Апр 12 2021

Власти США обвиняют лже-брокера IB Capital

Трое форекс-мошенников похитили у инвесторов $30 млн под предлогом торговли на валютном рынке.

Федеральный суд в Южном округе Флориды вынес обвинительное заключение по двум американцами и одному голландцу за мошенничество на рынке Форекс. В совокупности они украли у инвесторов 30 млн долларов.

По материалам следствия 44-летний Патрик Галлахер из Миддлборо, штат Массачусетс, 49-летний Майкл Дион из Орландо, штат Флорида, и 41-летний Эмаде Эчади, 41, житель Нидерландов, разработали схему, в рамках которой Дион и Галлахер предлагали жертвам инвестировать в Global Forex Management.

Обвиняемые обещали жертвам, что их средства будут инвестироваться через компанию Эчади под названием IB Capital и демонстрировали сфабрикованные результаты торговли. Но на самом деле они просто забрали все деньги себе. В мае 2012 года они якобы свернули схему, намеренно создав убыточные сделки для инвесторов. Фальсифицировав крупный торговый убыток, ответчики замели следы и переправили украденные деньги в подставные компании, открытые по всему миру.

Ответчикам предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и в сговоре с целью отмывания денег. Им грозит наказание в виде 5 лет тюремного заключения за сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и 20 лет тюрьмы по каждому из других обвинений. Судья федерального окружного суда выносит решение после рассмотрения Руководящих принципов вынесения приговоров в США и других законодательных актов.

Об этом сообщил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Николас Л. Маккуэйд из уголовного отдела Министерства юстиции и ответственный инспектор Делани Э. Де Леон-Колон из Почтовой инспекции США.

Уголовное дело ведут судебные поверенные Бриттен Шоу и Васант Шридхаран из отдела по мошенничествам.

Следует отметить, что обвинительное заключение — это еще не приговор, и все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2021 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2021 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice