Кипрский регулятор финансового рынка, Комиссия по ценным бумагам и биржам, CySEC, продолжает наказывать компании за несоблюдение правил и регулятивных норм. Сегодня стало известно, что меры были приняты в отношении Ayers… Читать дальше
Американский финансовый регулятор, Национальная фьючерсная ассоциация (NFA), оштрафовала многонациональную брокерскую компанию Interactive Brokers LLC на 250,000 долларов. Регулятор утверждает, что форекс брокер отменял валютные ордера розничных клиентов и не обеспечивал… Читать дальше
Кипрский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC), выписал штраф местной компании Capital Com SV Investments Ltd., которая управляет известным, в том числе и в Республике Беларусь, форекс… Читать дальше
Артур Хейс и Бенджамин Дело, два основателя офшорной криптовалютной биржи BitMEX, в четверг признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне, поскольку не внедрили положения о борьбе с… Читать дальше
Финансовая инспекция Эстонии направила в Admiral Markets AS уведомление, в котором говорится, что компания нарушила Закон о рынке ценных бумаг и Регламент (ЕС) No 648/2012 Европейского парламента и Совета (EMIR)… Читать дальше
Американский финансовый отраслевой регулятор, FINRA, выписал штраф в размере 25,000 долларов Арнольду Дж. Файсту, бывшему сотруднику Interactive Brokers по соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег (AMLCO). Ведомство обвиняет его… Читать дальше
Европейский региональный регулятор, Управление финансовых рынков Нидерландов (AFM), в очередной раз оштрафовал компании Rodeler (NL) BV, Rodeler Limited, Rodeler NL и Rodeler Ltd, управляющие онлайн-платформой 24option.com. На этот раз нарушитель,… Читать дальше
У крупной криптовалютной биржи Binance снова проблемы с регулятором. Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) наложил на штраф в размере 8 миллионов лир (около 750,000 долларов США) на местное… Читать дальше
Финансовый регулятор Кипра, Комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC), сообщил сегодня о том, что отозвал лицензию кипрской инвестиционной фирмы (CIF) у компании AFX Capital Markets Ltd. Решение об отзыве… Читать дальше
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила накануне, что Окружной суд США Южного округа Флориды вынес постановление о бессрочных судебных запретах на жителя Флориды и нескольких иностранных граждан за… Читать дальше