Июн 25 2020

В Украине прекращено уголовное дело в отношении организатора Forex Trend

Киевский суд счел попытки следствия вызвать подозреваемого для вручения сообщения о подозрении недостаточными.

В истории внебиржевой альтернативной торговой индустрии, действующей на территории постсоветского пространства, зафиксированы лишь единичные случаи, когда организаторы недобросовестных схем понесли наказание или утерянные средства были возвращены инвесторам. Печально известная украинская форекс-пирамида Forex Trend, похоронившая под своими обломками многие миллионы клиентских средств, похоже, в эту статистику уже не войдет.

В июне этого года, решением Голосеевского районного суда города Киева (Украина), было прекращено уголовное производство по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах в отношении одного из участников компании Forex Trend. В обоснование своего решения судья-следователь Ю.Мазур посчитал, что подозреваемый не был уведомлен надлежащим образом о подозрении его в совершении преступления.

2018

Итак, еще в апреле 2018 года, в отношении пяти особ, имена которых не разглашаются, было запущено судебное производство по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, содеянное в особенно крупных размерах или организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества).

Тогда, досудебным расследованием было установлено, что некая группа лиц, действуя по предварительному сговору, с целью мошеннического завладения чужим имуществом путем привлечения денежных средств граждан Украины, путем введения их в заблуждение (в частности, сообщая им ложную информацию о гарантированной возможности получения сверхприбылей от проведения операций на международном финансовом рынке), в 2009 году создали организацию — финансовую пирамиду Forex Trend (ООО Форекс Тренд, ЕГРПОУ 36836441).

В дальнейшем, с помощью сайта в сети Интернет, разработанного данными лицами, потенциальным инвесторам Forex Trend (Форекс Тренд) предлагалось инвестировать денежные средства, на которые проводились «выгодные финансовые операции на международном финансовом рынке с целью получения гарантированных доходов». Так, после регистрации и авторизации инвестором на сайте www.fx-trend.com последнему предоставлялся личный электронный кабинет, где ему предлагалось осуществить денежный вклад, в обмен на который на его счет зачислялся пакет цифровых активов.

Вместе с тем, через сайт, денежные средства инвесторов фактически попадали на банковские счета, подконтрольные организаторам преступной схемы, которые использовали их по своему усмотрению (примечание: расхищали).

2019

Напомним, что в марте 2019 года, пресс-служба прокуратуры города Киева сообщила о том, что Киевской прокуратурой № 1 совместно с детективами Голосеевского УП ГУНП в г. Киеве и ГУ КСЭ СБ Украины пресечена деятельность преступной группы Forex Trend, участники которой организовали масштабную финансовую схему для собственного обогащения.

«Преступная группа действовала на территории нескольких городов Украины, а один из ее офисов располагался в городе Киеве. Участники группы, во главе с 43-летним мужчиной, организовали мошенническую схему завладения денежными средствами граждан путем распространения ложной информации о гарантированной возможности получения сверхприбылей на международном финансовом рынке через созданную ими организацию — финансовую пирамиду «Forex Trend»», говорилось в релизе правоохранителей.

Тогда были установлены личности троих организаторов схемы, которым было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Все они скрывались от правоохранительных органов и были объявлены в розыск.

2020

Но уже в феврале 2020 года, адвокат одного из участников дела обратился в Голосеевский районный суд с жалобой и ходатайством об отмене «сообщения о подозрении в совершении уголовного преступления» (обязательное, процессуальное уведомление о подозрении в преступлении) в отношении его клиента. Защитник отметил, что сообщение о подозрении, предъявленное заочно следователем СО Голосеевского УП ГУ ЧП, является необоснованным и не соответствует требованиям ст. 277 УПК Украины, поскольку в производстве отсутствуют сведения о времени и месте совершения подозреваемым уголовного преступления, и отсутствует объективная сторона уголовного преступления, а именно подтверждение размера причиненного ущерба.

Кроме того, защита считает, что если помещение Forex Trend находилось в Подольском районе Киева, то и сообщение о подозрении должно было исходить от следователей Подольского, а не Голосеевского УП ГУ ЧП.

Судья-следователь принял доводы защиты, подчеркнув, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что подозреваемый получал повестки надлежащим образом. «Доказательств о вручении подозреваемому составленного в отношении него сообщения о подозрении в материалах уголовного производства отсутствуют», сказал судья Мазур. Другими совами, подозреваемому были вручены лишь повестки явиться к следователю для получения «сообщения о подозрении», но само «сообщение» вручено не было.

«Таким образом, следственный судья приходит к выводу, что сообщение о подозрении, составленное в феврале 2019, вручено следователем вопреки требованиям ст. 278 УПК Украины, а потому доводы жалобы следственный судья считает обоснованными. Жалобу защитника об отмене сообщения о подозрении, в рамках досудебного расследования по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины, удовлетворить», говорится в решении киевского суда.

1 Комментарий

Trackbacks

  1. Fierce said:

    Ничего удивительного.
    Это же классика жанра в коррупционных странах — «дал на лапу, освободили».

    Июль 10th, 2020 at 3:56 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice