В Ереване ликвидирован колл-центр инвестиционных мошенников

МВД Республики Армения опубликовало накануне пресс-релиз, в котором рассказало о проведенной недавно операции по ликвидации в Ереване офисов и колл-центра международной мошеннической крупной организации в сфере онлайн-инвестиций. В результате январского… Читать дальше

Полиция Стамбула провела большой рейд на форекс-мошенников

Правоохранительные органы Турции провели недавно масштабный рейд на офисы организаторов мошеннических схем, связанных с торговлей на внебиржевом рынке Форекс. По словам министра внутренних дел Республики, в организованных преступных группировках, совершавших… Читать дальше

Европол провел очередной рейд на организаторов колл-центров

Недавно, Евроюст и Европол провели очередную совместную операцию против мошеннической инвестиционной онлайн-платформы, у которой насчитывается уже по меньшей мере 33 000 жертв, потерявших 89 млн евро. По инициативе властей Германии… Читать дальше

Глава Capital World Markets не явился на судебный процесс

Глава лондонской инвестиционной компании, замешанной в мошенничестве на 50 млн фунтов стерлингов решил не присутствовать на судебном процессе по этому делу. Энтони Константиноу, человеку, возглавляющему Capital World Markets Ltd, предъявлено… Читать дальше

В рейде на форекс-ОПГ в Турции полиция применила вертолет

Департамент полиции Стамбула по борьбе с киберпреступностью провел крупномасштабную одновременную операцию по делу о мошенничестве на рынке Форекс. В результате рейда по 88 адресам были задержаны 132 подозреваемых. В результате… Читать дальше

В Украине разоблачили «Сообщество криптовалютных брокеров»

Даже в условиях продолжающихся ожесточенных боевых действий на территории Украины, регуляторные и правоохранительные органы страны продолжают выявлять мошеннические проекты, нацеленные на присвоение средств доверчивых граждан обманным путем. На этой неделе… Читать дальше

В офисе индийской криптобиржи CoinSwitch Kuber прошли обыски

Индийское агентство по борьбе с отмыванием денег провело рейды в помещение CoinSwitch Kuber, одной из крупнейших локальных криптовалютных бирж. Деятельность компании остановлена в связи с нарушением валютного законодательства. Власти обыскали… Читать дальше

Полиция пришла в офисы SFX Capital в Ханое

Буквально на прошлой неделе полиция Вьетнама ликвидировала целую сеть нелегальных контор, расположенных на территории страны и предлагающих гражданам различных стран услуги брокера бинарных опционов на рынке Форекс. Об этом рассказало… Читать дальше

Индийские власти заставят криптобиржи платить налоги

Индийские налоговые органы провели рейды в офисах шести крупнейших криптовалютных бирж по подозрению в уклонении от уплаты налогов. В числе компаний, попавших в поле зрения властей, CoinSwitch Kuber, CoinDCX, BuyUCoin… Читать дальше

Болгария проводит рейды на колл-центры бинарных опционов

Болгарские власти недавно провели крупную операцию против организованной преступной группы, которая участвовала в финансовых махинациях с использованием бинарных опционов и других рискованных инструментов. По версии следствия группа обманула инвесторов примерно… Читать дальше