Окт 29 2018

В Молдове арестованы сотрудники кипрской компании Форекс

За отмывание денег в особо крупных размерах гражданам Молдовы, Украины, Кипра и Израиля грозит тюремный срок от 5 до 10 лет.

Правоохранительные органы Республики Молдова выявили очередную международную преступную схему, которая действовала в стране под прикрытием торговой деятельности на внебиржевом рынке Форекс. В минувшую пятницу Генеральная прокуратура Молдовы сообщила об обысках в офисах и аресте 5 сотрудников одной из кипрских компаний, сотрудниками которой являлись граждане Молдовы, Украины и Израиля.

«Антикоррупционная прокуратура сообщает о проведении, совместно с сотрудниками Управления специальных операций (INI), операции, в ходе которой были проведены 20 обысков и арестованы 5 человек, против которых возбуждено уголовное дело по статье 243 п. 3.б. УК (отмывание денег в особо крупных размерах)», говорится в недавнем заявлении Генпрокуратуры РМ.

«Прокуратура изъяла документацию транснациональной группировки, состоящей из граждан Республики Молдова, Украины и Израиля, которая действовала в Молдове посредством сети офисов, выполняя фиктивно функции представителей брокерских компаний, работающих на рынке Форекс. Около 150 сотрудников компании работали от лица кипрской транспортной фирмы, но фактически их реальная деятельность заключалась в том, чтобы привлекать граждан из стран СНГ к вложению средств через торговую платформу Форекс, между тем, на данную деятельность у них разрешения не было. Организаторы схемы извлекали фиксированный процент от вложенных клиентами денег. Далее, скрывая происхождение полученных таким образом средств, члены преступной группировки вывозили деньги в Украину или же переводили их на банковские карты, чтобы затем обналичивать средства через банкоматы в Республике Молдова», сообщают сотрудники прокуратуры.

Фото: пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры РМ

Следователи прокуратуры обнаружили, что сотрудники «компании» работали неофициально, а некоторые из них имели фиктивные договора о трудоустройстве в кипрской фирме. Оплата услуг этих сотрудников производилась «по-черному» — в конвертах или посредством зачисления средств напрямую на банковские карты иностранных кредитных организаций. Таким образом нелегалы уклонялись от заявления и уплаты налогов.

В результате обысков в офисах, квартирах и автомобилях менеджеров псевдо форекс-брокера были изъяты средства на сумму около 500,000 лей (около 30 тыс. долларов США), банковские карты, электронные устройства хранения информации, банковские реквизиты иностранных компаний, договора и другие документы, относящиеся к уголовному делу. Как уже говорилось, 5 членов группировки были задержаны, пока на 72 часа. В прокуратуре напомнили, что уголовная статья, указанная в деле, подразумевает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Фото: пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры РМ

Напомним, что это далеко не первый подобный случай, когда правоохранительные органы Молдовы выявляют незаконную схему на рынке Форекс. Так, недавно, в сентябре этого же года, Антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении уголовного расследования, направив соответствующие документы в суд, в отношении 4 иностранных граждан, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере и организации преступной группировки. В данном случае организаторами являются граждане Российской Федерации, проживающие в Чешской Республике. Более того, в схеме также участвовали граждане Кипра. Схема симулировала проведение онлайн-торговли на рынке Форекс, привлекая граждан Молдовы обещаниями высоких прибылей. В результате этой фиктивной деятельности, гражданам страны был нанесен ущерб в размере 12 млн лей. На данный момент подозреваемые находятся под арестом и им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет. Тогда же в прокуратуре Молдовы сообщили, что проводятся мероприятия по установлению личностей сообщников, резидентов стран Евросоюза.

4 Комментарий

Trackbacks

  1. Валерий said:

    Как назывался этот псевдоброкер? Если я оказался жертвой мошеннических действий этой компании, на большую сумму денег как я могу затребовать возращение своих средств?

    Октябрь 29th, 2018 at 12:32 пп
  2. КИМ said:

    Классное сообщение !
    Прокуратура Молдавии, Украины знают как работать с этими мошенникам, а почему прокуратура России не защищает своих граждан и не реагирует должным образом на обращения граждан России, просто перенаправляет такие обращения в полицию а там эти дела успешно закрываются .

    Октябрь 29th, 2018 at 1:17 пп
  3. опто said:

    КГ/АМ

    Октябрь 29th, 2018 at 7:39 пп
  4. Investoram.Org said:

    Сотрудники прокуратуры антикоррупции документировали деятельность транснациональной группировки, состоящей из граждан Республики Молдова, Украины и Израиля, которая создала сеть офисов на территории Республики Молдова, которые фиктивно выполняли функции представительства брокерских компаний, работающих на рынке Forex.

    Ноябрь 18th, 2018 at 8:43 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice