Мар 10 2021

ЦБ предупредил о деятельности «Финико»

Несмотря на обыски в Татарстане, форекс-пирамида активизировалась в других регионах России.

Буквально в конце прошлого года прокуратура Татарстана инициировала расследование в отношении компании FINIKO (Финико), были проведены соответствующие следственные мероприятия. Но это, судя по всему, не помешало организаторам проекта продолжить свою деятельность в других регионах России. Теперь о предполагаемой финансовой пирамиде предупредили представители Банка России в Ярославле.

О том, что 3 организации, действующие на территории региона (Ярославской области), имеют признаки финансовой пирамиды, сообщили «Вестям» в местном отделении Банка России. «Специалисты провели анализ финансовой деятельности этих фирм и предполагают: сотрудники некоторых потребительских кооперативов и обществ, действующих в области, мошенники», рассказали накануне «Вести Ярославль».

Заместитель управляющего отделением Банка России по Ярославской области, Евгений Ефремов, отметил: «(Третья) организация, которая по оценке Банка России имеет признаки финансовой пирамиды и чьи офисы есть на территории Ярославской области, это организация «Финико». Строго говоря, эта организация даже не является юридическим лицом».

Региональные СМИ добавили, что всю информацию передали в правоохранительные органы. В конце прошлого года по ней уже возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в начале декабря 2020 года прокуратура Республики Татарстан провела проверку соблюдения законодательства в кредитно-финансовой сфере, и, по материалам прокурорской проверки, возбудила уголовное дело об организации финансовой пирамиды в отношении компании FINIKO (Финико). Ход и результаты расследования были взяты на особый контроль в прокуратуре Татарстана.

Прокуратурой установлено, что с августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица, действуя от имени компании «Финико» на территории Республики Татарстан и других регионов Российской Федерации, организовали деятельность по привлечению денежных средств физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках. При этом клиентам гарантировался доход в размере до 25% в месяц. Далее расследование переросло в силовые действия правоохранительных органов, а именно в обыски, которые прошли в декабре в нескольких казанских офисах компании.

Отметим, что проект Финико позиционируется как «автоматическая система генерации прибыли». По сути, речь идет о команде форекс-трейдеров, якобы инвестирующих в различные прибыльные проекты, и обещающих вкладчикам стабильную и неправдоподобную прибыль. Например, клиентам гарантировался доход в размере до 25% в месяц.

2 Комментарий

Trackbacks

  1. Васиоий said:

    Что за чушь очередная? Бред сивой кобылы

    Июнь 1st, 2021 at 2:28 пп
  2. Алексей said:

    что не так с этой компанией? деньги платит? платит. кредиты закрывает? закрывает. обещания выполняет? выполняет. продукты новые внедряет, людям добро делает.кому плохо стало от их деятельности?

    Июнь 29th, 2021 at 9:05 дп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2021 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2021 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice