Приговоренной к 22 годам тюрьмы добавили еще $28 млн реституций

Судья Теодор Д. Чуанг из окружного суда Мэриленда внял доводам федеральных прокуроров и обязал, отбывающую наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года, гражданку Израиля Ли Эльбаз выплатить пострадавшим… Читать дальше

Новая Зеландия покарала мошенника за подделку документов

Оклендский окружной суд вынес приговор в отношении 53-летнего Рассела Махера по обвинению в подделке документов с целью мошенничества. По данным Управления по борьбе с серьезным мошенничеством Новой Зеландии, выдвинувшего обвинения,… Читать дальше

Организаторы пирамиды Questra Holding получили до 10 лет тюрьмы

В Казахстане осуждены организаторы финансовой пирамиды «Questra Holding ins», куда были вовлечены 358 граждан Республики, которые вложили денежные средства на общую сумму более 480 миллионов тенге в течение 2016-2017гг. Между… Читать дальше

22 года тюрьмы за мошенничество с бинарными опционами

Федеральный судья США приговорил бывшего генерального директора израильской компании Yukom Communications, Ли Элбаз, признав ее виновной в мошенничестве на сумму 145 миллионов долларов через израильские вебсайты, предлагающие торговлю бинарным опционам.… Читать дальше

Оператор бриллиантового ICO сядет в тюрьму за мошенничество

Создатель RECoin Максим Заславский был приговорен к 18-месяцам лишения свободы за свою роль в двух ICO, один из которых связан с алмазами, а другой — с недвижимостью. Комиссия по ценным… Читать дальше

Меч американского правосудия продолжает разрубать дело Yukom

Меч американского правосудия продолжает разрубать дело Yukom, на этот раз отправив за решетку Яира Адара, бывшего трейдера, участника нашумевшей мошеннической схемы в сфере бинарных опционов, в результате которой был причинен… Читать дальше

Руководители компаний бинарных опционов боятся ехать в Штаты

Редакции Finance Magnates стало известно, что многие руководители, даже закрывшихся, израильских брокеров бинарных опционов боятся ездить в США. Эта новость появилась спустя неделю после того, как американцы закрыли Лиссу Мел… Читать дальше

Еще один виновный по делу Yukom отправится в тюрьму

Лисса Мел признала себя виновной в соучастии в мошенничестве в рамках громкого дела на 145 млн долларов, которое проходит сейчас в отношении израильской компании Yukom Communications и ее гендиректора Ли… Читать дальше

«Успешному» форекс-трейдеру грозит 30 лет тюрьмы

Жителю Южной Каролины предъявлено обвинение в обмане как минимум 20 человек путем навязывания инвестиций в рамках сфабрикованной схемы торговли на рынке Форекс. 51-летний Томас Ланзана из Полис Айленда, штат Южная… Читать дальше

60 лет тюрьмы за бинарные опционы

Меч американской Фемиды в буквальном смысле скоро опустится на голову гражданки Израиля, Ли Эльбаз, которой грозит тюремное заключение сроком до 60 лет за мошенничество в особо крупном размере – афере… Читать дальше