Сен 16 2021

Владелец крипто-фонда отправится в тюрьму на 7 лет

Прокурор США: «Наглая и широкомасштабная схема Цинь лишила инвесторов в совокупности $54 млн».

Южный округ Нью-Йорка вынес приговор управляющему криптовалютным хедж-фондом, Стефану Хе Цину, приговорив его к штрафу на 90 млн долларов и 90 месяцам тюремного заключения за мошенничество и обман инвесторов. Кроме того, он должен вернуть 54,8 млн долл.

Решение было объявлено в среду, 15 сентября. А в феврале этого года Цинь признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве, предъявленному Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в конце прошлого года.

Стратегия арбитража

Цинь владел и управлял двумя хедж-фондами криптовалют, Virgil Sigma и VQR, в период с 2017 по 2020 годы. Первоначально он обратился к инвесторам и сказал, что использует безрисковую арбитражную стратегию для получения прибыли на криптовалютных рынках.

Virgil Sigma, первый хедж-фонд, открытый Цинем, якобы ежемесячно приносил прибыль, начиная с августа 2016 года. Исключением был лишь март 2017 года. Этот обман помог ему привлечь активы в управление на сумму 90 млн долл.

VQR был основан примерно в феврале 2020 года и, в отличие от другого фонда, он придерживался активной торговой стратегии на рынке криптовалют, получая прибыль от колебаний валютных курсов. Этот фонд также собрал с инвесторов около 24 млн долл.

По версии следствия, несмотря на громкие заявления, Цинь начал обманывать инвесторов Virgil Sigma в 2017 году. Значительную часть полученных от инвесторов денег он потратил на личные нужды, а также использовал вырученные средства для прямого инвестирования в рынки криптовалюты, такие как первичные предложения монет (ICO).

Кроме того, в декабре 2020, года он закрыл все рыночные позиции с убытками на средства VQR, якобы, чтобы выплатить деньги инвесторам Virgil Sigma.

«Инвесторы Цинь вскоре обнаружили, что его стратегии были не более чем замаскированным способом хищения и несанкционированного инвестирования средства клиентов. Столкнувшись с просьбами о возврате капитала, Цинь попытался украсть средства из VQR, чтобы удовлетворить требования своих жертв-инвесторов», пояснила прокурор США, Одри Штраус.

«Наглая и широкомасштабная схема Цинь лишила инвесторов в совокупности 54 млн долларов. Теперь он приговорен к длительному сроку заключения — более семи лет в федеральной тюрьме».

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2021 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2021 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice