Nexo хочет отсудить у Республики Болгария более $3 млрд

Компания Nexo AG и ее дочерние предприятия подали иск на сумму более 3 млрд долларов против Республики Болгария. В такую сумму платформа криптокредитования оценивает ущерб и упущенную выгоду, связанные с… Читать дальше

Прокуратура Болгарии сняла обвинения с Nexo

Прокуратура Болгарии опубликовала накануне заявление, в котором говорится о том, что следствие, проводимое в отношении скандально известной криптоплатформы кредитования Nexo не нашло необходимых доказательств. Соответственно, уголовное дело в отношении организаторов… Читать дальше

Банда форекс-мошенников обманула сотни польских трейдеров

Представьте, что инвестиционная компания обманула вас, и вы обращаетесь за юридической помощью, чтобы отстоять свои права. Однако компания оказывается подставной, и вместо помощи вы теряете еще больше денег. Подобный сценарий… Читать дальше

Прокуратура Грузии взялась за коллцентры по просьбе Евроюста

Евроюст ликвидировал мошеннические колл-центры на территории 23 стран, координируя операцию по просьбе швейцарских властей. Ему помогала прокуратура Грузии, которая активно сотрудничает с европейскими ведомствами с целью выявления мошенников, действующих на… Читать дальше

Глава финтех-компании Trans-Fast попался на отмывании денег

Главу лондонской финтех-компании Trans-Fast обвиняют в том, что он помогал наркоторговцам отмывать сотни миллионов евро через различные криптовалютные платформы. Об этом сообщило сегодня агентство Bloomberg. Власти Бельгии добиваются экстрадиции Кайо… Читать дальше

Celsius снова скомпрометировала криптоиндустрию

В конце уходящей неделе в криптовалютной индустрии разгорелся очередной скандал. Вернее, события годичной давности вспыхнули вновь, и в очередной раз поставили под сомнение стабильность всего сектора. Алекс Машинский был арестован… Читать дальше

Пермский форекс-мошенник отправится в психушку

В Перми в суд направлено уголовное дело о краже и мошенничестве, совершенных организованной группой с использованием IT-технологий, с причинением ущерба на сумму около 12 млн. рублей. Об этом сообщило сегодня… Читать дальше

Власти закрыли криптовалютный миксер ChipMixer

Власти США и Германии ликвидировали провайдера криптовалютных услуг ChipMixer, который с 2017 года отмыл цифровые валюты на сумму более 3 млрд долларов США. Платформа работала в даркнете, но у нее… Читать дальше

Волна арестов захлестнула криптоиндустрию

В последние месяцы волна скандалов, банкротств и арестов в связи с мошенничеством и манипуляциями буквально захлестнула криптоиндустрию. На этот раз южнокорейская прокуратура запросила ордер на арест Кан Чжон Хена, председателя… Читать дальше

Прокуратура Болгарии нагрянула в офисы Nexo

Платформа криптокредитования Nexo находится под следствием по подозрению в отмывании денег и налоговых правонарушениях. Правоохранительные органы Болгарии подозревают организаторов криптопроекта в мошенничестве и финансировании терроризма, сообщают местные СМИ. Сегодня, 12… Читать дальше