Май 4 2016

Заметая следы TradingBanks запутал регулятора

Регулятор FSB предупредил о форекс-бренде TradingBanks, но не заметил смену хозяев.

Fsb-sa-logoНарастающее международное гонение торгового внебиржевого бренда TradingBanks спровоцировало брокера не только в очередной раз сменить прописку, но и управляющую компанию. Оборвалась ли связь между TradingBanks и корпорацией LAU Global Services? Этого не смог понять даже очередной финансовый регулятор, опубликовавший предупреждение. Совет по финансовым услугам Южной Африки (Financial Service Board, FSB) опубликовал недавно предупреждение о бренде TradingBanks, и подчеркнул, что тот не имеет права оказывать финансовые услуги резидентам ЮАР. При этом, регулятор неверно указал прописку бренда.

TradingBanks запутал регулятора

В предупреждении южноафриканского регулятора сказано:

«Совет FSB не рекомендует пользоваться финансовыми услугами TradingBanks, компании, расположенной на Британских Виргинских островах. Эта компания не имеет необходимых лицензий и разрешений на предоставление финансовых услуг на территории Южной Африки и не является представительством лицензированного поставщика финансовых услуг в нарушение требований Закона FAIS 37 от 2002 года».

Между тем, просмотрев вебсайт бренда, можно увидеть, что указанный физический адрес значится мальтийский, — тот же адрес, что и у указанной управляющей компании Grizzly Limited. «Бренд TradingBanks принадлежит и управляется Grizzly Limited, компанией, предоставляющей финансовые услуги, и уполномоченной торговать на финансовых рынках, включая хеджирование, рыночный арбитраж, управление рисками и спекуляцию. Офис зарегистрирован по адресу Gorg Borg Oliver St, Suite 4, Number 62/63, Morina Court St. Julians, Мальта», указано на сайте бренда.

tradingbanks_ifscМежду тем, совсем еще недавно, на вебсайте TradingBanks, также, как и на сайтах других многочисленных родственных брендов, значился адрес 5 Cork Street, Belize City, Белиз, где прописан «бывшая» управляющая компания LAU Global Services, в своем формате похожая на некоего «форекс-спрута». Как сама LAU, так и ее бренды MXTrade и TradingBanks, не раз подвергались изгнанию из многих регионов посредством регуляторных предупреждений. Теперь представители бренда TradingBanks заявляют (на запрос редакции Forex Magnates Russia): «Мы больше не связанны с компанией LAU Global Services».

Какая связь между TradingBanks, Grizzly и LAU?

Но несложная проверка указывает на обратное. TradingBanks, Grizzly и LAU связаны между собой определенной схемой. Например, на сайте «бывшего сестринского» бренда MXTrade до сих пор указана авторизация в Белизе, посредством управляющей компании LAU Global Services. И также отмечено, что платежными услугами оперирует все та же мальтийская компания Grizzly Limited».

Напомним, что вышеупомянутый проект под брендом TradingBanks успел заработать негативный имидж и среди русскоязычной общины трейдеров, которые до сих пор продолжают жаловаться на проблемы с выводом средств. Был ли продан данный бренд, «поменял ли руки» другим способом, — остается неясным. Но связь между всеми упомянутыми участниками схемы довольно очевидна, и способна запутать не только потребителей услуг на рынке форекс, но, как мы видим, даже и регуляторов.

2 Комментарий

Trackbacks

  1. Viktor V said:

    Tradingbanks мне посоветовал знакомый Николай М ему позвонили видно нашли его номер в базе предпринимателей он внес 250 у.е за месяц его депо был 750 уе и ему брокер Мари ВИГМАН посоветовала внести 1000 что бы открыть какой то прибыльный инструмент он внес прибыль получил после этого решил проверить вывод поставил 250уе вывели хотя своих внес 1250 ага подумал работает внес 2500 и через некоторое время 1700 пошла торговля его личных средств было 5200 уе за 2 месяца поднял депо до 17500 и тут Мари через удаленный доступ хотя я думаю она могла сделать это и без этого открывает позицию по каким то акциям ну а дальше просто депо идет к нулю доливание депо на 1000 и 3000 уе ситуация ухудшается и НОЛЬ ВСЕ поторговал с Tradingbanks ну а дальше заблокированный личный кабинет полное игнорирование заявление на чарджбек заявление в кибер полицию и т.д

    Сентябрь 23rd, 2016 at 2:42 пп
  2. Viktor V said:

    Я тоже поработал с Tradingbanks и с их брокером Мари Видман или Вигман тоже хотела слить но увидев ситуацию с Николаем М я закрыл все сделки и поставил на вывод посыпались угрозы никто ничего выводить не собирался ждал месяц это срок когда можно подавать на чарджбек подал два с половиной месяца и браво VISA она заставила этих упырей вернуть мои деньги правда на 100 $ все таки кинули отдайте МОИ ДЕНЬГИ

    Сентябрь 23rd, 2016 at 3:05 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice