Силовики взялись за украинского барона колл-центров

Благодаря отсутствию регулирования, географической близости к Европе и относительно низким затратам, Украина довольно быстро превратилась в некий хаб услуг аутсорсинга для внебиржевой индустрии. Особенно после того, как Кипр и Израиль… Читать дальше

В Украине прекращено уголовное дело в отношении организатора Forex Trend

В истории внебиржевой альтернативной торговой индустрии, действующей на территории постсоветского пространства, зафиксированы лишь единичные случаи, когда организаторы недобросовестных схем понесли наказание или утерянные средства были возвращены инвесторам. Печально известная украинская… Читать дальше

Полиция нагрянула в офис FIBO Group в Киеве

Сотрудники Департамента киберполиции совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, а также при поддержке местной прокуратуры, пресекли преступную деятельность мошенников, которые под предлогом инвестирования на мировых финансовых… Читать дальше

Еще один виновный по делу Yukom отправится в тюрьму

Лисса Мел признала себя виновной в соучастии в мошенничестве в рамках громкого дела на 145 млн долларов, которое проходит сейчас в отношении израильской компании Yukom Communications и ее гендиректора Ли… Читать дальше

И снова мошенничество в стиле «возврат средств»

Волна мошенничества в сфере возврата денежных средств бывшим клиентам финансовых компаний захлестнула регионы России. Доверчивость и финансовая неграмотность граждан, особенно пенсионного возраста, служат для онлайн-мошенников основой легкодоступного заработка. Правоохранительные органы… Читать дальше

Дело о форекс-пирамиде «Актив» передано в суд

Прокуратура Свердловской области передала в районный суд уголовное дело в отношении Ильи Брылякова и Александра Харина, руководителей финансовой пирамиды, кооператива «Актив», которые, по словам обвинения, похитили у граждан более 1,6… Читать дальше

Крипто-пирамида в погонах

Буквально на прошлой неделе следственное управление УМВД России по Омской области сообщило о том, что в Омске было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств граждан под предлогом участия… Читать дальше

Насколько прибыльны игровые салоны «бинарные опционы»?

Организация в России нелегальных игровых салонов с, замаскированными под терминалы для торговли бинарными опционами, игровыми автоматами – явление далеко не новое и не редкое, особенно в отдаленных регионах страны. Салоны… Читать дальше

Украина готовит обвинение Павлу Крымову

К странам, желающим вершить правосудие над скандально известным «строителем финансовых пирамид», Павлом Крымовым, теперь присоединилась и Украина. Местный портал АНТИКОР опубликовал сегодня официальный документ, подтверждающий то, что в Киеве проводится… Читать дальше

В Таиланде разыскивается россиянин организатор SiamOption

Правоохранительные органы Таиланда объявили в розыск уроженца Санкт-Петербурга Алексея Чикалова, организатора онлайн-платформы для торговли бинарными опционами SiamOption.com, об этом накануне рассказал тайский информационный портал «Новости Пхукета». Также сообщается об аресте… Читать дальше