Ноя 18 2019

Суд вынесет приговор по делу Oasis FX 8 января

Если главу компании признают виновным в мошенничестве, ему грозит более 30 лет в федеральной тюрьме и штраф до $600,000.

Человек, стоящий за инвестиционной аферой на сумму 75 миллионов долларов, должен предстать перед окружным судом США в Тампе, штат Флорида, 8 января 2020, чтобы заслушать приговор по своему делу.

Ранее в сентябре этого года Джозеф Анил признал себя виновным по трем обвинениям, связанным с его деятельностью по предоставлению трейдинговых услуг на рынке Форекс для частных инвесторов в период с 2011 по 2019 годы. Мошенническая схема, развернувшаяся под вывеской Oasis International Group в городе Лонгбоут Ки во Флориде, привлекла 700 инвесторов.

Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) выдвинула обвинения генеральному директору Oasis International Майклу ДаКорту, руководителям Oasis Джозефу Анилу II и Франциско Дюрану, а также нескольким другим лицам в апреле 2019 года. В делах также фигурируют два форекс-бренда: Oasis Global FX Limited и Oasis Global FX.

Обвиняемые совершали холодные звонки и убеждали жертв инвестировать свои деньги в компанию, занимающуюся торговлей на рынке Форекс. Мошенники пошли еще дальше и подготовили отчеты о прибыльности инвестиций, в которых ложно утверждалось, что их пулы принесли валовой годовой доход для инвесторов около 21% в 2017, году и 22% в 2018 году.

Анилу грозит 30 лет тюрьмы

Новым участникам они гарантировали минимум 12% годовых, однако на самом деле вовлекали их в схему Понци. Сотрудники Oasis Global FX отправляли клиентам фиктивные выписки со счетов, чтобы убедить их в положительной динамике инвестиций. На самом же деле мошенники проиграли 21 млн долларов и присвоили 47 млн.

В жалобе утверждается, что, среди прочего, они потратили эти деньги на экзотический отдых, покупку домов, посещение спортивных мероприятий, обучение в колледже, а также на займы членам семьи.

Анил, лицензированный адвокат и соучредитель (президент) Oasis, был первым, кто признал свою роль в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств.

Если суд признает его виновным, ему грозит более 30 лет в федеральной тюрьме и штраф в размере до 600 тыс. долларов, хотя прокуроры будут ходатайствовать об уменьшении срока заключения за признание вины и сотрудничество со следствием.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2021 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2021 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice