Заславскому не дадут выйти сухим из воды

Как сообщает Управление юстиции США по восточному округу Нью-Йорка, недавно бизнесмен Максим Заславский из Бруклина получил обвинение в «мошенничестве с ценными бумагами по факту организации двух незаконных размещений незарегистрированных ценных… Читать дальше

Полиция ищет пострадавших от мошенников «Капитель»

Следственное управление УМВД России по Омской области продолжает работу по выявлению всех потерпевших от действий компании ООО «Капитель» в Омской области, а также иных регионах Российской Федерации. Следователями городского специализированного… Читать дальше

«Ты же брат мой!..»

38-летний Максим Заславский, обвиненный властями США в мошенничестве при проведении двух первичных размещений токенов (ICO), был освобожден под залог благодаря вмешательству своего брата, занимающего высокий пост в одном из крупнейших… Читать дальше

Программист получил срок за участие в криминальной деятельности биржи

Юрий Лебедев из Флориды приговорен к 16 месяцам лишения свободы за помощь нелегальной криптобирже Coin.mx в укрывательстве от регуляторов и уклонении т банковского надзора. Агентство Reuters пишет о том, что… Читать дальше

Юридические фирмы готовятся платить выкупы, открывая биткоин-кошельки

Юридические фирмы открывают биткоин-кошельки, чтобы в случае похищения данных платить выкупы хакерам. Данное решение было принято в качестве упреждающей меры с целью защиты от набирающего силу тренда – кибератак хакеров,… Читать дальше

Японский регулятор предупреждает о рисках ICO

Японский финансовый регулятор назвал ценовую волатильность, риски мошенничества и отсутствие регуляторного надзора в качестве главных угроз для индустрии ICO, напомнив инвесторам о том, что практики на этих площадках по-прежнему не… Читать дальше

Брокер Magnum Options изгнан из Британии

Высокий суд Англии принял решение о прекращении деятельности брокера бинарных опционов Magnum Options, который присвоил средства клиентов на сумму 750 000 ф.ст., предлагая услуги беттинга с фиксированными ставками. Два бренда, связанные… Читать дальше

Волк с Уолл-стрит назвал ICO колоссальным мошенничеством 

Массовое помешательство на ICO набирает силу. Многие известные экономисты и эксперты в области криптовалют считают, что мы имеем дело с огромным спекулятивным пузырем. Но дела, похоже, настолько плохи, что даже… Читать дальше

Социальная реклама по профилактике мошенничеств

В Кемеровской области полицейские, представители других ведомств и общественники обсудили вопросы противодействия дистанционным мошенничествам, о чем сообщил недавно Правоохранительный портал Кузбасса. По определению общественников, дистанционные мошенничества совершаются зачастую при купле-продаже… Читать дальше

Бывший трейдер Morgan Stanley подался в мошенники

Управляющий нью-йоркским хедж-фондом Майкл Скроник, в прошлом фондовый трейдер, проработавший семь лет в Morgan Stanley, был арестован по обвинению в создании финансовой пирамиды и хищении 20 млн долларов. Комиссия по… Читать дальше