Июн 2 2020

ЦБ Литвы оштрафовал ConnectPay на 110,000 евро

Банка Литвы выявила ряд нарушений Закона Республики в части ПОД/ФТ.

Центральный банк Литвы наложил на местный онлайн-банк ConnectPay UAB штраф в размере 110 тысяч евро. Европейский финансовый регулятор объяснил это решение тем, что провайдер услуг банкинга нарушил требования законодательства в части предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

«В результате проведенной проверки сайта провайдера электронных финансовых услуг ConnectPay, Служба надзора Банка Литвы выявила ряд нарушений Закона Литовской Республики в части ПОД/ФТ. Вследствие этого, Банк Литвы наложил на организацию штраф и предписал исправить выявленные нарушения», говорится в сегодняшнем релизе регулятора.

Дело в том, что целевая проверка выявила неоднократные случаи недостаточности применяемых ConnectPay мер по идентификации своих клиентов, представителей клиентов или бенефициарных владельцев, особенно в вопросах, касающихся выявления политически важных персон и оценки рисков в сфере ПОД/ФТ. Также было установлено, что информация KYC («знай своего клиента») является неполной и не включает полные данные о целях и характере деятельности некоторых клиентов.

Более того, онлайн-банкинг не смог надлежащим образом провести оценку собственных рисков, в том числе, были выявлены определенные недостатки в процедурах внутреннего контроля за процессом выполнения международных санкционных требований.

В свою очередь, ConnectPay заверил Службу надзора Банка Литвы в том, что уже принимает соответствующие меры по усилению соблюдения требований ПОД, расширив штат специалистов, работающих в данной конкретной области, и инвестируя в дополнительные технологические решения.

Напомним, что буквально месяц тому назад, Правление Банка Литвы аннулировало лицензию другого платежного учреждения, принадлежащую ЗАО Bruc Bond (ранее UAB Moneta International). Поводом также послужили систематические нарушения требований законодательства в части ПОД/ФТ. Кроме прочего, результаты расследования показали, что компания, основателем которой является израильский предприниматель Эяль Нахум, удерживала средства клиентов в течение более длительного периода, чем это разрешено выданной лицензией.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice