Апр 20 2020

За 5 лет мошенничества форекс-трейдер получил 6 лет тюрьмы

Но американскому регулятору это показалось недостаточным, и он добавил штраф в полмиллиона долларов.

В минувшую пятницу Комиссия по торговле товарными фьючерсами США, CFTC, выявила еще одну аферу в сфере форекс. Американский регулятор подал иск против операторов бренда Amada. Некоторые из них рекламировали пассивный доход через фальшивую платформу форекс-трейдинга.

Американский регулятор рынка производных инструментов наказал бывшего биржевого маклера с Уолл-стрит Джейсона Амаду и его компанию Amada Capital, Management LLC, штрафами на общую сумму 596,700 долл. США. Амада представлял себя как опытного трейдера на рынке Форекс и оператора нескольких инвестиционных фондов.

Штрафы — часто явление в среде форекс брокеров, ориентированных на розничный сектор. Многие компании и их директоры уже заплатили миллионные штрафы в рамках уголовных и административных дел.

В данном случае Комиссия утверждает, что в период с октября 2013 года по декабрь 2018 года обвиняемые обманным путем побуждали инвесторов к открытию торговых счетов на форексе, не учитывая их опыт и источники дохода.

Возглавляя финансовую пирамиду, Джейсон Амада совершил несколько противоправных действий, в том числе обман и намеренное введение в заблуждение. Он создал множество поддельных выписок со счета. С их помощью он вводил инвесторов в заблуждение относительно состояния их инвестиций.

В отдельном иске, возбужденном Генеральным прокурором штата Нью-Йорке, Амада признал себя виновным в организации мошеннической схемы.

В 2019 году суд в Нью-Йорке приговорил Амаду к шести годам тюремного заключения после того, как он подписал признательные показания. Его арестовали годом ранее по обвинению в том, что он собрал с клиентов почти 300 тыс. долларов, а потом за два месяца агрессивного трейдинга потеряла почти всю сумму. После его задержания появились и другие жертвы, сообщившие, что также инвестировали деньги в компанию Аманды и потеряли все при схожих обстоятельствах.

В реальности мошенник просто присвоил все деньги и потратил их на собственные нужды. Также он выплатил часть суммы некоторым инвесторам, чтобы отсрочить разоблачение схемы.

В CFTC заявили, что эти действия создадут прецедент и послужат уроком для компаний, которые не выполняют требования комиссии. Этот случай подчеркивает обеспокоенность регулирующих органов по поводу рисков, связанных со схемами по управлению капиталом. По словам Комиссии, число сайтов, рекламирующих подобные сервисы и прочие консалтинговые услуги, неуклонно растет.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice