Авг 10 2016

SWIFT обеспокоена расхождениями в законах ЕС и США

Обновленное законодательство может создать препятствия в сфере регулирования ЕС и США.

Институт SWIFT выпустил предупреждение в адрес международного банковского сообщества о предстоящих проблемах регулирования в ЕС и США, что в конечном итоге может привести к информационной раздробленности между определенными юрисдикциями.

2016-08-10_11-07-37

В свете многочисленных мер по обеспечению выполнения регулятивных требований, нависших над платежной индустрией, включая Директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег, а также скорое утверждение директивы MiFID II, способность ориентироваться в законодательстве сейчас чрезвычайно важна.

Отчет под названием «Мультинациональный банкинг и конфликты между законами AML/CTF (Законы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма) в ЕС и США» подчеркивает двойственность законодательства, направленного на использование данных с целью защиты финансовой системы и законов, призванных защитить конфиденциальность данных.

В частности, в ходе исследования было выявлено несколько сфер соблюдения, которые потенциально способны создать трудности для многонациональных финансовых институтов, интегрирующих конфиденциальность в операции по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Нынешний механизм мультинациональных финансовых институтов (MFI) в ЕС может создать регулятивные риски. В США данные традиционно являются собственностью учреждения, обрабатывающего их, тогда как в Европе данные принадлежат физлицу в рамках прав человека, что может вызвать расхождения с нормами регулирования AML/CTF.

Исследование института SWIFT указывает на необходимость принятия совместных мер и диалогов взаимодействия с целью формирования приемлемых решений, которые помогут избежать конфликтов на законодательном уровне.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice