Мар 1 2021

В Украине ведется следствие в отношении Центра Биржевых Технологий

«Группа лиц управляла противозаконным механизмом завладения средствами граждан путем имитации процесса торговли на рынке Форекс».

Украинские правоохранительные органы продолжают проводить следственные мероприятия в отношении очередного представителя форекс-индустрии. На этот раз следственные органы пытаются привлечь к ответственности организаторов небезызвестного Центра Биржевых Технологий. Компанию подозревают в мошенничестве, а именно, хищении средств граждан путем ложной имитации торговой деятельности на финансовом рынке.

Итак, в январе этого года, старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции Украины обратилась в Печерский районный суд города Киева с ходатайством о продлении на 6 месяцев срока досудебного расследования в некоем уголовном производстве по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Забегая вперед отметим, что данное ходатайство было полностью удовлетворено в конце прошлого месяца.

Имитация процесса электронной торговли

По словам следователя, в ходе досудебного расследования установлено, что в период с 2016 по настоящее время группа лиц, из корыстных побуждений, действуя на территории города Киева и других регионов Украины, вопреки требованиям Законов Украины «о Платежных системах» и «о Финансовых услугах», под видом дилерских центров на рынке Форекс, используя электронно-вычислительную технику с установленным программным обеспечением (платформы MetaTrader, Libertex, Airsoft, NinjaTrader, JForex, MetaTrader Mobile, cTrader, Rumus Platform, 4Trader, Quick Opteck, Trading Platform и др.), управляла противозаконным механизмом завладения средствами граждан Украины путем имитации процесса электронной торговли на международном валютном рынке Forex.

Из протокола судебного слушания становится ясно, что досудебное расследование было начато еще в августе 2019 года. Далее были проведены розыскные и процессуальные мероприятия, включая сбор информации о компании Центр Биржевых Технологий, обыски, изъятие документов и арест имущества, а также проведены многочисленные допросы свидетелей и потерпевших. Был проведен осмотр изъятых вещей.

Между тем, более года спустя следователь указала, что завершить досудебное расследование в назначенный срок не представляется возможным, в связи с тем, что в настоящее время продолжаются следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на установление и допрос свидетелей, лиц, которым нанесен ущерб, и лиц, совершивших уголовное преступление. Более того, в ходе проведенных обысков изъяты вещи и документы, которые подлежат досмотру с применением специальных знаний.

«Обстоятельствами, которые препятствовали провести следственные и процессуальные действия по-прежнему является отсутствие достаточных данных о конкретных лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления, а также сложность процесса сбора доказательств в такого рода уголовных преступлениях», говорится в материалах дела.

Как уже отмечалось, постановлением следственного судьи решено продлить срок досудебного расследования до 1 февраля 2022 года.

«ЦБТ никогда не являлся дилерским центром»

Напомним, что еще в декабре прошлого года, и не в первый раз, официальный представитель Центра биржевых технологий (ЦБТ) Дмитрий Ротар заявил в ходе пресс-конференции на платформе информационного агентства «Украинские новости», организованной украинским представительством форекс брокера TeleTrade, о том, что его организация подверглась спланированной информационной атаке, в рамках которой подставные потерпевшие якобы ложно утверждают о проблемах с выводом средств из ЦБТ.

«Недавно, ЦБТ так же столкнулся с информационной атакой – в сети появились обвинения в том, что Центр Биржевых Технологий не выводит деньги. Это обвинение, конечно, абсурдно, ведь ЦБТ – не финансовая компания и не оказывает финансовые услуги, не является и никогда не являлась брокером, форекс-компанией или дилерским центром. Как официальный представитель Центра Биржевых Технологий, обращаюсь к исполнителям информационной атаки на ЦБТ: вас ждет неотвратимое и справедливое наказание, если вы не остановитесь! Каждый ваш фейковый комментарий или отзыв, каждая ваша лживая статья, каждая рекламная активность в социальных сетях уже зафиксированы нашими специалистами по IT-безопасности, переданы правоохранительным органам и добавлены в судебные иски», заявил недавно представитель подследственного ЦБТ.

3 Комментарий

Trackbacks

  1. BeHonestTrade said:

    Например, в Беларуси органы надзора умышленно допустили процессуальные нарушения, позволив мошенникам безнаказанно уничтожить своё компьютерное оборудывания и ПО, свидетельствующее о распространении в стране и использовании TeleTrade специализированного ПО для обмана своих клиентов. Просто смешно, при наличии бесчисленных доказательств обмана с целью завладения чужими денежными средствами, говорить о сложностях процесса сбора доказательств совершения такого рода уголовных преступлений.

    Март 1st, 2021 at 5:37 пп
  2. Игорь said:

    Тёмная лошадка этот одесский «Центр биржевых технологий». Клиентские офисы в городах были под вывеской ТелеТрейд. Но все управляющие офисов и командированные преподаватели назначались в Одессе этим самым ЦБТ. Фамилии преподавателей и консультантов мы ещё знали. Но выше…. мрак. Ни одесского адреса, ни телефонов, ни имён высшего менеджмента. Какая-то законспирированная сетевая структура.

    Март 2nd, 2021 at 10:01 дп
  3. Ilgiz said:

    Куда не смотри, Телетрейд замешан в скандалах. Действуют просто: представитель Брокера заманивает граждан на открытие счета для торговли на Форексе. Доверительный управляющий Брокера сливает деньги клиента. Деньги остаются у Брокера. Косвенно, конечно он ни при чем. И овцы целы и волки сыты.

    Март 2nd, 2021 at 7:38 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2021 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2021 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice