Российский финансовый регулятор, Банк России, уже по сложившейся традиции, в очередной раз расширил запущенный в этом году Черный список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера).
Среди прочих, ЦБ выявил и добавил десятки участников внебиржевой торговой индустрии. В этот раз добавление получилось рекордным: регулятор «взял на карандаш» сразу 73 торгово-инвестиционных проекта. Таким образом, лишь за последний месяц к списку непрошенных онлайн-платформ добавилась почти сотня брендов.
Отметим, что теперь регулятор обновляет свой Черный список дважды в месяц. Что касается методологии, то, судя по всему, в отношении форекс брокеров она остается прежней – основным критерием для того, чтобы оказаться в данном списке является наличие на сайте иностранной торговой компании или проекта русской языковой версии.
Таким образом, накануне, 14 сентября 2021 года, регулятор добавил в свой Черный список еще 73 организации, преимущественно представители международной внебиржевой торговой индустрии (с полным списком можно ознакомиться на сайте самого регулятора):
- 24shares
- 24Trade, 24 Trade Limited
- ACH Deal
- Adro Markets Ltd, Adro M Group LLC, ADRO(FX) Group LTD, ADRO FX
- Alevana Holdings Ltd, Finansa
- AN ALL NEW INVESTMENTS LTD, LegacyFX
- AnyTrades, AnyTrades
- Asset Group, Widdershins group ltd
- ASTI Invest
- BBC, Benefit Broker Company
- Blaze Markets LTD, Blaze Markets
- BMFN Limited, BMFN
- BPCE Capital Ltd, BPCE Capital
- Capital First Finance LTD, СFFLTD
- Dotbig, DotBig LTD
- ECN.Broker
- EkolFX, EKOL FX, EKOL GLOBAL MARKETS — RUSSIA, Ekol Global Markets Limited
- Equitybroker Inc., Equity-broker
- ESC-TX
- EXBrokerc, EXCHANGEBC Ltd Inc.
- EZCFDS, Xvector Ltd
- Fastrading, TML Global Services LTD
- Fidelis Capital Markets Limited, Fidelis
- Garafi
- Globalstockmarkets, Prometheus Limited
- HankivFX, Hankiv
- HI-TECH-FX, High Technology Solutions Limited
- Invesco Limited, Invesco ltd, INVFX.EU
- iPromarkets, Paxton Trade Limited, Trinity Capital LLC, GO Partners Limited
- JetCapitals
- Kiexo LLC, Kiexo
- Kredo Capital Group
- Landprime Limited, Land-FX
- Lenbex Ltd, Lenbex
- Libertys Capital LTD, Libertys Capital
- Limited Traders Club
- Lot-Forex
- Luten X LLC, Swiseinvest
- Marketbull, Market Bull LTD
- Maxi-O
- Novotrend Ltd, Novotrend
- Olympus Investment LLC, Axis Capital Group
- Orbitrade, Donnybrook Consulting Ltd
- Pacific Union, Pacific Union (Сейшелы) Limited
- Pari Trade Ltd, Pari Trade
- Paxton Trade Limited, GoTradingLive
- Plethora Group Ltd, GalaxyTrade
- PO Trade, POCKET OPTION, PO TRADE LTD (Сент Люсия)
- PRIDE-TRADE, PRIDE-TRADE LIMITED
- PROFIT MARKET, Profitmk Ltd
- Profitstrade LTD, Profitstrade
- QR Capital 24, QR Capital 24 LLC
- RBC Forex Group, RBC Forex
- RedRock500
- Resolution Operation, Resolution Capital Limited, Resolution Operation LLP
- RT Global ltd, APPTRADER, APPTRADER
- SimpleFX, Simple FX Ltd.
- Solution Finance Partners, SOLUTION FINANCE PARTNERS LTD
- TechWare Limited, Evotrade
- Time Option, Oracle Stone Ltd
- Trade Finance Merchants LTD, TFM, TradingApp
- Tradeview Markets Global, Tradeview Financial Markets SAC
- Try Markets, Capital Market Solutions Inc.
- UIXONE
- Unimarkets
- Update Ltd, Dowmarkets
- Utradex, Namelina Limited
- Vin-vest.com, ООО «Винвест»
- WESTMARKET LIMITED
- XenitFX, Xenit-FX
- ООО «АЙПИО ФИНАНС» (IPO FINANCE)
- ООО ИК «ДИНВФИН», DIF
- Сommerce wealth, CommerceWealth Ltd
Что касается попавшего в список бренда LegacyFX, то в тот же день (накануне) украинский коллега, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), внес данную платформу, лицензированную в том числе и в Республике Беларусь, в свой Черный список сомнительных проектов.
Буквально на прошлой неделе Банк России, опубликовал методические рекомендации, в которых выделил признаки карт и электронных кошельков, вовлеченных в теневой бизнес. Таким образом, ЦБ определил критерии, которые, по его словам, позволят банкам выявлять платежные инструменты (платежные карты и электронные кошельки), используемые теневым бизнесом — незаконными онлайн-казино, организаторами финансовых пирамид, нелегальными форекс-дилерами, криптовалютными интернет-обменниками.
