Апр 14 2016

Претензия трейдеров TeleTrade пошла по инстанциям Беларуси

Аргумент инвесторов: Следственные действия в отношении ГК и ее сотрудников; ТелеТрейд: Обвинения не соответствуют действительности, это попытка опорочить нашу репутацию.

teletrade-logo-new 28042014В начале текущего месяца, один из крупнейших форекс брокеров, представленных на внебиржевом рынке России и стран СНГ, компания TeleTrade подала в Нацбанк Республики Беларусь пакет документов и заявку на получение лицензии форекс-дилера согласно Указа Президента, вступившего в силу еще в начале марта, текущего 2016 года. Ответ мегарегулятора ожидается до середины мая, но, как оказалось, есть немало участников рынка, которые предприняли шаги, чтобы торпедировать лицензирование ТелеТрейд в РБ. Группа из 16-ти трейдеров и бывших клиентов компании обратилась в Нацбанк, в администрацию Президента и в Генпрокуратуру Республики, с просьбой не допустить компанию TeleTrade на регулируемый внебиржевой рынок.

Ответ Нацбанка ожидается до середины мая

Итак, компания «ТелетрейдБел», входящая в группу компаний TeleTrade, подала в Национальный банк Беларуси пакет документов, необходимых для регистрации в установленном порядке в качестве форекс-компании – резидента финансового рынка Республики Беларусь. Брокер подал документы в соответствии с Указом президента Белоруссии от 4 июня 2015 г. № 231 «Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс», который законодательно регулирует работу форекс-компаний в стране и вступил в силу 7 марта 2016 года. Более того, срок рассмотрения документов Нацбанком, установленный законодательством, составляет до 30 рабочих дней.

Между тем, основными аргументами для коллективной жалобы, цель которой предотвратить лицензирование TeleTrade, стали «недопустимые методы привлечения и введения в заблуждение клиентов, противоречащие нормам уголовного кодекса РБ», а также «виновные действия, являющиеся основаниями для утраты доверия к совершившему их юридическому или физическому лицу, в том числе и у иностранного». В свою очередь, брокерская компания опровергает все обвинения и считает распространение подобной информации попыткой опорочить ее репутацию.

Беларусь Нацбанк (1)

Заявители: TeleTrade DJ – лжефинансовая компания и пирамида, просим не допустить выдачи лицензии

Далее приведем основные выдержки из текста обращения, имеющегося на руках редакции:

Уважаемый Александр Григорьевич! Просим Вас изучить наше коллективное обращение и сделать соответствующие организационные выводы.

На территории РБ вступил в действие закон о регулировании рынка FOREX. Данный шаг, бесспорно, является положительным и способствует наведению порядка на этом, по сути, никем не контролируемым внебиржевом рынке.  Именно создавшийся правовой вакуум вокруг внебиржевого рынка FOREX способствует появлению в этом сегменте огромного количества лжефинансовых компаний, которые занимаются безнаказанным хищением денежных средств граждан. Агрессивная неконтролируемая реклама инвестиций на рынке FOREX позволяет нечистоплотным дельцам в кратчайшие сроки привлекать денежные средства граждан в структуры, являющиеся, по сути, финансовыми пирамидами. Учитывая, что данные организации находятся вне правового поля РБ, никаких законных способов защиты своих интересов у клиентов подобных компаний нет.

Одной из таких организаций является брокерская компания TeleTrade DJ, зарегистрированная в островном государстве Сент-Винсент и Гренадины. Используя около законные схемы, создав разветвленную структуру офисов на территории СНГ и РБ, дельцы из TeleTrade с помощью агрессивной недостоверной рекламы, вводя граждан в заблуждение, активно привлекали денежные средства граждан в пользу офшорной компании якобы в доверительное управление финансовым специалистам компании (трейдерами). В дальнейшем, с грубейшим нарушением всех подписанных соглашений, трейдеры компании системно обнуляли счета инвесторов. При это сотрудники TeleTrade уверяют клиентов, что они лишились денег из-за неудачной рыночной конъюнктуры.

В РБ интересы TeleTrade DJ представляло печально известное ООО Бизнес Форекс. В сентябре прошлого года, после того как количество заявлений в органы МВД превысило несколько десятков, учредитель ООО Бизнес Форекс подал заявление на ликвидацию данного юридического лица. Вместо ликвидируемой ООО Бизнес Форекс, были создана ЧУП «Трейдмани» и ООО ТелетрейдБел. Методы работы этих дельцов остались прежние. На текущий момент в органах МВД находятся десятки заявлений от пострадавших от TeleTrade и ООО Бизнес Форекс граждан. Совокупный материальный ущерб, нанесенный гражданам РБ, компанией TeleTrade и ее партнерами, исчисляется в миллионах долларов. В настоящий момент в отношении двух сотрудников ООО Бизнес Форекс уже возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества. Материалы по сомнительной деятельности других должностных лиц ООО Бизнес Форекс выделены в отдельное производство и вопрос о возбуждении уголовного дела находится в процессе рассмотрения. Учитывая вышесказанное, мы считаем, что TeleTrade DJ и аффилированным с ней компаниям не место в нашей стране.

В России, где офшорная TeleTrade DJ также активно привлекает клиентов через местные якобы независимые юридические лица, также возбуждена масса уголовных дел в отношении должностных лиц этих организаций. В частности, в Саратове и Тюмени были вынесены обвинительные приговоры по фактам мошенничества руководителей данных организаций граждан России. Информация об этом находится в отрытом доступе. В настоящий момент по фактам сомнительной деятельности должностных лиц филиала ТелеТрейда в Самаре также возбуждено уголовное дело. TeleTrade DJ также попадала под санкции финансовых регуляторов и в дальнем зарубежье.

В апреле 2013 года финансовый регулятор, Комитет по финансовым рынкам Турции, возбудил уголовное дело отношении турецкой TeleTrade DJ. Информация об этом была размещена в тематических СМИ. Решение о возбуждении уголовного дела также опубликовано и на официальном сайте регулятора.

Учитывая многочисленные факты противоправной деятельности TeleTrade DJ и аффилированных с ней лиц и организаций, выдача лицензии ООО ТелетрейдБел недопустима не только с этической, но и правовой точек зрения. На основании выше изложенного просим Вас: Принять меры по недопущению деятельности на территории Республики Беларусь и не допустить выдачи лицензии, аффилированной с TeleTrade DJ ООО ТелетрейдБел; принять меры по блокировке на территории РБ интернет-сайтов TeleTrade DJ и аффилированных с ней юридических лиц, которые с грубейшими нарушениями действующего национального законодательства в области рекламы осуществляют деятельность в нашей стране.

В каких случаях Нацбанк может отказать в выдаче форекс-лицензии?

Теперь напомним, что пункт 4 белорусского Закона «о Форекс» гласит: Нацбанк принимает решение об отказе во включении юрлица (форекс-дилера) в реестр в случае несоответствия участника юрлица предъявляемым к нему требованиям к деловой репутации (а именно, отсутствие в течение последних 2 лет фактов прекращения трудового договора по инициативе нанимателя в случае совершения лицом виновных действий, являющихся основаниями для утраты доверия к нему со стороны нанимателя; отсутствие неснятой судимости за совершение преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности; отсутствие постановления органа уголовного преследования о возбуждении уголовного дела в отношении лица либо привлечении его в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу), а также наличия в Нацбанке информации, в том числе поступившей от иностранного государства, о том, что участник юрлица являлся учредителем, участником, руководителем, иным должностным лицом юрлица, в том числе иностранного, у которого было отозвано специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности на внебиржевом рынке Форекс или в отношении которого были приняты иные меры, аналогичные по последствиям.

Gavel_(PSF)В качестве очередного подтверждения своих аргументов, Просители (трейдеры и кленты брокера TeleTrade) предоставили редакции Forex Magnates Russia информацию о назначенном на завтра (15 апреля 2016) первом заседании Суда в отношении бывшего менеджера регионального офиса TeleTrade в Минске. В суде Октябрьского района г. Минска рассматривается уголовное дело по ч.3 ст.209 УК РБ (мошенничество в крупных размерах) в отношении бывшего менеджера в ООО Бизнес Форекс, который, по словам авторов обращения, был задержан правоохранительными органами Беларуси еще в канун Нового года (в конце декабря 2015). Нашей редакции не удалось подтвердить данную информацию.

Аппарат Совета Министров и МВД рассмотрят коллективную жалобу

Буквально вчера Просители получили ответ Администрации Президента Лукашенко, подписанный Заместителем начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц: «Ваше обращение, поступившее в Администрацию Президента РБ, направлено Аппарату Совета Министров РБ с поручением сообщить Вам о результатах рассмотрения». Ну а Генпрокуратура перевела жалобу в МВД РБ: «На основании п.п. 1, 19 Указа Президента Республики Беларусь от 04.06.2015 № 231 «Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс» направляется для рассмотрения в соответствии с компетенцией обращение граждан, в котором указывается на нарушения в деятельности ЧУП «Телетрейд», ООО «ТелетрейдБел» и брокерской компании TeleTradeDJ на внебиржевом рынке Форекс. О результатах рассмотрения обращения прошу (Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики) уведомить заявителей».

TeleTrade: Информация о заведенных уголовных делах в отношении сотрудников ГК не соответствует действительности

TeleTradeНа запрос редакции Forex Magnates Russia в пресс-служба компании ТелетрейдБел прокомментировали: «В Беларуси компания ООО ТелетрейдБел входит в международную группу компаний TeleTrade, и зарегистрирована в сентябре 2015 года. В адрес данной компании жалобы не поступали. В отношении компании ООО «Бизнес-Форекс», которая представляла интересы торговой марки «ТелеТрейд» в Беларуси с 05.02.2008 по 29.10.2015, предпринимались попытки неизвестных граждан распространять в СМИ Беларуси ложную информацию, порочащую репутацию ООО Бизнес-Форекс. Данные обращения не получили удовлетворения. И ООО Бизнес-Форекс продолжало работать на территории РБ в рамках действующего законодательства».

«Стоит напомнить, что с 2012 года ТелеТрейд в Беларуси вошел в инициативную группу создания Ассоциации развития финансового рынка (АРФИН), членом которой является и сегодня, а также стал участником обсуждения проекта Указа Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах правового регулирования деятельности форекс-компаний» совместно с Национальным банком РБ. Что касается заведения уголовных дел в отношении сотрудников ГК TeleTrade, эта информация не соответствует действительности».

«Что касается руководителей компаний, входящих в ГК Teletrade, а также их нынешних и бывших сотрудников (в том числе и представляющих партнеров ГК Тeletrade), на данный момент не существует вступивших в законную силу приговоров суда о признании их виновными в совершении каких-либо преступлений, предусмотренных УК РФ. Все дела, по заявлениям так называемых потерпевших, были закрыты за отсутствием состава преступления. Соответственно и обвинительных приговоров быть не могло. Все что приводится в качестве примера (уголовные дела, якобы заведенные в Самаре, Саратове, Тюмени) не подтверждены и не соответствует действительности», заявили представители брокерской компании ТелеТрейд.

Теперь мяч в руках Нацбанка

Подобные жалобы подавались и ранее в Нацбанк, который не давал ход делу, ссылаясь на то, что Закон «о Форекс» в РБ еще не вступил в силу. Теперь, когда внебиржевой рынок Республики вошел в правовое поле и появились первые участники рынка, изъявившие желание работать в регулируемой среде в рамках официального лицензирования, будет интересно понаблюдать за эффективностью регуляторного механизма рассмотрения и обработки гражданских жалоб и исков, так как Беларусь претендует стать примером для остальных стран СНГ, которые собираются узаконить свой внебиржевой рынок. Наладить отношения между различными участниками индустрии, похоже, является одной из наисложнейших задач, стоящих перед властями и мегарегулятором.

14 Комментарий

Trackbacks

  1. Zero_6 said:

    Все правильно, толком эта шарага не регулируется, всовывает в головы новичков бред и это чистейшая кухня! Причём чернейшая

    Апрель 14th, 2016 at 7:36 пп
  2. Steff said:

    Телики рассмешили))).. Опорочить такую грязную репутацию просто невозможно: она и так уже чернее черного)))

    Апрель 14th, 2016 at 10:00 пп
  3. mega said:

    Цитата от Теле: «Все что приводится в качестве примера (уголовные дела, якобы заведенные в Самаре, Саратове, Тюмени) не подтверждены и не соответствует действительности».
    Ну так вперед, еще раз в суд — иск о клевете на вашу компанию. Или есть проблемы с подачей иска? А как вы хотели? Суды — это тоже часть вашей работы, причем иногда самая важная часть. А как еще можно законно доказать свою правоту то, если не предоставлением очередного решения суда в вашу пользу?

    Апрель 15th, 2016 at 10:45 дп
  4. Михаил said:

    Давно пора запретить деятельность этой форекс-шараги в России!

