Сен 15 2021

В Черном списке ЦБ РФ прибыло

На этот раз регулятор выявил сразу 73 проекта с признаками нелегальной деятельности.

Российский финансовый регулятор, Банк России, уже по сложившейся традиции, в очередной раз расширил запущенный в этом году Черный список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера).

Среди прочих, ЦБ выявил и добавил десятки участников внебиржевой торговой индустрии. В этот раз добавление получилось рекордным: регулятор «взял на карандаш» сразу 73 торгово-инвестиционных проекта. Таким образом, лишь за последний месяц к списку непрошенных онлайн-платформ добавилась почти сотня брендов.

Отметим, что теперь регулятор обновляет свой Черный список дважды в месяц. Что касается методологии, то, судя по всему, в отношении форекс брокеров она остается прежней – основным критерием для того, чтобы оказаться в данном списке является наличие на сайте иностранной торговой компании или проекта русской языковой версии.

Таким образом, накануне, 14 сентября 2021 года, регулятор добавил в свой Черный список еще 73 организации, преимущественно представители международной внебиржевой торговой индустрии (с полным списком можно ознакомиться на сайте самого регулятора):

  • 24shares
  • 24Trade, 24 Trade Limited
  • ACH Deal
  • Adro Markets Ltd, Adro M Group LLC, ADRO(FX) Group LTD, ADRO FX
  • Alevana Holdings Ltd, Finansa
  • AN ALL NEW INVESTMENTS LTD, LegacyFX
  • AnyTrades, AnyTrades
  • Asset Group, Widdershins group ltd
  • ASTI Invest
  • BBC, Benefit Broker Company
  • Blaze Markets LTD, Blaze Markets
  • BMFN Limited, BMFN
  • BPCE Capital Ltd, BPCE Capital
  • Capital First Finance LTD, СFFLTD
  • Dotbig, DotBig LTD
  • ECN.Broker
  • EkolFX, EKOL FX, EKOL GLOBAL MARKETS — RUSSIA, Ekol Global Markets Limited
  • Equitybroker Inc., Equity-broker
  • ESC-TX
  • EXBrokerc, EXCHANGEBC Ltd Inc.
  • EZCFDS, Xvector Ltd
  • Fastrading, TML Global Services LTD
  • Fidelis Capital Markets Limited, Fidelis
  • Garafi
  • Globalstockmarkets, Prometheus Limited
  • HankivFX, Hankiv
  • HI-TECH-FX, High Technology Solutions Limited
  • Invesco Limited, Invesco ltd, INVFX.EU
  • iPromarkets, Paxton Trade Limited, Trinity Capital LLC, GO Partners Limited
  • JetCapitals
  • Kiexo LLC, Kiexo
  • Kredo Capital Group
  • Landprime Limited, Land-FX
  • Lenbex Ltd, Lenbex
  • Libertys Capital LTD, Libertys Capital
  • Limited Traders Club
  • Lot-Forex
  • Luten X LLC, Swiseinvest
  • Marketbull, Market Bull LTD
  • Maxi-O
  • Novotrend Ltd, Novotrend
  • Olympus Investment LLC, Axis Capital Group
  • Orbitrade, Donnybrook Consulting Ltd
  • Pacific Union, Pacific Union (Сейшелы) Limited
  • Pari Trade Ltd, Pari Trade
  • Paxton Trade Limited, GoTradingLive
  • Plethora Group Ltd, GalaxyTrade
  • PO Trade, POCKET OPTION, PO TRADE LTD (Сент Люсия)
  • PRIDE-TRADE, PRIDE-TRADE LIMITED
  • PROFIT MARKET, Profitmk Ltd
  • Profitstrade LTD, Profitstrade
  • QR Capital 24, QR Capital 24 LLC
  • RBC Forex Group, RBC Forex
  • RedRock500
  • Resolution Operation, Resolution Capital Limited, Resolution Operation LLP
  • RT Global ltd, APPTRADER, APPTRADER
  • SimpleFX, Simple FX Ltd.
  • Solution Finance Partners, SOLUTION FINANCE PARTNERS LTD
  • TechWare Limited, Evotrade
  • Time Option, Oracle Stone Ltd
  • Trade Finance Merchants LTD, TFM, TradingApp
  • Tradeview Markets Global, Tradeview Financial Markets SAC
  • Try Markets, Capital Market Solutions Inc.
  • UIXONE
  • Unimarkets
  • Update Ltd, Dowmarkets
  • Utradex, Namelina Limited
  • Vin-vest.com, ООО «Винвест»
  • WESTMARKET LIMITED
  • XenitFX, Xenit-FX
  • ООО «АЙПИО ФИНАНС» (IPO FINANCE)
  • ООО ИК «ДИНВФИН», DIF
  • Сommerce wealth, CommerceWealth Ltd

Что касается попавшего в список бренда LegacyFX, то в тот же день (накануне) украинский коллега, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), внес данную платформу, лицензированную в том числе и в Республике Беларусь, в свой Черный список сомнительных проектов.

Буквально на прошлой неделе Банк России, опубликовал методические рекомендации, в которых выделил признаки карт и электронных кошельков, вовлеченных в теневой бизнес. Таким образом, ЦБ определил критерии, которые, по его словам, позволят банкам выявлять платежные инструменты (платежные карты и электронные кошельки), используемые теневым бизнесом — незаконными онлайн-казино, организаторами финансовых пирамид, нелегальными форекс-дилерами, криптовалютными интернет-обменниками.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2021 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2021 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice