Янв 27 2021

В Украине завели дело на ForexAW и CT-Trade

Следствие разыскивает группу лиц, похищавших средства клиентов лже-брокера.

Украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении очередного представителя форекс-индустрии, подозреваемого в мошенничестве, а именно, хищении средств граждан путем ложной имитации торговой деятельности на финансовом рынке. На этот раз следственные органы пытаются привлечь к ответственности организаторов проектов ForexAW и CT-Trade.

Итак, в конце прошлого 2020 года, старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции Украины обратилась в Печерский районный суд города Киева с ходатайством о продлении на 6 месяцев срока досудебного расследования в некоем уголовном производстве по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Забегая вперед отметим, что данное ходатайство было полностью удовлетворено в конце прошлого месяца.

Завладение денежными средствами клиентов

Следователь в ходатайстве указала, что группа лиц, с целью завладения денежными средствами и введения граждан в заблуждение, на Интернет-сайте forex-brokers.pro, используя вебсайт ct-trade.com, под видом участия в проведении операций на международном валютном рынке Форекс, привлекали физических лиц — пользователей сети Интернет, с которыми дистанционно заключали фиктивные договоры управления торговыми счетами.

После заключения договора (открытия торгового счета), физическое лицо, уже как клиент, подписывало приложение к основному договору — акт приема-передачи счета, согласно которому счет, вместе с паролем доступа, переходил в управление брокерской компании. Таким образом, Компания осуществляла управление торговым счетом клиента, и имела право самостоятельно изменять пароли, а клиент имел доступ к торговому счету только в режиме чтения в личном кабинете (мог видеть ход проведения операций, а также баланс средств).

«Так, группа лиц, не собираясь выполнять возложенные на нее обязанности, имея доступ к торговому счету клиента и паролям, осуществляла завладение денежными средствами клиентов путем снятия их с торгового счета, чем и причинила пострадавшим материальный ущерб», говорится в материалах дела.

Продолжаются розыскные мероприятия

Из протокола судебного слушания становится ясно, что досудебное расследование было начато еще в декабре 2018 года. Далее были проведены обыски, изъятие документов и арест имущества, а также проведены многочисленные (более 40) допросы свидетелей и потерпевших. Была проведена судебная компьютерно-техническая экспертиза.

«(Правоохранительными органами) проведены комплексные процессуальные и следственные действия, которые в настоящее время продолжаются и направлены на сбор информации и документирования преступной деятельности лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления. В настоящее время продолжаются розыскные действия, направленные на установление и допрос свидетелей в уголовном производстве, которые могут обладать сведениями, представляющие интерес для расследования», говорится в материалах дела.

«Кроме того, возникла необходимость в проведении других следственных мероприятий в уголовном производстве, направленных на установление виновных лиц, их места проживания и вещественных доказательств в уголовном производстве. (Тем не менее) вышеперечисленные действия не предоставили возможность выполнить задачи уголовного производства в полном объеме. Орган досудебного расследования считает необходимым продолжить сбор доказательств», добавила Следователь.

Как уже говорилось, постановлением следственного судьи решено продлить срок досудебного расследования до 19 июня 2021 года.

ForexAW – «санитары леса» или «разбойники с большой дороги»?

Что касается второго фигуранта уголовного дела — CT-Trade, то речь идет о рецидивисте, не раз фигурировавшем в скандальных хрониках внебиржевой торговой индустрии. Так, например, еще в июне 2018 года британский финансовый регулятор FCA предупредил общественность о незаконной деятельности некоего клона известного финансового конгломерата Citibank Europe. Нетрудно догадаться, что речь шла о проекте, действующем под доменом ct-trade.com. Онлайн-брокер бинарных опционов использовал тогда похожий логотип и символику одного из крупнейших в мире банков, ложно указывая при этом лондонской (и польский) адрес прописки.

На текущий момент, и, судя по всему, уже давно, домен ct-trade.com отключен.

В свою очередь, в отношении другого фигуранта дела — Forex-Brokers.pro – не все так однозначно. Указанный домен является лишь одним из многочисленных составляющих шаблонной сети сайтов, принадлежащих группировке ForexAW, хорошо известной в узких профильных кругах внебиржевой торговой индустрии. Данный проект публикует негативную информацию о, например, форекс брокерах на специально «заточенных» под последних сайтах, с целью дальнейшего вымогательства платы за удаление негатива.

В данном случае, forex-brokers.pro предлагает услуги по возврату средств, называя при этом всех брокеров мошенниками. Таким образом, домен направлен на дискредитацию брокерского бизнеса, с целью завлечения клиентов в серый сектор услуг по возврату средств (путем чарджбека). Вполне возможно, что ранее проект привлекал жертв для партнера CT-Trade (как утверждают правоохранительные органы Украины), но на текущий момент упоминание о последнем на сайте отсутствует (как уже говорилось, сам проект ct-trade.com отключен уже давно).

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2021 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2021 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice