Ноя 5 2020

Суд США оштрафовал оператора форекс-пирамиды на $900 тысяч

«У злоумышленников может не быть достаточно денег для того, чтобы расплатиться с потерпевшими».

Окружной суд Соединенных Штатов вынес приговор против мошенников, соорудивших финансовую пирамиду с участием инструментов Форекс и цифровых активов. Мошенники выманивали средства у жертв и расходовали их на личные нужды.

Компания Venture Capital Investments LLC (VCI) и ее руководитель и управляющая Бреонна Кларк, также известная как Элиот Кларк или Александр Пак, были привлечены к ответственности за использование мошеннической схемы.

Обвинения против них были предъявлены Комиссией по срочной биржевой торговле США (CFTC) при содействии нескольких иностранных регуляторов, в том числе в Болгарии, Сент-Винсент и Гренадины, Сейшельских Островов, Великобритании и Новой Зеландии.

Типичная афера

В опубликованном накануне заявлении уточняется, что преступники обманным путем вымогали средства у более чем 72 клиентов. Они обещали высокую доходность от инвестиций в товарные пулы, которые якобы торгуют на форексе и криптовалютном рынке.

Как и в большинстве подобных случаев они продвигали свою схему в социальных сетях. Они объявили, что этими средствами будет управлять «профессиональная команда трейдеров», и пообещали стабильно высокие доходы.

Однако операторы фонда присвоили все деньги и потратили их в личных целях. Они купили много дорогих товаров, в том числе роскошный автомобиль.

Таким образом, злоумышленники заполучили у жертв средства на общую сумму 450,302 долларов. Суд обязал преступников выплатить эти деньги в качестве реституции обманутым клиентам, а также выплатить столько же в качестве гражданского штрафа. Кроме того, им нужно оплатить расходы CFTC на расследование.

Ответчикам также теперь запрещено регистрироваться в CFTC и торговать на любых рынках, регулируемых CFTC.

Несмотря на решение суда, CFTC предупредила жертв, что у операторов схемы может не быть достаточно денег для компенсации.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2021 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2021 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice