Татарстан борется с аферистами-консультантами на форексе

Правоохранительными органами Татарстана пресечена деятельность группы аферистов, обманувших 15 человек на 10 млн рублей. Об этом рассказала накануне пресс-секретарь УЭБиПК МВД по Республике Татарстан, Люция Тимергалиева. По ее словам, полицией… Читать дальше

Геймификация финансовых пирамид беспокоит регулятора РК

К предупреждениям о возрастающих рисках геймификации различных финансовых недобросовестных схем недавно присоединился и регулятор Казахстана, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. На своем сайте ФинГрамота регулятор разместил подробное описание… Читать дальше

Британский суд признал организатора CMW FX виновным

Сорокаоднолетнего Энтони Константиноу, бывшего директора инвестиционной компании Capital World Markets (CWM), признали виновным в мошенничестве на сумму 70 млн фунтов стерлингов. Его заочно осудили присяжные заседатели Коронного суда Саутварка в… Читать дальше

Как делать не надо, или как жадность победила разум

Образовательные материалы, постоянные предупреждения регулторных и правоохранительных органов – все это, похоже, бессильно перед наивностью граждан, потребителей финансовых услуг, а также желанием легко и быстро заработать. Сложные схемы, лже-платформы и… Читать дальше

Суд Благовещенска отправил в колонию автора форекс-пирамиды

В Амурской области вынесен приговор создателю очередной финансовой пирамиды на рынке Форекс после того, как Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело гражданина Демидова, ранее не судимого, совершившего мошенничество в особо… Читать дальше

Австралия ужесточает финансовое регулирование

Австралийское управление пруденциального регулирования (APRA) подписало новый меморандум о взаимопонимании (MoU) с Австрийским управлением по рассмотрению финансовых жалоб (AFCA). Ведомства продолжат сотрудничать для обеспечения «справедливой и эффективной финансовой системы». AFCA… Читать дальше

Суд США присудил рекордный штраф по делу о криптовалютах

Федеральный суд США обязал Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга, генерального директора южноафриканской компании, выплатить 3,4 млрд долларов США. Стейнберга обвиняют в организации мошенничества с розничными валютными и товарными пулами на сумму 1,7… Читать дальше

Южнокорейские брокеры прекращают торговлю CFD

Брокерские компании Южной Кореи начали запрещать клиентам открывать новые счета для торговли контрактами на разницу (CFD). Такой тренд наблюдается после того, как власти раскрыли аферу с манипулированием ценами на акции,… Читать дальше

Европол провел очередной рейд на организаторов колл-центров

Недавно, Евроюст и Европол провели очередную совместную операцию против мошеннической инвестиционной онлайн-платформы, у которой насчитывается уже по меньшей мере 33 000 жертв, потерявших 89 млн евро. По инициативе властей Германии… Читать дальше

SEC обвиняет лже-консультанта афроамериканской паствы

Американский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам, SEC, предъявила обвинение бывшему жителю округа Бровард, штат Флорида, Маркусу К. Муну. Он предлагал инвестиционные, консультационные и брокерские услуги преимущественно афроамериканским… Читать дальше