26 израильтян арестованы по делу о массовом мошенничестве с криптовалютами

Во вторник вечером в ходе совместной операции Федеральное бюро расследований ФБР, и полиция Израиля посетили компанию в Тель-Авиве и арестовали 26 израильтян по подозрению в причастности к организованному финансовому мошенничеству.… Читать дальше

Инсайдер раскрыл мошенническую схему бинарных опционов SpotOption

Dionaea, израильская частная детективная фирма, представила фильм, в котором инсайдер из брокерской компании бинарных опционов SpotOption рассказывает, что фирма якобы настроила свою платформу на обман трейдеров. Местное издание The Times… Читать дальше

Число финансовых мошенников в Бельгии за год выросло на 60%

В первом полугодии 2021 года бельгийское Управление финансовых услуг и рынков (FSMA) получило от потребителей 1,087 вопросов и сообщений о мошенничестве и незаконных предложениях финансовых продуктов и услуг. Это на… Читать дальше

Питерские лже-брокеры предстанут перед судом

Прокуратура города Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех ранее судимых местных жителей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 РФ (мошенничество в особо… Читать дальше

Москвичи пожаловались на псевдо-брокера FXCR

В Москве заведено уголовное дело по факту мошенничества в отношении очередного представителя внебиржевой торговой индустрии, эстонского форекс-брокера FXCR, позиционирующегося как онлайн-брокер, предоставляющий доступ к рынкам Форекс и Крипто. Журналисты РЕН… Читать дальше

Старый друг оказался форекс-мошенником

«Старый друг» подставил бизнесмена и его родню на 12 млн малазийских ринггитов. Мошенник оставил без денег своего друга-бизнесмена, а также его семью и знакомых, которые поверили его обещаниям и вложили… Читать дальше

Семья форекс-аферистов из Нигерии объявлена в розыск

Агентство по борьбе с взяточничеством Нигерии обвинило семью в мошенничестве на 935 млн найра. Мать семейства призналась, что управляла мошеннической схемой на валютном рынке Форекс вместе со своим сыном, сообщает… Читать дальше

В Польше задержан экс-глава российской криптобиржи Wex

В Польше задержан Дмитрий Васильев, экс-глава крупнейшей российской криптовалютной биржи Wex, принадлежащей ранее ее официальному оператору, сингапурской компании World Exchange Services, и которая впоследствии стала правопреемником скандально известного проекта BTC-e.… Читать дальше

Владелец крипто-фонда отправится в тюрьму на 7 лет

Южный округ Нью-Йорка вынес приговор управляющему криптовалютным хедж-фондом, Стефану Хе Цину, приговорив его к штрафу на 90 млн долларов и 90 месяцам тюремного заключения за мошенничество и обман инвесторов. Кроме… Читать дальше

CFTC обвиняет коста-риканские фирмы и жителя Техаса в мошенничестве

Американский регулятор, Комиссия по торговле товарными фьючерсами CFTC, подал иск против жителя Техаса и нескольких коста-риканских компаний. Им вменяется мошенничество на рынке Форекс и сырьевыми товарами. Согласно пресс-релизу, Руди Авила… Читать дальше