Июл 17 2019

В США начался процесс над мошенниками в сфере бинарных опционов

Ли Эльбаз обвиняется в организации мошеннической схемы и причинении ущерба в размере 145 млн долларов.

Накануне в штате Мериленд, США, начался федеральный судебный процесс в отношении Ли Эльбаз, одной из основных участников крупной мошеннической схемы в сфере торговли бинарными опционами. Гражданка Израиля обвиняется в организации мошенничества и причинении ущерба в размере 145 млн долларов.

По данному громкому делу Эльбаз предстала перед судом первой из 15 обвиняемых, пятеро из которых уже признали свою вину и согласились ранее на сотрудничество со следствием. Между тем, каждое из предъявленных обвинений влечет за собой максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком на 20 лет.

Напомним, что Департамент юстиции США (DOJ, в состав которого входит и ФБР) еще в марте прошлого года обратился в Федеральный суд штата Мериленд с обвинительным актом по статье «удаленное мошенничество» (wire fraud) против г-жи Эльбаз. Подсудимая являлась генеральным директору Yukom Communication, израильского провайдера технологий в сфере торговли бинарными опционами (в частности, брокерами, пользовавшимися услугами Yukom, являлись компании Eagle Option, Binary Book и гигант SpotOption).

Согласно обвинительному акту, Binary Book и Big Option, дочерние компании Yukom, обещали тысячам пользователей, в том числе из США и Великобритании, высокую доходность при низком риске потери своих вложений, и все это посредством участия в торговле бинарными опционами. Сотрудники колл-центров, представляясь профессиональными брокерами, скрывали свое израильское происхождение (колл-центры работали в Израиле). Более того, инициаторы обзвонов скрывали от потенциальных клиентов тот факт, что они зарабатывали комиссионные, так называемые бонусы, от проигрышей клиентов, то есть, простыми словами, на профильном жаргоне, зарабатывали на сливе клиентов.

В обвинительном акте описаны как минимум 3 случая, когда клиенты этих компаний теряли деньги из-за сомнительных действий представителей компаний. Сама же Yukom предоставляла своим «дочкам» услуги по удержанию клиентов (ретеншн), то есть, сотрудники Yukom устанавливали связь с клиентами и уговаривали их инвестировать дополнительные средства или предотвращали вывод оставшихся средств.

6 Комментарий

Trackbacks

  1. Ким said:

    Магнаты, объясните мне, почему в США выявляют и наказывают таких псевдо-брокеров, как то и защищают интересы обманутых людей, а в России, да и во всём СНГ наплевать на то, что интернет мошенники крадут у граждан деньги и миллионы долларов оседают в карманах жуликов и последние безнаказанно живут ?

    Июль 17th, 2019 at 11:37 дп
  2. Магвай said:

    Ким, так происходит потому, что модель заработка на «сливах» средств клиентов законодательно закреплена как единственно возможная для форекс-дилеров в РФ (39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

    Июль 17th, 2019 at 2:23 пп
  3. Steff said:

    Магвай, а ты не понимаешь? Потому что, РФ всегда было плевать на своих граждан. Если бы развели дружков Пу, забегали бы все. И полиция, и прокурорские, и СК и вся остальная братия. А до проблем облапошенных пенсов властям дела нет.

    Июль 17th, 2019 at 4:00 пп
  4. Fierce said:

    Магвай, 27 декабря 2018 года ЦБ РФ уже отобрали лицензии у жуликов и мошенников.

    Банк России лишил лицензий сразу пятерых форекс-дилеров
    https://ru.forexmagnates.com/bank-rossii-lishil-litsenziy-pyateryih-foreks-dilerov/

    Но эти жулики продолжают жульничать, набирая лохов через свои офшорные и европейские дилинговые шаражки, как и остальные дилинговые шаражки которые не имеют лицензии.

    Скоро им гайки позакручивают ещё сильнее.

    Июль 17th, 2019 at 5:41 пп
  5. Магвай said:

    Как умиляет оголтелое и неприкрытое лицемерие некоторых товарищей.
    Конторы, имеющие лицензию ЦБ абсолютно законно зарабатывают на проигрышах клиентов. При этом во всех остальных тычут пальцам и говорят «мошенники!». А между тем, в отличие от европейских лицензий, российская только узаконивает воровство средств клиентов. Откровенный конфликт интересов клиентов и форекс-дилера, заложенный в статье 4.1. Закона о рынке ценных бумаг эти граждане предпочитают замалчивать и называть всех, кто не имеет индульгенции на воровство (лицензии ЦБ) жуликами.

    Всем кто не читал Закон — есть ссылка на его текст в «Консультанте»

    Июль 18th, 2019 at 12:01 дп
  6. Fierce said:

    Как умиляет оголтелое и неприкрытое русофобское лицемерие некоторых товарищей.

    Конторы, имеющие лицензию FCA и других разных офшоров абсолютно законно зарабатывают на проигрышах клиентов. При этом во всех остальных тычут пальцам и говорят «мошенники!». А между тем, в отличие от российской лицензии, FCA и другие офшорные лицензии только узаконивают воровство средств клиентов. Откровенный конфликт интересов клиентов и форекс-дилера.

    Но ничего, скоро ЦБ РФ всем этим шаражкиным конторам гайки позакручивает, пускай продаивают лохов где нибудь в гейропах, азиях и офшорах.

    Июль 19th, 2019 at 12:04 дп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice