На этой неделе 38-летний мужчина, проживающий в Тамбове, обратился с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве в местное отделение УМВД России. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное… Читать дальше
Министерство юстиции США, DOJ, обвиняет Джона Макафи в мошенничестве и преступном сговоре с отмыванием денег. Об этом говорится в обвинительном заключении, которое было опубликовано ведомством в минувшую пятницу, 5 марта.… Читать дальше
В четверг, 4 марта в федеральном суде США гражданин Швеции признал себя виновным в международном мошенничестве на общую сумму 16 млн долларов. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила… Читать дальше
Группа американских и канадских регуляторов опубликовала ежегодный список финансовых продуктов, наиболее опасных и рискованных для инвесторов. Он составлен на основе наиболее частых жалоб и отраслевых расследований. К списку традиционных мошеннических… Читать дальше
Австрийские власти считают, что израильтянин, создавший платформу для торговлили бинарными опционами, был одним из вдохновителей масштабной «общеевропейской» мошеннической схемы. Министерство внутренних дел Австрии, считает гражданина Израиля Илана Цория, основателя платформы… Читать дальше
Украинские правоохранительные органы продолжают проводить следственные мероприятия в отношении очередного представителя форекс-индустрии. На этот раз следственные органы пытаются привлечь к ответственности организаторов небезызвестного Центра Биржевых Технологий. Компанию подозревают в мошенничестве,… Читать дальше
Скандальная сага о переделе собственности и попытке захвата форекс брокера STForex закончилась для рейдеров реальным тюремным сроком. В Москве вынесен приговор по уголовному делу о попытке похитить у коммерческой организации… Читать дальше
В Украине правоохранительные органы продолжают все чаще и жестче пресекать деятельность колл-центров, предлагающих услуги псевдо внебиржевых финансовых компаний. На этот раз сотрудники прокуратуры и полиции города Харькова, по заявлению местной… Читать дальше
Многочисленные образовательные программы, предупреждения регуляторных органов и профильных организаций – все это, похоже, бессильно перед наивностью граждан, потребителей финансовых услуг, а также желанием легко и быстро заработать. Наличие лицензии, сложные… Читать дальше
На этой неделе в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий эффективный механизм защиты граждан от злоупотреблений на финансовом рынке, в частности, от финансовых пирамид. Проект соответствует современным мировым стандартам, и… Читать дальше