Авг 20 2018

Уголовный розыск Индии арестовал промоутера BitConnect

Участник скандально-известного проекта ICO был задержан в аэропорту Дели по прилету из Дубая.

Волна расследований и, как следствие, арестов захлестнула сферу деятельности участников криптовалютной индустрии по всему миру, особенно, в азиатском регионе. На этот раз отдел уголовного розыска индийского штата Гуджарат, в минувшую субботу, задержал Дивеша Дарджи, хителя Сурата, промоутера скандально-известного криптовалютного проекта BitConnect. Дарджи был арестован в аэропорту Дели по обвинению в хищении средств в особо крупном размере, передает газета The Times of India.

Как рассказал следователь отдела CID (уголовный розыск), Ашиш Бхатия, его ведомство получило сигнал о вылете рейса из Дубая, на котором Дарджи летел в Дели, где и был задержан иммиграционной службой.

Бхатия напомнил, что Компания, позже разоблаченная как схема Понци, была запущена еще в конце 2016 года, зарегистрирована в Великобритании, но ее штаб-квартира располагалась в Сурате, Индия. Вскоре после демонетизации были выпущены собственные коины BitConnect. Организаторы активно продвигали свой проект в соцсетях, а также устраивали гала-вечера в различных городах по всему миру. Они привлекали инвесторов, обещая ежемесячную 60-ти процентную прибыль, а также мотивировали реферальным доходом. Таким образом схема выпустила более 28 млн токенов, а в январе 2018 года прекратила свое существование.

Между тем, проект BitConnect насторожил участников крипто-сообщества задолго до того, как индийские правоохранительные органы возбудили уголовное дело. С сентября по ноябрь прошлого 2017 года рыночная капитализация BitConnect утроилась, в результате чего он стал восьмой по величине криптовалютой (на тот момент). Однако вокруг этого актива возникли споры, подпитываемые подозрениями в том, что схема выглядит «слишком хорошей, чтобы быть правдой».

Проект предлагал общественности поистине впечатляющую схему: благодаря четырехступенчатой системе инвестирования, прибыль увеличивается в зависимости от первоначальной инвестиции. При этом проект обещал, что независимо от размера первоначальной инвестиции каждый будет получать до 40% общего дохода в месяц. Это соответствует росту прибыли на инвестицию на 1% ежедневно. Тогда же Виталик Бутерин сказал, что если проект предлагает инвесторам 1% прибыли ежедневно, то это схема Понци.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice