Штрафы за несоблюдение правил антиотмывочного законодательства (AML) растут с каждым годом. В 2020 году компании в совокупности выплатили за эти нарушения 10,4 млрд долл. Крупные банки, такие как Deutsche Bank… Читать дальше
Власти США арестовали предполагаемого создателя биткоин-миксера под названием Bitcoin Fog в сети Даркнет. Для этого пришлось проанализировать блокчейн-данные за 10 лет. Власти опубликовали суровое предупреждение для других пользователей нелегальных блокчейн-сервисов:… Читать дальше
Кипрская Комиссия по ценным бумагам и биржам, CySEC, опубликовала накануне циркуляр, в котором говорится о том, что некоторые регулируемые компании не соблюдают требования к противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма,… Читать дальше
Криптовалютные биржи относятся к числу фирм, предоставляющих финансовые услуги, которые обязаны сдавать британскому регулятору ежегодную информацию о финансовых преступлениях. Согласно опубликованному недавно заявлению, Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA)… Читать дальше
Как и предполагалось, французский суд вынес приговор россиянину Александру Виннику. В результате, обвиняемый в отмывании денег с использованием криптовалют получил 5 лет тюрьмы – срок вдвое меньше, чем запрашивала сторона… Читать дальше
Министерство финансов Российской Федерации сообщило накануне о том, что разработало пакет законопроектов по цифровой валюте, затем подготовило и представило его на общественное обсуждение. «Законопроекты необходимы для реализации норм, которые закреплены… Читать дальше
Представители офшорной (Сейшельские Острова) платформы для пиринговой (P2P) торговли криптопродуктами, BitMEX, ответили накануне на серьезные обвинения со стороны финансового регулятора и Минюста США в адрес владельцев проекта. Чуть ранее американские… Читать дальше
Сотрудники Департамента киберполиции Украины разоблачили преступную группировку, которая через криптовалютный рынок отмыла 42 миллионов долларов, полученных преступным путем. Накануне, пресс-служба киберполиции сообщила о том, что в ходе сотрудничества с международными… Читать дальше
Американский финансовый регулятор снова оштрафовал одного из крупнейших местных онлайн-брокеров, компанию Interactive Brokers. На этот раз нарушения в сферах SAR и AML обойдутся популярному бренду в целых 38 млн долларов,… Читать дальше
Служба безопасности Украины опубликовала недавно, в рубрике «Безопасность государства», сообщение о том, как она блокировала работу международной онлайн-организации, созданной для легализации доходов с помощью криптовалютных инструментов. «По данным спецслужбы, в… Читать дальше