно предоставления ложной и/или вводящей в заблуждение информации и присвоения клиентских денег.

В апреле, когда брокер окончательно лишился кипрской лицензии, регулятор дал CommexFX три месяца на выполнение своих обязательств перед клиентами. 4 мая Комиссия определила порядок и процедуру обращения за возмещением в Кипрский компенсационный фонд инвесторов (ICF) для клиентов брокера.

Комментируя решение регулятора в отношении управляющих компании, глава CySEC Деметра Калогеру заявила: «CommexFX неоднократно нарушала закон, предусматривающий защиту инвесторов. Многочисленные штрафы, наложенные на директоров компании, а также запрет на ведение деятельности на финансовом рынке стали окончательным результатом двухлетнего расследования после изъятия у брокера лицензии».

Соберет ли CySEC штрафы?

Кипрский регулятор серьезно настроен на выстраивание безупречной репутации в период, когда ESMA оказывает давление на национальных регуляторов, подталкивая их к более жесткому осуществлению надзора за компаниями.

Решение CySEC должно послужить предупредительным сигналом для управляющих других брокеров, которые не предпринимают никаких мер при выявлении каких-либо нарушений в деятельности своих компаний. Но учитывая, что как минимум один из упомянутых нарушителей CommexFX сейчас отбывает наказание в египетской тюрьме, регулятору вряд ли удастся собрать все назначенные штрафы.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice