Июл 27 2017

Винник заплатит $12 млн и сядет в тюрьму на 55 лет

Руководителю площадки BTC-e Александру Виннику придется выплатить штраф в размере $12 млн; штраф в рамках иска против BTC-e оценивается в $110 млн.

После бурных обсуждений причин прекращения работы сайта биткоин-биржи BTC-e и ареста ее руководителя в Греции, американские власти пролили свет на происходящее.

Russian

Окружная прокуратура США по Северному федеральному судебному округу штата Калифорния подтвердила, что крипто-бирже и ее администратору предъявлено обвинение в общей сложности по 21 пункту за использование схемы отмывания денег, которая включала хищение средств на бирже MtGox.

Читайте наше краткое руководство о том, как безопасно купить биткоин или эфириум!

Обвинение

В обвинении Александр Винник фигурирует как владелец многочисленных счетов на BTC-e, а также как основной бенефициар фиктивной компании Canton Business Corporation, которая управляет биржей. В рамках обвинительного заключения сообщается, что средства с этих счетов переводились напрямую на личные банковские счета Винника.

Как было установлено в ходе расследования, с 2011 года на бирже было проведено операций с биткоинами на сумму свыше 4 млрд долларов.

Несмотря на крупный бизнес в США, BTC-e не была зарегистрирована в стране как компания по оказанию финансовых услуг, не имела программы по борьбе с отмыванием денег, а также системы верификации (KYC).

Как указано на сайте компании, BTC-e базируется в Болгарии, но подчиняется законам Кипра. У биржи есть операции на Сейшельских островах, а ее домены также зарегистрированы в Сингапуре, на Виргинских островах, во Франции и Новой Зеландии.

Подразделение Министерства финансов США по расследованию финансовых преступлений наложило на BTC-E штраф в размере 110 миллионов долларов за намеренное нарушение закона об отмывании денег. Александр Винник выплатит штраф в размере 12 млн долларов. Если будет доказана вина по всем предъявленным пунктам, Винник получит максимальный срок наказания — 55 лет в американской тюрьме.

 

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice