Печерский районный суд города Киева своим недавнем решением удовлетворил ходатайство Главного следственного управления Национальной полиции Украины и продлил еще на полгода срок предварительного расследования по материалам уголовного производства в отношении лже-брокера FX1PRO.
Таким образом, в Украине возбуждено очередное уголовное дело по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Досудебным расследованием установлено, что на территории Украины действует группа неустановленных лиц, которая с помощью электронно-вычислительной техники организовала мошенническую схему завладения средствами граждан Украины, Евросоюза и США.
Также следствием установлено, что в сети Интернет размещен ряд онлайн-платформ, на которых осуществляется торговля. Однако, указанные платформы на самом деле не оказывают услуги трейдинга, а лишь имитируют такую торговлю с целью привлечения потенциальных трейдеров, убеждая их вкладывать как можно большие суммы денег, и дальнейшего завладения этими деньгами под предлогом якобы неудачных сделок.
«Компания, которая под видом брокерской деятельности на рынке Форекс, с использованием сайта Fx1Pro.ru, привлекает денежные средства граждан Европы и СНГ, без дальнейшего намерения их возврата, тем самым мошенническим путем завладевает ими. В целях конспирации, работники осуществляют связь с помощью SIP-телефонии, для перечисления средств полученных преступным путем используют полулегальные платежные системы, крипто-обменники и кошельки, а также при работе с клиентами меняют свои персональные данные», говорится в материалах дела.
«На самом деле сразу после пополнения счета средства оказываются на заранее открытых злоумышленниками оффшорных банковских счетах или крипто-кошельках и распределяются между участниками преступной схемы. За рубежом осуществляется отмывание средств после чего часть попадает (обратно) к организаторам и переводится в Украину на содержание офиса и выплаты заработных плат. Для реализации своих преступных деяний данные лица используют интернет ресурс fx1pro.com/ru», добавляют следователи.
«В ходе проверки выявлено, что данный сайт по своему названию имеет сходство с веб ресурсом FxPro.ru, о котором отсутствуют отрицательные отзывы. А о самом сайте Fx1Pro в сети интернет содержится контент с информацией, о том, что таковой имеется мошенническим», сказано в материалах дела.
Мошенники со стажем
И действительно, о своем клоне международный лицензированный брокерский гигант FxPro предупреждал еще в сентябре прошлого года:
«Схема отточена до мелочей: покупается доменное имя, созвучное адресу официального сайта известной брокерской компании. В данном случае FX1PRO.com пытается выдать себя за FxPro.com – и весьма успешно. Фишинговая команда создала лендинг, который хоть и не созвучен по цветам официальному сайту FxPro (на текущий момент числится в списке брокеров Forex Magnates), для новых клиентов отлично работает: они слышали об известном надежном брокере, читали фирменную аналитику на сайтах ведущих СМИ и готовы торговать. Однако перед ними – не оригинальный международный брокер с 15-летним стажем на рынке, а только что появившаяся псевдокомпания FX1PRO.
В итоге, владельцы подставного ресурса получают одноразовые переводы от новых клиентов – и перестают им отвечать, продолжая собирать деньги от очередных регистраций. Пока брокер обращается в суд, стремясь защитить свои права, неправомерный сайт успевает перезапуститься под другим именем. Участникам финансовой индустрии и регуляторам пока остается лишь выявлять подобные случаи и предупреждать о них, а также надеяться на бдительность пользователей».
В настоящее время продолжаются розыскные мероприятия. Киевский суд счел это достаточным для того, чтобы продлить срок досудебного расследования до февраля следующего года.
