Израильского бизнесмена и предпринимателя в области финтех и блокчейн в буквальном смысле затаскали по судам. На этот раз инвестор из Китая подал против Хогега и компании Stox иск в размере… Читать дальше
Комиссия по ценным бумагам Новой Шотландии (NSSC), одной из канадских провинций, опубликовала предупреждение общественности об очередном «нелегале». На этот раз, участником свежей сводки предупреждений канадского финансового регулятора стал никто иной как… Читать дальше
Одним из негативных проявлений внебиржевой торговой индустрии является ее нелегальная брокерская деятельность, которую ведут недобросовестные участники рынка в различных регионах по всему миру, пользуясь, мягко говоря, несовершенством регуляторной системы. Да… Читать дальше
В то время как финансовый регулятор и правоохранительные органы продолжают бороться с нелегальной деятельностью участников торговой индустрии, другие, связанные с финансовой деятельностью элементы, выстраивают мошеннические схемы, зачастую банальные и незамысловатые,… Читать дальше
Департамент киберполиции Национальной полиции Украины рассказал недавно о том, как разоблачил очередную преступную схему, действовавшую в шести регионах страны под видом брендов, предлагавших торговые услуги на внебиржевых финансовых рынках. По… Читать дальше
В рамках, прошедшего недавно в России, круглого стола, посвященного противодействию финансовым пирамидам с использованием криптовалют и иных новых финансовых инструментов, депутат от фракции Единая Россия, зампред комитета Госдумы по контролю… Читать дальше
Международная компания, Ларсон и Хольц (Larson&Holz), форекс-брокер, известный в частности и на внебиржевом рынке постсоветского пространства, опубликовала недавно предупреждение для своих клиентов о мошеннической деятельности клонов. Служба поддержки компании проинформировала… Читать дальше
В минувшую среду (31 октября 2018), в информационном агентстве ТАСС состоялся круглый стол «Финансовое мошенничество, пирамиды, недобросовестные финансовые услуги: информирован – значит, защищен!». Мероприятие Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня… Читать дальше
После раскрытия, недавно, крупной мошеннической схемы на отечественном рынке Форекс, все больше участников сектора, действующие в основном под маской консультационных центров, становятся объектами публичных жалоб российских граждан. Можно предположить, что… Читать дальше
Теперь российский банк может заблокировать карту клиента, в случае, если считает ту или иную операцию подозрительной, то есть совершенной без согласия владельца. Это стало возможно после того, как со вчерашнего… Читать дальше