Май 11 2016

Трейдеры заплатят SEC $52 млн по делу «Украинских хакеров»

В том числе и фонд украинского Concorde Мазепы согласился на урегулирование претензий со стороны регулятора США по обвинению в незаконном получении дохода.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжает судебное дело против оставшихся подозреваемых в участии в нашумевшей и беспрецедентной финансовой афере, получившей название «Дело украинских хакеров». На данный момент американскому регулятору удалось возместить более 50 млн долл., выписывая штрафы фигурантам, в том числе и дочерней компании украинского финансового конгломерата Concorde бизнесмена Игоря Мазепы.

Беспрецедентное «Дело украинских хакеров»

Сперва напомним, что в августе 2015 года правоохранительные органы США столкнулись с беспрецедентной схемой мошенничества, организованной хакерами из Украины. В штатах Пенсильвания и Джорджия были арестованы пятеро хакеров из России и Украины, которые подозревались в хищении, продаже и противозаконном использовании конфиденциальной корпоративной информации. Начиная примерно с февраля 2010 года, хакеры внедрялись в сети рассылки пресс-релизов, поддерживаемые компаниями Business Wire, MarketWired и PR Newswire, и получали доступ к корпоративным новостям — таким, как финансовые результаты — до того, как последние становились достоянием общественности. Согласно обвинению, новости затем передавались трейдерам, которые совершали незаконные операции с акциями и опционами, основываясь на украденной информации, а для дележа заработка использовались подставные фирмы за рубежом. Комиссия SEC оценила заработанную мошенниками сумму в 100 млн долл.

Vitaly-Korchevsky

Сотрудники ФБР выводят арестованного Виталия Корчевского; Фото Bloomberg

Кто заплатит по счетам?

Не далее, как на прошлой неделе, Комиссия SEC анонсировала соглашение об урегулировании претензий к украинскому трейдеру Александру Макарову, который совершал операции с использованием добытой хакерами информации, после того, как в августе 2015 года Комиссия возбудила дело по факту мошенничества в отношении Макарова и нескольких других профучастников фондового рынка.

В иске SEC указано, что в применяемой им мошеннической схеме Макаров получил незаконным путем около 80 тыс. долларов. Он занимался покупками и продажами акций, опираясь на информацию, полученную в результате взлома новостной ленты и кражи многочисленных пресс-релизов в период с 2012 по 2014 гг. При этом мошенник получал дополнительный доход с продаж пресс-релизов, украденных с третьего новостного сервиса в 2015 году. Не признав свою вину и не отрицая ее, Макаров согласился заплатить 100 тыс. долларов за урегулирование претензий SEC в рамках закона о возвращении незаконно полученной прибыли.

SEC1

Таким образом, к настоящему моменту Комиссия SEC возместила свыше 52 млн долларов в результате соглашений об урегулировании претензий с 11 фигурантами по делу, в том числе и с Concorde Bermuda. Также регулятор перечислил и других фигурантов, согласившихся «на мировую», ими стали: украинская компания Jaspen Capital Partners во главе с Андреем Супраненком (выплатит 30 млн долл.); французская Guibor S.A. (выплатит 4.2 млн долл.); французская Omega 26 Investments (выплатит 3.72 млн долл.); российские участники схемы Copperstone Alpha Fund, Copperstone Capital, Intertrade Pacific S.A., Ocean Prime Inc и Давид Амарян, которые вместе выплатят 10 млн долл. Напомним, что в марте текущего 2016 года SEC подала в суд против девяти других обвиняемых, которые, согласно полученным сведениям, получили незаконный доход в размере 19,5 млн долларов, принимая участие в хакерской схеме.

Дочка конгломерата Concorde Capital вернет $4.2 млн

Что касается украинской Concorde Bermuda, то еще в феврале текущего года американский регулятор назначил ей штраф, по договоренности, в размере 4.2 млн долл., отметив следующее:

«Комиссия по ценным бумагам и биржам SEC также заключила соглашение об урегулировании претензий с украинской компанией Concorde Bermuda Ltd по делу о торговле с использованием украденной новостной информации. Так, 10 августа 2015 года Комиссия подала гражданский иск в окружной суд штата Нью-Джерси, суд, в числе прочих мер, выдал предписание о замораживании активов компании Concorde. Позднее, 23 августа того же года Комиссия изменила свое исковое заявление, добавив туда еще двух обвиняемых. Таким образом по этому делу проходит всего 34 ответчика».

В обвинении говорилось о том, что в период с 2010 по 2014 годы компания Concorde заработала примерно 3,6 млн долларов, покупая и продавая акции с использованием информации из украденных пресс-релизов; а также получала дополнительные прибыли с торговли на пресс-релизах, полученных преступным путем с третьего новостного сервиса в 2015 году. Concorde свою вину не признала, но и не опровергла, согласившись с решением суда, предписывающим вернуть 4,2 млн долларов, полученные незаконным путем в нарушение Раздела 10 (б) Закона о торговле ценными бумагами от 1934 года, а также Правила 10б-5 и Раздела 17 (а) Закона о ценных бумагах от 1933 года.

concordeСтоит отметить, что хедж-фонд Concorde Bermuda Ltd., принадлежит, как уже говорилось, одному из крупнейших украинских инвестиционных холдингов Concorde Capital бизнесмена Игоря Мазепы. Более того, данный холдинг является учредителем, запущенного в прошлом году, украинского форекс-брокера PrivateFX, ставшего «прибежищем» многих бывших клиентов рухнувшей пирамиды Форекс Тренд (Forex Trend).

Ранее в иске отмечалось относительно фонда Concorde Bermuda, что вышеупомянутый Александр Макаров (ранее работал в «Феникс Капитал»), гражданин Украины в возрасте 33 лет, в указанной мошеннической схеме получил около 80 тыс. долл. незаконного дохода, а его сделки часто проходили в одинаковое время по отношению к тем же ценным бумагам и через тот же IP-адрес, что и у компании Concorde Bermuda. Более того, Concorde переводила деньги другой, замешанной в деле, украинской компании Jaspen Capital Partners.

Сейчас американский финансовый регулятор, Комиссия SEC, продолжает судебное дело против оставшихся подозреваемых.

1 Комментарий

Trackbacks

  1. mega said:

    «Concorde свою вину не признала, но и не опровергла, согласившись с решением суда, предписывающим вернуть 4,2 млн долларов»…
    Не признались, но платят. Бохато живут однако! Где б мне найти таких «cпонсоров»? Души бы в них не чаял!
    🙂

    Май 12th, 2016 at 10:34 дп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice