Украинский регулятор предупредил о «российской форекс-кухне ФИНАМ»

НКЦБФР: «Когда скам WhoTrades окончательно потерял деловую репутацию, ГК ФИНАМ приобрела Just2Trade и продолжила свою мошенническую деятельность».

Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, опубликовала накануне предупреждение для общественности, в котором обвиняет как самих зарубежных форекс брокеров, так и саму российскую финансовую группу ФИНАМ, в состав которой они входят, в мошенничестве.

«В рамках мониторинга сомнительных финансовых проектов, так называемые «скам-проекты», которые обещают украинцам быстрый и гарантированный доход, НКЦБФР обращает внимание потребителей финансовых услуг на то, что в последнее время активизировался и стремительно популяризируется новый скам-проект Just2Trade Online Ltd», говорится в сообщении регулятора.

Сомнительная репутация форекс-кухни

«Данный проект является результатом ребрендинга уже известного скам-проекта WhoTrades, который своими мошенническими действиями нанес ущерб инвесторам. Достаточно ввести в поисковой системе Google название бренда WhoTrades, чтобы убедиться в недобросовестной, мошеннической деятельности компании и ее прямой связи с Just2Trade Online», продолжает украинский регулятор.

Более того, по словам НКЦБФР, права на обе (вышеупомянутые) компании напрямую принадлежат российскому холдингу «ФИНАМ», который пользуется сомнительной репутацией форекс-кухни.

«Когда скам-проект WhoTrades окончательно потерял деловую репутацию, компания «ФИНАМ» приобрела американскую брокерскую компанию Just2Trade Online и продолжила под новым брендом свою мошенническую деятельность», поясняет регулятор.

Недобросовестное исполнение клиентских ордеров

«На сайте видеохостинга YouTube несложно найти видео с записями торговли якобы в режиме «live» на торговых онлайн платформах Just2Trade Online и FinamTrade. На этих записях можно увидеть недобросовестное исполнение клиентских ордеров «stop loss» и «take profit». Также в сети можно найти много отзывов о безосновательном блокировании клиентских счетов с крупными депозитами».

«Just2Trade Online не получал от НКЦБФР никаких лицензий, необходимых для осуществления инвестиционной деятельности или предоставления услуг с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами на территории Украины. Однако это не помешало Компании разместить на своей интернет странице информацию о предоставлении брокерских услуг на Украинской Бирже (UE). Также Комиссия не выдавала Компании необходимого разрешения на размещение рекламы своих услуг».

Поправки к Законодательству будут внесены на рассмотрение Верховной Рады девятого созыва

«Комиссия, в рамках своих полномочий, предприняла необходимые действия. В частности, обратилась в представительство компании Just2Trade Online Ltd с запросом о предоставлении информации относительно правомерности ее инвестиционной деятельности на территории Украины, но ответа на него так и не получила. Далее, Комиссия сообщила правоохранительным органам Украины о потенциально противоправной деятельности Just2Trade Online Ltd на территории нашей страны», сказано в релизе НКЦБФР.

«В связи с несовершенством действующего законодательства организаторы и участники таких мошеннических проектов, как правило, уверены, что избегут ответственности, позволяя себе игнорировать запросы государственных органов. Поправки к Законодательству, которые позволят обеспечить возможности защиты потребителей финансовых услуг и привлечь к ответственности участников рынка в соответствии с европейскими стандартами, будут внесены на рассмотрение Верховной Рады девятого созыва», подчеркивает финансовый регулятор Украины.

Похожие статьи

Комментарии

  1. Все правильно, с точки зрения ураины финам с лицензией цб рф ничуть не лучше каких нибудь орхаровцев с вануату. вообще говоря полемика регуляторов в духе — этот мошенник так как не получал у нас лицензию смешит. Как будто регуляторы как бы не в курсе что в мире есть еще полторы сотни стран помимо их родной станицы.

  2. Ося, да это политика, по принципу «пускай у меня замёрзнут уши, но я никогда не приму от них газа для согрева».

  3. Ну на Ютубе полно всяких роликов. На днях вышло исследование, что даже проверенные блогеры теряют доверие. О Финаме слышал, о кухне нет. Нормальная контора, хоть и с российской лицензией.

  4. Нет лицухи брысь с рынка, Киевтрейд зарулит, квнушнику усадьбу обустроят, три брока одну инфу льют и все из-за твоей сотки баксов….

