«Битмама» снова остается в СИЗО, где она родила ребенка

Арестованная в Москве еще в сентябре прошлого года, известная в российском мире цифровых активов предпринимательница, Валерия Федякина, останется в СИЗО еще как минимум 3 месяца. Замоскворецкий суд Москвы продлил срок… Читать дальше

Осторожно, регулятор! Как не попасться на удочку дважды

В последнее время существенно участились случаи дистанционного мошенничества в финансовой сфере, когда злоумышленники обращаются к потенциальным жертвам от лица каких-либо регулирующих органов. Одним из излюбленных способов обмана стало предложение аферистами… Читать дальше

Мошенники звонят от имени Службы финансового уполномоченного

Служба финансового уполномоченного, некоммерческая организация, созданная Банком России для обеспечения деятельности по разрешению споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями, сообщила накануне о том, что выявила случаи взаимодействия с… Читать дальше

Годовой объем чарджбэков в российских банках вырос вдвое

Банк России опубликовал сегодня «Обзор операций, совершенных без согласия клиентов финансовых организаций», в рамках которого рассказал о том, что в прошлом году российские поднадзорные банки отразили 34,8 млн попыток кибермошенников… Читать дальше

В 2023 году ЦБ РФ выявил 820 нелегальных форекс-дилеров

Банк России рассказал сегодня о результатах мер противодействия нелегальной деятельности на отечественном финансовом рынке по итогам прошлого, 2023 года. По словам регулятора, за отчетный период он выявил 5 735 пирамид… Читать дальше

Запрет финансовых пирамид в России прошел первое чтение

Как и предполагалось, Государственная дума Российской Федерации на вчерашнем пленарном заседании одобрила в первом чтении так называемый «запрет финансовых пирамид» — законопроект, который запрещает организациям, не поднадзорным Банку России и… Читать дальше

Спустя 6 лет суд вынес приговор организаторам пирамиды GFI

Первомайским районным судом города Краснодар (Россия) окончено рассмотрение уголовного дела в отношении 10 подсудимых, организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай». Все они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4… Читать дальше

SEC засудила создателей криптовалютной пирамиды HyperFund

Американский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявил обвинения создателям скандальноизвестной финансовой пирамиды HyperFund, собравшей более 1,7 млрд долларов по всему миру. С июня 2020 года по… Читать дальше

Госдума обсудит проект запрета в РФ финансовых пирамид

Комитет Государственной думы Российской Федерации по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который запрещает организациям, не поднадзорным Банку России и деятельность которых законодательно не регулируется,… Читать дальше

Банк России занес в черный список проект «Слово пацана»

Российский финансовый регулятор, Банк России, продолжает неустанно пополнять свой список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера). На этот… Читать дальше