Буквально на прошлой неделе полиция Вьетнама ликвидировала целую сеть нелегальных контор, расположенных на территории страны и предлагающих гражданам различных стран услуги брокера бинарных опционов на рынке Форекс. Об этом рассказало… Читать дальше
Полиция Таиланда разоблачила массовую мошенническую инвестиционную схему на рынке Форекс. В результате следственных действий было арестовано 20 китайских граждан и четыре тайца, сообщает местное издание Chiang Rai Times. Аресты были… Читать дальше
На прошлой неделе израильская полиция провела рейды в средиземноморском прибрежном городе Герцлия и арестовала владельца аффилированной и маркетинговой компании, специализирующейся на форекс-трейдинге. Теперь же стали подробности операции и имена задержанных.… Читать дальше
Полиция Татарстана объявила в розыск очередных подозреваемых организаторов и участников преступного сообщества «Гранд Консалтинг Групп», действовавшего под видом обучения финансовой грамотности и игры на рынке Форекс. Об этом сообщила в… Читать дальше
Редакции Finance Magnates стало известно, с пометкой «срочно», что некое аффилированное лицо арестовано в Израиле по обвинению в отмывании денег. Информация получена из неофициальных источников. Предположительно на этой неделе полиция… Читать дальше
На прошлой неделе, в ходе масштабной международной операции сотрудники полиции Латвии и Литвы, а также Европола, совершили рейды и ликвидировали три мошеннических колл-центра, обслуживающих внебиржевых брокеров. Как сообщается в соответствующем… Читать дальше
Во вторник, 29 марта 2022 года, Датское управление финансового надзора (FSA) заявил в полицию на Saxo Bank за невыполнение обязательств, связанных с предоставлением полной и точной отчетности по транзакциям и… Читать дальше
Сегодня в Департаменте полиции Нур-Султана (Казахстан) отметили, что за последние 3 года мошенничества, связанные с криптовалютой и заработком на онлайн-биржах, возросли в 10 раз. При этом суммы ущерба исчисляются сотнями… Читать дальше
Криптовалютная биржа Binance поделилась с полицией Германии информацией о двух клиентах, подозреваемых в пособничестве боевику-исламисту, убившему четырех человек в Вене в 2020 году. Об этом сообщили представители юридического департамента компании.… Читать дальше
Власти Малайзии арестовали титулованную особу за мошенничество на рынке форекс. Среди 10 человек, арестованных полицией, по обвинению в причастности к мошенничеству с инвестициями в валюту, оказался датук (вельможа). Мошенники вели… Читать дальше