Май 4 2018

Сотрудники СБУ пришли в офисы IT-компаний и брокеров

Правоохранительные органы Украины продолжают серию рейдов на офисы компаний, связанных с внебиржевой деятельностью и торговлей криптовалютами.

Источники знакомые с ситуацией рассказали сегодня редакции Finance Magnates об обысках, которые провели правоохранительные органы Украины в офисах некоторых внебиржевых брокеров. По словам источников, в ходе мероприятий задержаний не производилось, но была изъята документация. Возможно, что данные события связаны с мартовским рейдом СБУ в офисы трех IT-компаний в Виннице, которые предлагали свои услуги иностранным компаниям, в том числе, форекс, крипто и игровой индустрии.

Более того, данный шаг вполне соответствует тенденции закручивания гаек, которая имеет место в последнее время в европейском регионе. Украина, в свою очередь, ищет поводы для укрепления отношений с Евросоюзом, что и может послужить одной из причин последних мероприятий. Стоит отметить, что Украина стала в последнее время альтернативным прибежищем для многих колл-центров внебиржевой индустрии после того, как Израиль и Кипр ввели жесткую регуляторную политику по отношению к участникам индустрии, особенно из сектора бинарных опционов. В Европе подобные меры были предприняты в Румынии, после чего многие колл-центры переехали в более «удобные» юрисдикции, такие как Черногория, Сербия, Македония и Украина.

Негатив к присутствию нелегальных финансовых организаций частично вызван и брокерскими компаниями, предлагающими торговлю криптовалютами. Последние взымают с пользователей огромный процент за «хранение» средств, чем и усугубляют потери своих клиентов, которые покупают и держат криптовалюту на подобных площадках.

Добавьте наш ресурс в раздел «Мои источники» в системе «Яндекс Новости» и читайте еще больше эксклюзивных и интересных новостей! Чтобы добавить Forex Magnates Russia в избранное, перейдите по ссылке.

Напомним, что 16 марта сотрудники СБУ провели обыски сразу в трех винницких IT-компаниях, Pillar, iPan, Vinconet. Как сообщал ранее украинский ресурс AIN, со ссылкой на юриста одной из этих компаний, обыск проводился на основе постановления Шевченковского районного суда города Киева с целью изъятия электронных носителей информации, используемых для функционирования и администрирования четырех сайтов. По словам ресурса, судя по всему, речь об администрировании вредоносных или незаконных вебсайтов, а также предполагается, что обыски проводились по подозрению в разработке игрового ПО.

К слову, компания iPan предлагает такие продукты ПО, как финансово-аналитические системы, системы процессинга электронных платежей и электронных денег, биржевые торговые системы, а также непосредственно торговая платформа для высокоскоростного трейдинга, системы управления активами и пассивами, технологии блокчейн и смарт-контрактов. Среди ее проектов StandartFX – платформа для торговли криптовалютой, а также валютный обменник VerticalEX. В свою очередь, Pillar, основанная гражданами Израиля, занимается созданием на территории Украины офисов оффшорных IT-компаний.

2 Комментарий

Trackbacks

  1. Аксепт said:

    Ну а чего, порядок на этом рынке наводить все равно нужно, хотя может и не используя сразу крутых методов.

    Май 7th, 2018 at 1:11 пп
  2. Max said:

    А может они хотят быть в деле просто?! Регулированием такой сферы должна заниматься какая-нибудь финансовая комиссия, а не оголтелые силовики…

    Май 8th, 2018 at 4:21 дп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice