После бурных обсуждений причин прекращения работы сайта биткоин-биржи BTC-e и ареста ее руководителя в Греции, американские власти пролили свет на происходящее.
Окружная прокуратура США по Северному федеральному судебному округу штата Калифорния подтвердила, что крипто-бирже и ее администратору предъявлено обвинение в общей сложности по 21 пункту за использование схемы отмывания денег, которая включала хищение средств на бирже MtGox.
Читайте наше краткое руководство о том, как безопасно купить биткоин или эфириум!
Обвинение
В обвинении Александр Винник фигурирует как владелец многочисленных счетов на BTC-e, а также как основной бенефициар фиктивной компании Canton Business Corporation, которая управляет биржей. В рамках обвинительного заключения сообщается, что средства с этих счетов переводились напрямую на личные банковские счета Винника.
Как было установлено в ходе расследования, с 2011 года на бирже было проведено операций с биткоинами на сумму свыше 4 млрд долларов.
Несмотря на крупный бизнес в США, BTC-e не была зарегистрирована в стране как компания по оказанию финансовых услуг, не имела программы по борьбе с отмыванием денег, а также системы верификации (KYC).
Как указано на сайте компании, BTC-e базируется в Болгарии, но подчиняется законам Кипра. У биржи есть операции на Сейшельских островах, а ее домены также зарегистрированы в Сингапуре, на Виргинских островах, во Франции и Новой Зеландии.
Подразделение Министерства финансов США по расследованию финансовых преступлений наложило на BTC-E штраф в размере 110 миллионов долларов за намеренное нарушение закона об отмывании денег. Александр Винник выплатит штраф в размере 12 млн долларов. Если будет доказана вина по всем предъявленным пунктам, Винник получит максимальный срок наказания — 55 лет в американской тюрьме.
