SFC отзывает лицензию IDS Forex HK из-за махинаций владельца

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга, SFC, объявила в четверг об аннулировании лицензии IDS Forex HK Limited за участие компании в крупных финансовых нарушениях. Регулятор принял меры в отношении… Читать дальше

Форекс брокер покупал недвижимость заграницей на деньги клиентов

Форекс-брокера дисквалифицировали на 8 лет после того, как он снял 1,3 миллиона долларов с банковского счета для покупки недвижимости в Дубае. Запрет на 8 лет — это значительный период времени,… Читать дальше

Канадский регулятор выплатил $5,6 млн трем осведомителям

В среду Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) сообщила о выплате вознаграждения трем осведомителям на общую сумму 7,5 млн канадских долларов (или 5,6 млн американских долларов) за сведения о компаниях… Читать дальше

США подали в суд на «шишку» из Deutsche Bank

Вчера американские власти подали иск в отношении бывшего главы торгового отдела по субстандартному ипотечному кредитованию Deutsche Bank. Именно тому кредитованию, которое спровоцировала мировой кризис 2008 года. Предполагается, что он продавал… Читать дальше

Morgan Stanley расстанется с $8 млн за махинации с ETF

Брокерское подразделение Morgan Stanley должно выплатить штраф в размере почти 8 млн долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам за недостоверную информацию об обратных биржевых фондах, которая повлекла за собой… Читать дальше

Wells Fargo оштрафован на $185 млн за махинации с кредитками

Федеральные и калифорнийские регуляторы оштрафовали Wells Fargo Bank (WFC), один из крупнейших банков США, на $185 млн в связи с обвинениями в том, что сотрудники компании втайне открыли миллионы несанкционированных… Читать дальше

Barclays снова попался на махинациях

Мировая банковская система совсем недавно перевернула неприятную страницу своей истории, ознаменовавшуюся скандалами вокруг манипулирования валютными курсами. Похоже, «вишенкой на торте» в этих разбирательствах стал банк Barclays Plc, который, как сообщает… Читать дальше

Банку Deutsche Bank опять грозит скандал

Немецкий финансовый регулятор BaFin заинтересовался внутренним расследованием германского кредитно-финансового банка Deutsche Bank по делу о предполагаемых махинациях сотрудников московского отделения банка. Немецкое интернет-издание Manager-magazin сообщило накануне о том, что сотрудники… Читать дальше

Путин подключил ФСБ к борьбе с махинациями на валютном рынке

Президент РФ Владимир Путин, принял участие в Коллегии ФСБ и потребовал от Федеральной Службы уделить особое внимание борьбе с экономическими преступлениями, особенно с теми, которые приводят к скачкам курса, передает… Читать дальше

Стал ли Нацбанк Украины валютным дейтрейдером?

Глава Нацбанка Украины (НБУ), Валерия Гонтарева, опровергла сегодня появившуюся на этой неделе в СМИ информацию о ее намерении уйти в отставку и о заведенном против нее и НБУ деле за валютные… Читать дальше