  5. Я как раз не проив Вануату. Наоборот не вижу особой разницы между регулятором Вануату и ЦБ РФ. Регуляторам давно бы пора понять что компаниям из других юрисдикций совершенно фиолетово на их хотелки и компании работают в соответсвием с законодательством их страны регистрации и не обязаны получать лицензии в каких то иных странах.

  6. Пострановые лицензии это какой-то каменный век. Примерно как сертифицированный смартфон. Если у брокера есть SEC и FINRA, то никаких других лицензией для работы ему не нужно. А у just2trade есть.

  7. интересно, что же ЦБ РФ не надувает щеки, типо все в порядке, когда сами всех под одну гребенку зачисляют в скам проекты? и им не важно, есть белая лицензии у компании или нет, все они «казино» ..

    Сам-то ЦБ РФ пахнет как казино, с банковским надзором, как решето, с тем же финамом, который гонит траф на своего западного брокера и ему это разрешают делать!!! Пусть тогда расскажет нам любимый ЦБ, как он не «замечает» годами скам пирамиды с рекламой в метро, как банки сдают отчетность с данными от балды и ее никто не проверяет..
    как рейтинговые агентства рисуют любые отчетности и им все прощается..

  8. кочетков, ой, натали, не несите ерунды. финам сам как -то не хочет в рф видеть компании с лицензией сайсек, ходит стучит на всякие еторо в ЦБ, жалобы пишет и ЦБ пишет в регулятор сайсек. нет лицензии для работы — чемодан вокзал вануату. для всех правила равны

  9. Какой-то очередной бред, чисто в стиле нашего правительства) С одной стороны, всей душой любят Америку, а с другой — считают мошенником брокера из США, который соответствует жестким требованиям американского регулятора. Просто НКЦБФР хочется напомнить о своем существовании, о котором многие даже не знали.

  10. Не думаю, что у лицензированного в Америке брокера just2trade могли бы быть проблемы с лицензированием у регулятора в Украине. Выглядит как желание докопаться до бизнеса с российскими корнями, только в своей области.

  11. Америка первая по всем секторам и особенно финансовому. поэтому глупо называть мошенником брокера с лицензией в США, которым Украина уж столько лет заглядывает в рот.

  12. Докатились. Американский брокер, которого SEC и FINRA контролируют — теперь кухня. Следующий шаг — обвинение госдепа в аннексии Крыма.

  13. Забавно когда российский регулятор закрыл у себя такие форекс-кухни как Телетрайд, Альпари и прочее, то Финам, почему то не тронули.

  14. Белорусские кухни ни в России, ни в Украине не трогают. Всех купили. Президентский проект.

  15. Ну сравнивать российского биржевого брокера с телетрейдом и прочей кухней — это, конечно, пять))))

  16. набежали боты финама. хотя, финам же не тратят деньги на такие мелочи. само руководство сидит и комментарии в стиле американский брокер теперь кухня?! строчит.
    так что там насчет того, чтобы в россии развернули свою дятельность компании с лицензиями сайсек? по вашей логике так тоже можно. интересно машаров вообще в курсе ваших проделок.

  17. это тем боллее смешнее, если понимать что финам обладает капитализацией сравнимой с годовым бюджетом киева)))

  18. Закрывать биржевого брокера чем является Финам, это просто неадекватство. Насолить просто хотят, простая политика и русофобия, не более.

  19. to URUS

    Just2Trade Online Ltd — это кипр, никаких американских лицензий у них нет… учите мат часть.. деятели..

  20. to Fierce

    однако двойные стандарты.. господин Fierce? как бы нельзя, но финаму можно ?? он же хороший?
    Только вот с чего вы хаяли всех, кто на РФ заходит без локальной лицензии, а финам без UKR лицензии одобрямс? и почём за 1 пост за финам нынче )

  21. В Украине нет и не было закона о лицензировании форекс. Поэтому лицензироваться там при всем желании пока никак. К слову, свой фондовый рынок убила много лет назад…

  22. Вообще забавно, если почитать статью, НКЦБРФ Украины предупредило правоохранительные органы о возможно противоправной деятельности Just2Trade Online Ltd на основании просмотренных роликов на Youtube. Это же самый надежный источник информации 😉

  23. Это же надо так отчаянно защищать свой лохотрон. Браво ботам финама))) Браво…..Аргументы рассчитанные на людей которые никогда не на одной бирже ничем не торговали)

  24. NotBotLIkeyou, люди торгующие на биржах — мировых рынках, никогда не считали и не считают индикативный ритейл форекс рынком. Они его считают за казино.
    Это для общего ликбеза так сказать.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.