Апр 30 2021

Создатель биткоин-миксера за 10 лет отмыл $366 млн

IRS США отследила и арестовала гражданина России Романа Стерлингова, создавшего схему по отмыванию денег в Даркнете.

Власти США арестовали предполагаемого создателя биткоин-миксера под названием Bitcoin Fog в сети Даркнет. Для этого пришлось проанализировать блокчейн-данные за 10 лет.

Власти опубликовали суровое предупреждение для других пользователей нелегальных блокчейн-сервисов: все, что вы делаете сегодня, может всплыть завтра и быть использовано против вас, поскольку все шаги навсегда записаны в распределенном реестре. Со временем появятся еще более совершенные инструменты для отслеживания преступной активности.

Около десяти лет Bitcoin Fog помогал пользователям прятать происхождение криптовалютных активов и заметать следы. Однако теперь Налоговая служба США обвиняет гражданина Швеции и России Романа Стерлингова в отмывании более 1,2 млн биткоинов на сумму 336 млн во время работы администратором вебсайта.

Стерлингов был арестован 27 апреля в Лос-Анджелесе, и, по оценкам IRS, он получал комиссионные от 2% до 2,5% от каждой транзакции в биткоин-миксере. На тот момент эта сумма составляла около 8 млн долларов, но сейчас она гораздо выше.

Власти считают, что 23% всех биткоинов, прошедших через миксер, были связаны с маркетплейсом «Шелковый путь».

Арест Стерлингова стал результатом тщательного анализа биткоин-транзакций, связанных с сервисом миксера, начиная с 2011 года.

Стерлингов основал вебсайт в конце 2011 года под японским псевдонимом, означающим «С Новым годом». Он продвигал Bitcoin Fog как сервис, исключающий любую возможность проследить платежи и доказать какую-либо взаимосвязь между депозитом и списанием внутри сервиса.

В 2019, году тайные агенты IRS обратились Стерлингову, сообщив, что хотят отмыть прибыль от продаж наркотика Экстази. Им никто не ответил, но транзакцию провели.

Следователи выяснили, что Стерлингов оплатил расходы на хостинг сервера Bitcoin Fog, используя ныне несуществующую цифровую биржу Liberty Reserve, что позволило им отследить, когда он купил Liberty Reserve за биткоины на ныне несуществующей Mt Gox.

Оттуда IRS смогло идентифицировать домашний адрес и номер телефона, которые Стерлингов зарегистрировал в своей учетной записи, и, в конечном итоге, учетную запись Google Drive, содержащую инструкции, описывающие шаги, которые он предпринял для покупки своих монет Liberty Reserve.

«Это еще один пример того, как можно использовать прозрачность блокчейна для отслеживания потока незаконных средств», отметил Джонатан Левин, соучредитель судебно-экспертной фирмы Chainalysis.

Несмотря на задержание Стерлингова, Bitcoin Fog остается в сети, хотя неясно, кто управляет сайтом.

1 Комментарий

Trackbacks

  1. Каспаров Павел said:

    «Несмотря на задержание Стерлингова, Bitcoin Fog остается в сети, хотя неясно, кто управляет сайтом.» Тогда всё выше описанное просто смешно.

    Апрель 30th, 2021 at 6:10 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2021 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2021 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice