Дек 17 2018

В Украине арестованы организаторы лже-форекс-брокеров HQBroker и Trade12

Киберполиция и Генпрокуратура: «Мошенники использовали различные онлайн-ресурсы для имитации инвестиционной деятельности и успели завладеть более 20 млн гривен средств.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины рассказал недавно о том, как разоблачил очередную преступную схему, действовавшую в шести регионах страны под видом брендов, предлагавших торговые услуги на внебиржевых финансовых рынках. По сообщению правоохранительных органов Украины, деятельность преступной группы, которая организовала масштабные мошеннические финансовые биржи, была ликвидирована.

В отношении организаторов украинской сети брендов HQBroker и Trade12 продолжается досудебное расследование, начатое по ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Семь участников этой преступной группы, во главе с организатором, задержаны. Далее, судом была избрана мера пресечения — организатора и троих соучастников взять под стражу, остальных троих — взять под домашний арест. Более того, в ходе обысков изъяты деньги и наркотики.

Итак, сотрудники Департамента Киберполиции Украины, совместно со следователями ГСУ Генеральной прокуратуры Украины, разоблачили деятельность организованной преступной группы, участники которой создали онлайн-ресурс, направленный на отъем средств у инвесторов. Предварительно установлено, что злоумышленники успели завладеть средствами потерпевших на общую сумму более 20 млн гривен.

В состав преступной группы, разместившейся в пяти офисах, входили 9 участников во главе с 34-летним киевлянином. «Злоумышленники использовали методы агитационного характера для привлечения граждан к инвестированию средств в торговлю на финансовых рынках. Они предлагали потенциальным клиентам покупать ценные бумаги для получения прибыли. Используя бренды HQBroker и Trade12, мошенники использовали различные веб-ресурсы для имитации добросовестной деятельности. Таким образом, так называемые «брокеры» должны были создать у пострадавшего ложное впечатление участия в торгах на мировых биржах. Для этого они использовали, уже установленное на компьютер потерпевшего, специальное программное обеспечение для проведения торгов, что фактически давало организаторам возможность осуществлять удаленный контроль за компьютером пользователя», говорится в пресс-релизе Киберполиции Украины.

То есть, другими словами, организаторы схемы создавали у инвесторов ложное впечатление, что они имеют дело с иностранными брокерскими компаниями, предлагающими торговлю ценными бумагами и которые являются участниками фондового рынка при наличии соответствующего разрешения или лицензии на инвестиционную деятельность. Но средства попросту никуда не инвестировались, а оседали на счетах мошенников.

Фото: пресс-служба Киберполиции Украины

Организаторы схемы разместили свои отделы «технической поддержки», «брокерские» и «операционные» в офисах в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Мариуполе и в Днепропетровской области. К проведению мероприятий по задержанию участников преступной группы, а также проведения обысков были задействованы сотрудники Департамента Киберполиции, ГСУ Генпрокуратуры, полиции в Харьковской, Запорожской, Черниговской и Донецкой областей, а также спецназовцы отряда КОРД. Всего было проведено 26 обысков по месту расположения офисов и по месту жительства соучастников ОПГ.

Отметим, что оба бренда позиционируются как форекс и CFD-брокеры. И если второй (Trade12) хорошо знаком по скандальным заголовкам в финансовой «криминальной» хронике в международной плоскости, то первый (HQBroker) управляется компанией, как заявлено на сайте, Capzone Invest Ltd.

Добавьте наш ресурс в раздел «Мои источники» в системе «Яндекс Новости» и читайте еще больше эксклюзивных и интересных новостей! Чтобы добавить Forex Magnates Russia в избранное, перейдите по ссылке.

6 Комментарий

Trackbacks

  1. КИМ said:

    Получается , что «отсталая» Украина заботится о своих гражданах, а крутое российское государство ничего не может с этими мошенниками сделать, мошенники свободно обкрадывают граждан России и всего СНГ в целом тоже.

    Декабрь 18th, 2018 at 10:17 дп
  2. RecJustice said:

    TeleTrade на очереди

    Декабрь 18th, 2018 at 10:30 дп
  3. Джек said:

    Украинской полиции браво!Как быть обманутым Российский гражданам?

    Декабрь 18th, 2018 at 10:51 дп
  4. Ося said:

    Получается кто-то с кем-то не договорился.

    Декабрь 18th, 2018 at 12:18 пп
  5. Экс said:

    Может уже и договорились.Отдел поддержки деятельность возобновил))

    Декабрь 18th, 2018 at 1:20 пп
  6. Ося said:

    Это логично. Хотя это и не нравится буратинам, но подобные структуры редко прекращают свое существование именно по тому, что какие то терпилы потеряли деньги.

    Декабрь 18th, 2018 at 2:13 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice