Евроюст продолжает борьбу с финансовым мошенничеством, широко распространившимся в последние годы на территории Европы. При этом, правоохранительные органы различных стран все чаще координируют и объединяют усилия, что позволяет им действовать… Читать дальше
Правоохранительные органы Испании, The Guardia Civil (Гражданская гвардия Королевства) и Mosso d’Esquadra (полиция Каталонии), арестовали 33-летнего Пабло А.М, соорганизатора скандального европейского форекс и крипто-брокера EverFX, в аэропорту Барселоны, куда он… Читать дальше
Финансовый регулятор Латвии, Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала (FCMC), сообщил накануне о том, что принял решение о приостановлении действия лицензии Baltic International Bank SE, с последующим запретом на… Читать дальше
Австралийские власти предъявили обвинения четырем китайским гражданам, проживающим в Сиднее, в связи с расследованием по делу об организации преступного сообщества. Очередная мошенническая схема на рынке форекс и криптовалют завладела средствами… Читать дальше
Министерство внутренних дел инициировало расследование против Hodlnaut Pte. Ltd 23 ноября 2022 года. Зарегистрированную в Сингапуре платформу и ее директоров подозревают в мошеннических действиях. Об этом сообщило издание Mothership со… Читать дальше
Суд в Южной Корее вынес постановление о заключении под стражу основателя Terraform Labs До Квона, созданная которым криптовалютная экосистема рухнула в мае этого года, причинив инвесторам многомиллиардные убытки. Ордер был… Читать дальше
Даже в условиях продолжающихся ожесточенных боевых действий на территории Украины, регуляторные и правоохранительные органы страны продолжают выявлять мошеннические проекты, нацеленные на присвоение средств доверчивых граждан обманным путем. На этой неделе… Читать дальше
Фарук Фатих Озер, основатель и генеральный директор турецкой криптовалютной торговой платформы Thodex, покинул страну в 2021 году, прихватив с собой деньги инвесторов на сумму 2 млрд долларов. Согласно сообщению министерства… Читать дальше
Тайская полиция преследует танцовщицу из YouTube по прозвищу Натти, которая обманула своих подписчиков на миллионы долларов, используя мошенническую схему на валютном рынке Форекс. Об этом сообщает сингапурский новостной портал Channel… Читать дальше
Нелицензированный форекс-трейдер, бывший директор DanFX Trade, Даниэль Фарук Али, предстал перед магистратским судом Брисбена (Австралия) по восьми пунктам обвинения в мошенничестве на общую сумму 977,000 долларов. Его арестовали в Польше… Читать дальше