В Самаре перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в создании финансовой пирамиды Delston Capital Group. Еще в 2015 году данная «офшорная» организация оказалась в черных списках российских профильных сообществ в сфере Форекс, а теперь ее отечественные сотрудники ответят перед правосудием. Тем не менее, учредителя установить не удается.
Прокуратура города Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех граждан. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Об этом рассказала накануне пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, в 2014 году неустановленный следствием учредитель зарегистрированной в Доминиканской Республике компании «Delston Capital Group, Inc» создал преступную группу, в которую вовлек трех жителей Самарской области.
Согласно разработанной преступной схеме, организация принимала от граждан средства якобы для проведения высокодоходных операций на биржевой и внебиржевой торговых системах. Фактически же фирма функционировала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников.
Следственными органами продолжается расследование
Представители компании в регионе открыли три офиса в г. Самаре, создавая видимость официального представительства фирмы, набрали персонал и разместили информацию в сети Интернет. В период с октября 2015 года по ноябрь 2016 года создатели финансовой пирамиды похитили у 17 жителей Самарской области и Республики Башкортостан свыше 11 млн рублей.
Полученные от клиентов инвестиции отвозились в Москву для дальнейшего распределения и обращения в пользу всех участников организованной преступной группы.
«В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу. Следственными органами продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении организатора и иных участников организованной группы», сообщили в Самарской прокуратуре.
Напомним, что в июле 2015 года Компания Delston Capital Group стала 47-м участником «черного списка» некоммерческого партнерства, Центра регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН, тогда еще предшественник сегодняшнего СРО АФД). Тогда, в ходе обработки обращений граждан была обнаружена данная компания, обещающая гарантированную доходность без гарантий выплаты средств, и имеющая признаки ложного позиционирования как компания по управлению денежными средствами.
В 2015 году Delston Capital предлагала клиентам 9 инвестиционных программ со стабильным доходом от 3.8% до 5% в неделю, многоуровневую партнерскую программу, которая позиционировалась создателями проекта как уникальная.
Несколько месяцев спустя, другое некоммерческое партнерство, КРОУФР (Комиссия по Регулированию Отношений участников Финансовых рынков), объявила о запуске собственного «черного списка», в первую десятку которого и вошла печально известная Delston Capital Group.
