Алексей Калиниченко, более известный как «Уральский Мавроди» снова предстал перед судом. После того как более года назад, создателя финансовой пирамиды приговорили к 7,5 годам лишения свободы за мошенничество, теперь ему предъявлено обвинение в отмывании денег.
Недавно, в репортаже новостей Екатеринбургского телеканала ОТВ, сообщалось о предварительном слушании регионального суда, в ходе которого защита ходатайствовала о переносе процесса в Санкт-Петербург, где, по словам защиты, проживает большинство свидетелей по делу. Суд рассматривает этот вопрос в настоящее время.
Напомним, что Алексей Калиниченко создал своеобразную финансовую пирамиду. Он зарабатывал на том, что предлагал людям вкладывать деньги в рынок межбанковского обмена валюты. На своем первом суде, Калиниченко уверял, что не виновен: «Факт того, что возбуждено уголовное дело против физического лица, – это умышленный шаг следствия для того, чтобы сбить, и не пойти по пути украденных денег».
Из расследования, проведенным уральским отделом информационного агентства «Аргументы и Факты» 3 года назад, следует, что Калиниченко приобрел известность еще в 2003 году, когда создал сразу несколько компаний, в том числе «Ливингстон Инвестмент», «Глобал Гейминг Экспо» и «Ю-Ти-Джи». В течение трех лет они выманивали у граждан денежные средства, якобы для участия в торгах на межбанковском валютном рынке Форекс. При этом обещали неслыханные проценты: в России, Белоруссии, Украине, Израиле, Латвии и Казахстане были открыты филиалы, которые собирали вклады граждан под обещание прибыли в 100% и более. Люди, в погоне за легкой прибылью, отдавали свои сбережения «гениальному трейдеру», за которого выдавал себя Калиниченко. Он же при помощи программы Forex систематически публиковал в сети Интернет фальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о положительных результатах своей работы.
Фактически созданная им структура функционировала по принципу финансовой пирамиды — все выплаты первоначальным клиентам производились исключительно за счет средств, поступавших от новых инвесторов, а полученные от граждан средства мошенник перечислял на специально открытые личные счета, то есть присваивал. Таким образом он похитил и перевел заграницу более чем миллиард рублей, вплоть до 2006 года, когда империя Калиниченко стала постепенно разваливаться. И когда всполошившиеся вкладчики кинулись забирать свои средства, денег не оказалось, а сам мошенник скрылся за границей.
Следствие по этому делу продолжалось почти пять лет. В итоге наказанием за мошенничество в особо крупном размере стало лишение свободы на семь лет шесть месяцев колонии общего режима. Сейчас за отмывание денег Алексею Калиниченко грозит внушительный штраф.
