Апр 3 2019

Unique Forex нарвался на штраф в размере $2,7 млн

Американский суд оштрафовал Томаса Ланзану и его компанию Blackbox Pulse известную также как Unique Forex за создание мошеннической схемы.

Федеральный суд Нью Джерси оштрафовал два неработающих форекс брокера и их операторов выплатить штраф в размере 2,7 млн долларов за создание финансовой пирамиды, которая стоила инвесторам 700 тыс. долларов.

По материалам дела, Томас Ланзана из Blackbox Pulse (Unique Forex) и Николай Масанко из White Cloud Mountain незаконным путем выманили деньги у нескольких инвесторов якобы для участия в их торговых пулах и других инвестициях. По решению суда, они должны выплатить 763 тыс. долларов пострадавшим и 1,95 млн в государственную казну в качестве штрафов.

Чтобы создать иллюзию стабильности, обвиняемые публиковали фальшивую бухгалтерскую отчетность, утверждая, что Ланзана является успешным форекс-трейдером. А между тем он скрыл убыток в размере 12 тыс. долларов, показав в отчетности остаток на счетах в размере 800 тыс. долларов, которых на самом деле не существовало.

Гольф и другие забавы

Компании были созданы в 2013 году и ликвидированы в 2017 году, при этом инвестиционные пулы не приносили никаких доходов, а Ланзана присвоил 350 тыс. долларов. Более того, чтобы скрыть растрату и мошенничество, он использовал схему финансовой пирамиды, выплачивая инвесторам прибыли из вложений других участников.

Значительная часть денег пула ушла на покрытие личных расходов Ланзаны, включая покупки на Amazon, оплату ювелирных украшений, автомобилей и игры в гольф.

В 2017 году CFTC направила жалобу, а суд Нью Джерси тут же заморозил все оставшиеся средства на счетах обвиняемых и запретил уничтожать или прятать бухгалтерские и финансовые документы.

Комиссия CFTC также обратилась в суд с просьбой затребовать полную компенсацию убытков для участников пула, возвращения незаконно полученной прибыли и выплаты соответствующих штрафов. Кроме того, регулятор ввел постоянный запрет на регистрацию и торговую деятельность.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice