Фев 10 2021

В 2020 году Банк России выявил 395 нелегальных форекс-дилеров

Валерий Лях: «Продолжая вкладывать средства в сомнительный проект, зная о его незаконности, вы помогаете раскрутке пирамиды и обману новых клиентов».

В прошлом, 2020 году финансовый мегарегулятор, Банк России, выявил более 1,5 тыс. организаций с признаками незаконной деятельности, из них 222 финансовые пирамиды, 395 нелегальных форекс-дилеров и свыше 800 нелегальных кредиторов. Об этом рассказала сегодня пресс-служба ЦБ. При этом почти половина выявленных финансовых пирамид и подавляющее большинство нелегальных форекс-дилеров действовали в Интернете.

Директор Департамента противодействия недобросовестным практикам, Валерий Лях, прокомментировал: «Мошенники активно используют новые технологии, эксплуатируют раскрученные темы и применяют методы психологического воздействия. Они привлекают для раскрутки проектов популярных блогеров, заманивают клиентов в мессенджерах. Об этом должны помнить потребители финансовых услуг, чтобы не стать жертвой мошенников и не потерять свои деньги. Обыграть нелегала на его поле невозможно. И если вы продолжаете вкладывать средства в сомнительный проект, зная о его незаконности, то тем самым помогаете раскрутке пирамиды и обману новых клиентов».

«Банк России видит своей основной задачей сокращение срока жизни нелегальных организаций и скорейший вывод их с рынка. Это позволит защитить интересы потребителей и снизить риски их возможных финансовых потерь. Для решения этой задачи регулятор продолжит совершенствовать собственные системы выявления незаконной деятельности на финансовом рынке, разработанные с применением современных технологий. Информацию обо всех выявленных случаях незаконной деятельности регулятор передает в правоохранительные органы, регистраторам доменных имен и другим структурам, у которых есть полномочия пресекать деятельность нелегалов и их сайтов», добавили в ЦБ.

Таким образом, согласно представленной Центробанком статистике, на долю представителей внебиржевого рынка Форекс приходится 25% случаев нелегальной финансовой деятельности в России. Причем количество выявленных нелегальных форекс-компаний существенно выросло именно за последний квартал прошедшего года (199 случаев, по сравнению с 53, 81 и 62 за первый, второй и третий квартал соответственно).

Подавляющее большинство нелегальных форекс-дилеров привлекали клиентов в Интернете, многие — с использованием мессенджеров, Skype, IP-телефонии. Почти 30% нелегальных участников, предлагавших услуги на рынке Форекс, позиционировали себя в качестве организаций, зарегистрированных за рубежом — на территории Великобритании, Маршалловых Островов, Сент-Винсента и т.д. Такие организации не поднадзорны Банку России и находятся вне зоны российского регулирования.

Собственная поисковая автоматизированная система

«Основная тенденция 2020 года — массовый переход нелегальных услуг в онлайн. Это характерно прежде всего для организаций с признаками финансовых пирамид и нелегальных форекс-дилеров. Такой тренд объясняется, с одной стороны, ограничениями, связанными с пандемией (потребители финансовых услуг стали больше времени проводить онлайн), а с другой — развитием дистанционных услуг и ростом их востребованности», отмечают в ЦБ РФ.

«В ближайшей перспективе основным направлением в работе Банка России по противодействию нелегальной деятельности будет совершенствование собственной поисковой автоматизированной системы для выявления незаконных предложений в Интернете и развитие других технологических решений. В то же время оперативному прекращению доступа к мошенническим ресурсам должно способствовать принятие закона о досудебной блокировке сайтов с рекламой незаконных финансовых услуг», резюмировал регулятор.

7 Комментарий

Trackbacks

  1. гарри said:

    выявили нелегалов… а с точки зрения безумного ЦБ — других и не бывает. они всех иностранных брокеров называют «нелегальными участниками внебиржевого рынка Форекс»! а само «Слово «форекс», производные от него слова и сочетания могут использоваться только форекс-дилерами лицензированными Банком России»!!! и это несмотря на то, что такие брокеры имеют лицензии зарубежных регуляторов, не имеют юр. присутствия в РФ и зарегистрировали свои сайты в международных доменах.
    это ж какая у ЦБ мания величия! распространили свою юрисдикцию на весь мир! и цинично плюют на любые факты и объяснения!
    писали тут, на магнатах, что БКСФорекс не помогло ни объяснение, что они зарегистрированы вне РФ, ни заявление о том, что они больше не открывают счета резидентам РФ — все равно ЦБ потребовал «признать информацию, размещенную на их вебсайте, экстремистской и запрещенной к распространению на территории РФ»!
    о как! ну внатуре ячейка моджахедов! расстрелять только осталось!

    Февраль 10th, 2021 at 6:15 пп
  2. друг said:

    А вот еще одна статья тоже отсюда:
    — МАЙ 22 2020 Российский суд признал сайты Dukascopy и еще семи форекс брокеров вредоносными.
    Дукам не помогли ни банковская лицензия от швейцарского центробанка SNB, ни регистрации в Управлении надзора за операциями финансового рынка FINMA, ни внешний аудит KPMG, ни членство в швейцарской банковской ассоциации SwissBanking!
    Куда там! ЦБРФ лучше знает, кто мошенник, а кто нет! Как? Да очень просто! У них все мошенники!

    Февраль 10th, 2021 at 8:07 пп
  3. miron said:

    во-во! а у Батьки они работают! их МТБанк предоставляет весьма качественный сервис по уайт-лейблу от Дуков.

    Февраль 10th, 2021 at 10:39 пп
  4. Ленин said:

    все! пошел собирать чемодан…

    Февраль 11th, 2021 at 11:28 дп
  5. Алексей Топорков said:

    В товарном вагоне поедешь? 🙂

    Февраль 11th, 2021 at 12:07 пп
  6. proshka said:

    а в шалаше остановишься? 🙂

    Февраль 11th, 2021 at 12:26 пп
  7. Ленин said:

    злые… 🙂
    оставлю для вас! скоро пригодится…

    Февраль 11th, 2021 at 1:14 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2021 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2021 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice