Июл 21 2020

Участники форекс-пирамиды Delston Capital Group предстанут перед судом

Самарская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех граждан РФ.

В Самаре перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в создании финансовой пирамиды Delston Capital Group. Еще в 2015 году данная «офшорная» организация оказалась в черных списках российских профильных сообществ в сфере Форекс, а теперь ее отечественные сотрудники ответят перед правосудием. Тем не менее, учредителя установить не удается.

Прокуратура города Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех граждан. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Об этом рассказала накануне пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2014 году неустановленный следствием учредитель зарегистрированной в Доминиканской Республике компании «Delston Capital Group, Inc» создал преступную группу, в которую вовлек трех жителей Самарской области.

Согласно разработанной преступной схеме, организация принимала от граждан средства якобы для проведения высокодоходных операций на биржевой и внебиржевой торговых системах. Фактически же фирма функционировала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников.

Следственными органами продолжается расследование

Представители компании в регионе открыли три офиса в г. Самаре, создавая видимость официального представительства фирмы, набрали персонал и разместили информацию в сети Интернет. В период с октября 2015 года по ноябрь 2016 года создатели финансовой пирамиды похитили у 17 жителей Самарской области и Республики Башкортостан свыше 11 млн рублей.

Полученные от клиентов инвестиции отвозились в Москву для дальнейшего распределения и обращения в пользу всех участников организованной преступной группы.

«В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу. Следственными органами продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении организатора и иных участников организованной группы», сообщили в Самарской прокуратуре.

Напомним, что в июле 2015 года Компания Delston Capital Group стала 47-м участником «черного списка» некоммерческого партнерства, Центра регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН, тогда еще предшественник сегодняшнего СРО АФД). Тогда, в ходе обработки обращений граждан была обнаружена данная компания, обещающая гарантированную доходность без гарантий выплаты средств, и имеющая признаки ложного позиционирования как компания по управлению денежными средствами.

В 2015 году Delston Capital предлагала клиентам 9 инвестиционных программ со стабильным доходом от 3.8% до 5% в неделю, многоуровневую партнерскую программу, которая позиционировалась создателями проекта как уникальная.

Несколько месяцев спустя, другое некоммерческое партнерство, КРОУФР (Комиссия по Регулированию Отношений участников Финансовых рынков), объявила о запуске собственного «черного списка», в первую десятку которого и вошла печально известная Delston Capital Group.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice