«Граф Монте Кристо» оказался в московском СИЗО

Бабушкинский районный суд города Москвы еще в ноябре 2021 года заключил под стражу некоего Р. Франко, гражданина Украины, учредителя консультационного центра ООО «Монте Кристо», обвиняемого по статье мошенничество. Далее срок… Читать дальше

В Молдове задержаны сотрудники «известной» форекс-компании

Сотрудниками Национального Антикоррупционного Центра Республики Молдовы накануне были задержаны 24 работника консультационного центра в сфере Форекс, подозреваемых в отмывании денег и мошенничестве. Об этом рассказала пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдовы. По… Читать дальше

Соучредителей BitMEX оштрафовали на $30 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила в четверг, что суд Нью-Йорка вынес постановление по всем трем соучредителям биржи крипто-деривативов BitMEX, Артура Хейса, Бенджамина Дело и Сэмюэля Рида. Каждому придется… Читать дальше

Полиция ищет пострадавших от действий Гранд Консалтинг Групп

МВД Татарстана ищет потерпевших от действий организаторов и участников преступного сообщества, действовавшего под видом обучения финансовой грамотности и игры на биржах. Об этом заявило сегодня региональное ведомство. Правоохранители отмечают, что… Читать дальше

В Казани арестованы организаторы Гранд Консалтинг Групп

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Следственной части Главного следственного Управления МВД по Республике Татарстан пресечена деятельность преступного сообщества, организованного жителями города Самары и Ульяновской области. «Криминальная организация… Читать дальше

Обломки пирамиды Финико нашлись и в Бурятии

Печально известная финансовая пирамида Finiko («Финико»), во главе которой стоял Кирилл Доронин рухнула еще летом прошлого года, но ее разлетевшиеся обломки собирают по всей России до сих пор. Теперь бурятские… Читать дальше

Расследование по делу Forex Trend продлено еще на год

Лычаковский районный суд Львова (Украина) удовлетворил ходатайство следственных органов Украины и продлил на один год срок расследования по уголовному делу в отношении организаторов печально известных украинских форекс-пирамид Forex Trend и… Читать дальше

Страна компенсирует трейдерам проволочку в судопроизводстве

Очередной прецедентный случай в российской судебной практике произошел недавно в Москве, когда суд встал на сторону четы форекс-трейдеров и потребовал от государства компенсировать ущерб за проволочку в расследовании уголовного дела,… Читать дальше

Москвичи пожаловались на псевдо-брокера FXCR

В Москве заведено уголовное дело по факту мошенничества в отношении очередного представителя внебиржевой торговой индустрии, эстонского форекс-брокера FXCR, позиционирующегося как онлайн-брокер, предоставляющий доступ к рынкам Форекс и Крипто. Журналисты РЕН… Читать дальше

В Украине заведено уголовное дело на клона лицензированного гиганта FxPro

Печерский районный суд города Киева своим недавнем решением удовлетворил ходатайство Главного следственного управления Национальной полиции Украины и продлил еще на полгода срок предварительного расследования по материалам уголовного производства в отношении… Читать дальше