Май 10 2018

Суд встал на сторону криптотрейдера

Ранее израильский Банк отказался выполнять перевод на депозит средств, полученных от продажи биткоинов.

Окружной суд Тель-Авива, Израиль, рекомендовал местному крупнейшему банку Хапоалим принять денежный перевод на сумму в 195 тыс. долл., происхождением которого является сделка по продаже 20 биткоинов. Решение суда было принято на основе заключения, что речь, в данном случае, не идет о попытке отмывания денег, поэтому ходатайство банка о заморозке средств и запрете на разглашение было отклонено.

Банку, который в своем ходатайстве утверждал, что раз нет возможности установить источник денежных средств, когда используется криптотехнология, то речь идет об операциях по отмыванию денег и спонсировании терроризма, теперь пришлось принять рекомендацию судебной инстанции.

Еще в марте 2013 года истец приобрел, с помощью сына, проживающего в Штатах, 178 токенов биткоин на общую сумму, по тем временам, 17 тыс. долл. В марте 2018 он продал 20 токенов, а полученные фиатные средства решил внести на депозит в банке Хапоалим. Но менеджер филиала отказалась выполнить операцию прежде, чем клиент предоставит свидетельство о происхождении средств на протяжении всей цепочки.

Этот инцидент и побудил истца подать судебный иск о неправомерности отказа выполнить распоряжение клиента тем более, что были представлены разумные объяснения происхождения денежных средств. Кроме того, истец ранее заявил о сделке в налоговую инспекцию. Но в Банке по-прежнему посчитали документы недостаточными.

В суде представители Банка отметили, что в последнее время наблюдается рост рисков, связанных с вопросами отмывания средств, и которые банки вынуждены брать на себя. Например, регулятор ощутимо штрафует банки за малейшее нарушение в этой сфере. В Банке напомнили, что сам Центробанк определяет виртуальные валюты как операции повышенного риска. Кроме того, в израильской банковской системе опасаются не только штрафов местного регулятора, но и санкций со стороны американских властей, которые очень «трепетно» относятся к вопросам об отмывании средств тем более, что в рассматриваемом случае был использован также счет в американском банке.

Таким образом, вновь обостряется вопрос о введении более четкого регулирования сферы криптовалют, что в свою очередь облегчило бы процесс принятия соответствующих решений в банковском секторе.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice