Окружной суд Соединенных Штатов вынес приговор против мошенников, соорудивших финансовую пирамиду с участием инструментов Форекс и цифровых активов. Мошенники выманивали средства у жертв и расходовали их на личные нужды.
Компания Venture Capital Investments LLC (VCI) и ее руководитель и управляющая Бреонна Кларк, также известная как Элиот Кларк или Александр Пак, были привлечены к ответственности за использование мошеннической схемы.
Обвинения против них были предъявлены Комиссией по срочной биржевой торговле США (CFTC) при содействии нескольких иностранных регуляторов, в том числе в Болгарии, Сент-Винсент и Гренадины, Сейшельских Островов, Великобритании и Новой Зеландии.
Типичная афера
В опубликованном накануне заявлении уточняется, что преступники обманным путем вымогали средства у более чем 72 клиентов. Они обещали высокую доходность от инвестиций в товарные пулы, которые якобы торгуют на форексе и криптовалютном рынке.
Как и в большинстве подобных случаев они продвигали свою схему в социальных сетях. Они объявили, что этими средствами будет управлять «профессиональная команда трейдеров», и пообещали стабильно высокие доходы.
Однако операторы фонда присвоили все деньги и потратили их в личных целях. Они купили много дорогих товаров, в том числе роскошный автомобиль.
Таким образом, злоумышленники заполучили у жертв средства на общую сумму 450,302 долларов. Суд обязал преступников выплатить эти деньги в качестве реституции обманутым клиентам, а также выплатить столько же в качестве гражданского штрафа. Кроме того, им нужно оплатить расходы CFTC на расследование.
Ответчикам также теперь запрещено регистрироваться в CFTC и торговать на любых рынках, регулируемых CFTC.
Несмотря на решение суда, CFTC предупредила жертв, что у операторов схемы может не быть достаточно денег для компенсации.
