Май 21 2020

У ИГИЛ нет $300 млн на черный день в биткоинах

Прозрачность блокчейнов делает криптовалюту неудобным средством платежей для террористических организаций.

Chainalysis, компания, занимающаяся анализом блокчейнов, развеяла многие обвинения в финансировании терроризма с использованием криптовалют, в том числе и слухи о том, что ИГИЛ накопила 300 млн долларов в биткоинах на черный день.

В опубликованном накануне отчете, компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке отметила, что средства массовой информации раздули сенсацию на непроверенных данных о том, что биткоин и другие криптовалюты используются для финансирования терроризма.

Ранее на этой неделе директор аналитического центра, связанного с терроризмом, указал на возможность того, что ИГИЛ (запрещенная в России организация) хранит в биткоинах свои денежные запасы на 300 миллионов долларов, поскольку именно этой суммы не досчитались исследователи, изучавшие вопрос финансирования террористической организации с 2017 года.

«Это идеальное место для хранения. Если все сделано правильно, то до этих денег не доберется почти ни одно правительство», отметил Ханс-Якоб Шиндлер, директор проекта по борьбе с экстремизмом.

Хотя обвинения носили спекулятивный характер и не были подкреплены какими-либо вескими доказательствами, многие крупные СМИ подхватили эту новость и разнесли ее с сенсационными заголовками.

«Теория Шиндлера крайне маловероятна», заявил Чейнализ (Chainalysis). Компания указала, что если террористическая организация «купила биткоин на доходы от продажи нефти, то объем торговли региональных бирж и платежных сервисом зафиксировал бы этот поток средств».

Дезинформация в СМИ?

Chainalysis также упомянул сообщения о кампании по сбору средств для финансирования терроризма, проводимой комитетами народного сопротивления (КНР) через Cash4PS. Исследователи утверждают, что этот факт также не имеет ничего общего с правдой.

«PRC вообще собирала какие-либо деньги, то сумма не превысила 24 млн долларов», говорится в отчете.

В другом отчете о крипто-преступности, опубликованном в этом году, подчеркивается использование биткоин-платежей для финансирования взрывов на Шри-Ланке. Однако, по данным Chainalysis, «СМИ снова исказили и преувеличили сделанные выводы».

«Компания… утверждала, что остатки на кошельках CoinPayments выросли с 0,5 млн долл. до 4,5 млн долл. всего за один день до теракта, а затем снова сократились до 0,5 млн».

«Однако наш анализ показывает, что эти выводы, вероятно, неверны, и что транзакция в 10,000 долл. и увеличение баланса на 4 миллиона долларов были просто внутренними транзакциями, которые являются стандартной практикой для платежного сервиса, такого как CoinPayments».

Криптовалюты более прозрачны

Chainalysis, однако, не отрицает, что у террористических организаций есть возможность собирать средства в цифровых валютах. В отчете отмечается, что большинство кампаний по финансированию терроризма собрали менее 10,000 долл., что свидетельствует об ограниченной поддержке.

В нем также уточняется, что прозрачность блокчейна делает криптовалюты не лучшей формой хранения незаконных средств по сравнению с фиатами и другими традиционными активами.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice