Департамент киберполиции Национальной полиции Украины рассказал недавно о том, как разоблачил очередную преступную схему, действовавшую в шести регионах страны под видом брендов, предлагавших торговые услуги на внебиржевых финансовых рынках. По сообщению правоохранительных органов Украины, деятельность преступной группы, которая организовала масштабные мошеннические финансовые биржи, была ликвидирована.
В отношении организаторов украинской сети брендов HQBroker и Trade12 продолжается досудебное расследование, начатое по ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Семь участников этой преступной группы, во главе с организатором, задержаны. Далее, судом была избрана мера пресечения — организатора и троих соучастников взять под стражу, остальных троих — взять под домашний арест. Более того, в ходе обысков изъяты деньги и наркотики.
Итак, сотрудники Департамента Киберполиции Украины, совместно со следователями ГСУ Генеральной прокуратуры Украины, разоблачили деятельность организованной преступной группы, участники которой создали онлайн-ресурс, направленный на отъем средств у инвесторов. Предварительно установлено, что злоумышленники успели завладеть средствами потерпевших на общую сумму более 20 млн гривен.
В состав преступной группы, разместившейся в пяти офисах, входили 9 участников во главе с 34-летним киевлянином. «Злоумышленники использовали методы агитационного характера для привлечения граждан к инвестированию средств в торговлю на финансовых рынках. Они предлагали потенциальным клиентам покупать ценные бумаги для получения прибыли. Используя бренды HQBroker и Trade12, мошенники использовали различные веб-ресурсы для имитации добросовестной деятельности. Таким образом, так называемые «брокеры» должны были создать у пострадавшего ложное впечатление участия в торгах на мировых биржах. Для этого они использовали, уже установленное на компьютер потерпевшего, специальное программное обеспечение для проведения торгов, что фактически давало организаторам возможность осуществлять удаленный контроль за компьютером пользователя», говорится в пресс-релизе Киберполиции Украины.
То есть, другими словами, организаторы схемы создавали у инвесторов ложное впечатление, что они имеют дело с иностранными брокерскими компаниями, предлагающими торговлю ценными бумагами и которые являются участниками фондового рынка при наличии соответствующего разрешения или лицензии на инвестиционную деятельность. Но средства попросту никуда не инвестировались, а оседали на счетах мошенников.
Организаторы схемы разместили свои отделы «технической поддержки», «брокерские» и «операционные» в офисах в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Мариуполе и в Днепропетровской области. К проведению мероприятий по задержанию участников преступной группы, а также проведения обысков были задействованы сотрудники Департамента Киберполиции, ГСУ Генпрокуратуры, полиции в Харьковской, Запорожской, Черниговской и Донецкой областей, а также спецназовцы отряда КОРД. Всего было проведено 26 обысков по месту расположения офисов и по месту жительства соучастников ОПГ.
Отметим, что оба бренда позиционируются как форекс и CFD-брокеры. И если второй (Trade12) хорошо знаком по скандальным заголовкам в финансовой «криминальной» хронике в международной плоскости, то первый (HQBroker) управляется компанией, как заявлено на сайте, Capzone Invest Ltd.
Добавьте наш ресурс в раздел «Мои источники» в системе «Яндекс Новости» и читайте еще больше эксклюзивных и интересных новостей! Чтобы добавить Forex Magnates Russia в избранное, перейдите по ссылке.
Получается , что «отсталая» Украина заботится о своих гражданах, а крутое российское государство ничего не может с этими мошенниками сделать, мошенники свободно обкрадывают граждан России и всего СНГ в целом тоже.
TeleTrade на очереди
Украинской полиции браво!Как быть обманутым Российский гражданам?
Получается кто-то с кем-то не договорился.
Может уже и договорились.Отдел поддержки деятельность возобновил))
Это логично. Хотя это и не нравится буратинам, но подобные структуры редко прекращают свое существование именно по тому, что какие то терпилы потеряли деньги.
Мой вопрос в следующем, как быть тем пострадавшим которые с других стран, возможность есть обратиться с заявлением в Украине на данную компанию Trade12?
Paбoтaла я c этими товарищами, ecли этo мoжнo нaзвaть paбoтoй. Kaк тoлькo я пepecтaла пoпoлнять cчeт меня тyт жe cлили. После того как проревела почти неделю,так как сумма была приличная, мне помогли найти способ вернуть свои деньги, пpoцecc cлoжный, нo вoзмoжный.
Добрый день всем! Эти сволочи украли у меня приличную сумму… обращалась и в полицию, и к компаниям по возврату, но они ничем дельным помогли, тоже одни мошенники там сидят и лапшу на уши вешают. Мне в этой ситуации помог один влиятельный человек, которого мне посоветовали. Этот человек довольно толково и грамотно все рассказал про этих мошенников и рассказал как можно вернуть деньги. Я с радостью могу поделиться контактами этого человека, он не оставляет пострадавших в стороне, за подробностями пишите на почту — kate.shestakova87 @ yandex.ru
Угораздило меня связаться с этими негодяями. Вытянули из меня столько денег, что чуть не лишилась квартиры. Полиция и юристы разводят руками и ничего не могут с этим поделать, я собрала все свои силы в кулак и все таки нашла вариант как вернуть деньги и с радостью могу поделиться им. Хочу чтобы все знали, что вернуть деньги от лжеброкера вполне реально. За подробностями пишите на почту – kate.shestakova87 @ yandex.ru
Надеюсь быть кому-то полезным, потерял в этой компании кучу денег. Обращался к адвокатам, только время потратил, но все же мне повезло встретить влиятельного человека и вернуть деньги, если Вы тоже хотите вернуть деньги, с удовольствием помогу! tche rnovol.s erge(собака)yan dex.ua (без пробелов)
Читаю и смеюсь — люди так искренне и даже радостно признаются, что они лохи и поэтому весьма слабо верится во всё написанное. Проигрались, так ведите себя соответственно, а если попали в сомнительную компанию (о чём всегда можно узнать заранее), так тем более не ищите себе оправдания таким образом, посмотрите в зеркало лучше внимательно.
Каспаров Павел, особенно интересно наблюдать как у людей отключаются мозги едва речь заходит о финансовой сфере. Никто из них не поверит, что новый дилер Мерседеса открылся в гараже, а любой фин помойке зарегистрированной у папуасов деньги отдадут не задумываясь!