    Апрель 15th, 2016 at 10:54 дп
  5. МисС said:

    Количество пострадавших от рук этой шараги исчисляется сотнями, интернет переполнен отрицательными отзывами в адрес этого лохотрона. В Турции, Беларуси возбуждены уголовные дела, а в России власть имущие не желают разглядеть мошенничество там, где оно налицо, притом в особо крупном размере, от кормушки не оторваться видно… Метод работы ТТ — взять деньги у одного и переложить в карман другого… Недолго им осталось разводить население, терпение не безгранично…

    Апрель 15th, 2016 at 1:25 пп
  6. Sergey said:

    «В отношении компании ООО «Бизнес-Форекс», которая представляла интересы торговой марки «ТелеТрейд» в Беларуси с 05.02.2008 по 29.10.2015, предпринимались попытки неизвестных граждан распространять в СМИ Беларуси ложную информацию, порочащую репутацию ООО Бизнес-Форекс. Данные обращения не получили удовлетворения. И ООО Бизнес-Форекс продолжало работать на территории РБ в рамках действующего законодательства». — А что же представители компании TeleTrade не поделились с чем связана срочность ликвидации ООО «Бизнес-Форекc» и переименование ее в ЧУП Трейдмани и Телетрейд бел? И суд над бывшим менеджером и трейдером ООО «Бизнес-Форекс», состоявшийся сегодня, тоже неправда. Наверно именно поэтому представители компании, вызванные в качестве свидетелей, не явились сегодня на суд? Интересно, на следующее заседание их приведут в наручниках?
    Честь и достоинство свои представительство Телетрейд в Беларуси тоже попытались защитить в белорусских судах. Ну надо же, наверно именно от переизбытка той самой чести и достоинства директор и учредитель Бизнес-Форекса сидели красные, как варенные раки на тех самых судах. По результатам судов, а их было не мало, честью и достоинством там и не пахнет.
    Это пока еще первое заседание по уголовному делу работника Бизнес-Форекс ( кстати он себя называл на суде работником компании Телетрейд). На очереди еще один звездный работник компании, обвиняемый в мошенничестве по части 4 ст.209 (мошенничество в особо крупном размере). Думаю, что это только начало. С ООО Бизнес-Форекс можно уже смело переходить на опт.
    Похоже, что понятие правда для Телетрейд и всех их представителей в природе не существует. Ничего личного, просто бизнес. Как же честному воровать???

    Апрель 15th, 2016 at 4:48 пп
  7. Андрей said:

    может хоть там их прикроют. было бы хорошо. а то еще и братушек-белорусов разводить будут

    Апрель 17th, 2016 at 7:59 пп
  8. Андрей said:

    Когда уже эту шаражкину контору прироют…. Я благодарен Богу что он уберег меня от эти аморальных чудовищ!!!

    Апрель 18th, 2016 at 12:09 пп
  9. Мария Веселова said:

    Судя по количеству вранья в комментариях от этой поганой конторы, близкого к ста процентам, догадываюсь, что отвечал господин Игорь Тихий. ТелеТрейд это насквозь лживая контора для который вранье, подлость и обман это основа работа. У нас в Питере на этих мошенников в полиции города лежат больше пятидесяти заявлений. Этих мошенников давно пора пересажать и если у белорусов это получится, все клиенты этой подлой конторы по всему СНГ будут только рады. Господин Тихий, вы уже забыли как у нас в Питере раздавали обещания инвесторам? А как на встречу с инвесторами пришли с «группой поддержки» из местного телетрейда, выдававших себя за клиентов, помните? И как ваши работнички на все претензии кричали какая милая организация ваш Телетрейд не забыли? Так когда обещания выполнять будете? Или собака лает, ветер носит?

    Апрель 20th, 2016 at 11:17 пп
  10. mega said:

    Не пересажают. У нас государство с форекса кормится
    🙂

    Апрель 21st, 2016 at 11:32 дп
  11. Вализиум said:

    Жулики все эти теретрейды,альпари,альфы .

    Апрель 26th, 2016 at 11:51 пп
  12. Denis said:

    Мария, присоединяйтесь к группам противников ТТ, будем громить лжеброкера ТТ вместе!

    Декабрь 14th, 2016 at 12:16 дп
  13. Иван said:

    Телетрейд.рб — шарага.

    Март 4th, 2017 at 6:18 пп
  14. RecJustice said:

    “Сколько веревочке ни виться, а конец будет“, сколько взяток не давай, а появятся чиновники, у которых принципы чести и достоинства превыше меркантильных интересов — Teletarde убегает из Республики Беларусь, благодаря усилиям людей, которые честно служат своему государству.
    Трепещите аферисты и мошенники с вас ещё спросят!

    Ноябрь 23rd, 2018 at 1:41 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice