Окт 6 2014

«Уральский Мавроди» снова на скамье подсудимых

Скандально известному форекс-мошеннику грозит внушительный штраф за отмывание денег; Создатель финансовой пирамиды уже осужден на 7,5 лет.

financial_fraud_imageАлексей Калиниченко, более известный как «Уральский Мавроди» снова предстал перед судом. После того как более года назад, создателя финансовой пирамиды приговорили к 7,5 годам лишения свободы за мошенничество, теперь ему предъявлено обвинение в отмывании денег.

Недавно, в репортаже новостей Екатеринбургского телеканала ОТВ, сообщалось о предварительном слушании регионального суда, в ходе которого защита ходатайствовала о переносе процесса в Санкт-Петербург, где, по словам защиты, проживает большинство свидетелей по делу. Суд рассматривает этот вопрос в настоящее время.

Напомним, что Алексей Калиниченко создал своеобразную финансовую пирамиду. Он зарабатывал на том, что предлагал людям вкладывать деньги в рынок межбанковского обмена валюты. На своем первом суде, Калиниченко уверял, что не виновен: «Факт того, что возбуждено уголовное дело против физического лица, – это умышленный шаг следствия для того, чтобы сбить, и не пойти по пути украденных денег».

Из расследования, проведенным уральским отделом информационного агентства «Аргументы и Факты» 3 года назад, следует, что Калиниченко приобрел известность еще в 2003 году, когда создал сразу несколько компаний, в том числе «Ливингстон Инвестмент», «Глобал Гейминг Экспо» и «Ю-Ти-Джи». В течение трех лет они выманивали у граждан денежные средства, якобы для участия в торгах на межбанковском валютном рынке Форекс. При этом обещали неслыханные проценты: в России, Белоруссии, Украине, Израиле, Латвии и Казахстане были открыты филиалы, которые собирали вклады граждан под обещание прибыли в 100% и более. Люди, в погоне за легкой прибылью, отдавали свои сбережения «гениальному трейдеру», за которого выдавал себя Калиниченко. Он же при помощи программы Forex систематически публиковал в сети Интернет фальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о положительных результатах своей работы.

Фактически созданная им структура функционировала по принципу финансовой пирамиды — все выплаты первоначальным клиентам производились исключительно за счет средств, поступавших от новых инвесторов, а полученные от граждан средства мошенник перечислял на специально открытые личные счета, то есть присваивал. Таким образом он похитил и перевел заграницу более чем миллиард рублей, вплоть до 2006 года, когда империя Калиниченко стала постепенно разваливаться. И когда всполошившиеся вкладчики кинулись забирать свои средства, денег не оказалось, а сам мошенник скрылся за границей.

Следствие по этому делу продолжалось почти пять лет. В итоге наказанием за мошенничество в особо крупном размере стало лишение свободы на семь лет шесть месяцев колонии общего режима. Сейчас за отмывание денег Алексею Калиниченко грозит внушительный штраф.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice