Авг 24 2016

Слава Чарльза Понци не дает покоя современным мошенникам

Британская Колумбия поймала и наказала еще одного финансового мошенника, работавшего по схеме Понци

Финансовые пирамиды очень хрупкие, и когда они начинают разваливаться, то могут ненароком придавить и своего создателя. На этот раз жертвой собственной жадности стал Томас Уилльямс. Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) – один из тринадцати региональных финансовых регуляторов – ввела санкции в отношении него и его группы компаний за мошенничество и незаконную деятельность. Аналогичные меры были предприняты и в отношении нескольких лиц, которые помогали Уиллямсу привлекать средства.

BCSC w text colour

Финансовая пирамида

В январе 2016 года BCSC обнаружила, что Уилльямс и Global Group of Companies в период с 2007 по 2010 годы собрали со 123 инвесторов около 11,7 млн долларов, организовав мошенническую схему по принципу финансовой пирамиды. «Масштабы мошенничества действительно впечатляют, учитывая количество обманутых инвесторов, суммы и серьезно лживых обещаний».

Штрафы

За свои деяния Уиллямс должен заплатить штраф в пользу BCSC  размере 15 млн долларов. Его также обязали отказаться от всех занимаемых должностей и запретили выступать в качестве директор или руководителя любого эмитента или регистрирующей компании. Также ему навсегда запрещено заниматься торговой деятельностью или покупать ценные бумаги, выступать в качестве регистратора или промоутера, занимать руководящую должность или консультировать по рынкам ценных бумаг.

Также ему и его компании придется выплатить дополнительно 6,8 млн долларов. Отдельные штрафы назначены и для других сотрудников, которые, помимо прочего, должны вернуть полученное нечестным путем.

Ранее редакция Finance Magmates уже писала о мошеннической схеме, вскрывшейся в Южной Каролине, где семейная пара организовала финансовую пирамиду и в обмен на деньги обещала клиентам гарантированный доход и безопасность каждой инвестиции. Мошенники также понесли заслуженное наказание в виде штрафов и тюремного срока.

 

 

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice