Фев 18 2021

Силовики взялись за украинского барона колл-центров

Следствие считает Андрея Мартынюка лицом с отсутствием моральных принципов, тот называет власти бандитами.

Благодаря отсутствию регулирования, географической близости к Европе и относительно низким затратам, Украина довольно быстро превратилась в некий хаб услуг аутсорсинга для внебиржевой индустрии. Особенно после того, как Кипр и Израиль изгнали со своих территорий провайдеров бинарных опционов. Но такое положение дел и подмоченная репутация похоже перестали устраивать регулятора и местные власти, которые, в последнее время, все чаще пресекают деятельность колл-центров. Недавно дело дошло и до бизнеса местного барона холодных обзвонов – Андрея Мартынюка.

Итак, в январе этого года Печерский районный суд города Киева рассмотрел ходатайство старшего следователя в ОВД Главного следственного управления Национальной полиции Украины о продлении срока предварительного расследования по делу, которое ведется еще с ноября 2018 года. Забегая вперед, суд удовлетворил просьбу следствия и продлил расследование до июля 2021 года.

Следователь в ходатайстве указал, что неизвестные лица на территории Украины совершают мошенническое завладение денежными средствами лиц, путем использования электронно-вычислительной техники.

Лица с отсутствием моральных принципов

По словам следователя, злоумышленники арендуют офисные помещения на территории Киева и других областей, оборудовав их необходимой техникой, нанимают лиц с отсутствием моральных принципов и готовых к совершению мошеннических действий в отношении других лиц, проводят обучение по выполнению психологических приемов для достижения цели, а именно завладении средствами лиц с использованием электронно-вычислительной техники. В частности, используется специализированное оборудование телефонной связи (VoIP телефония) и ПО для получения несанкционированного удаленного доступа к другим устройствам.

«Совершение преступления состоит в том, что данные лица представлялись операторами и брокерами, которые сообщали жертвам заведомо ложную информацию о своей деятельности, в том числе, касаемо получения их компаниями лицензий и разрешений от финансового регулятора на деятельность на мировых фондовых биржах, в том числе на рынке Форекс (Forex). То есть, они позиционируют себя представителями лицензированных компаний типа Forex, предлагая получение дохода от осуществления торгов акциями, облигациями, фьючерсами, опционами и т.д., с использованием их веб-ресурсов», говорится в материалах дела.

Так называемые операторы по разработанной методике осуществляли звонки с иностранного номера телефона гражданам Украины, которым в ходе разговора предлагали приобрести платное ПО и в дальнейшем зарабатывать на трейдинге. За каждым пострадавшим закреплялся персональный менеджер (брокер), который консультировал и сопровождал торги.

«Каждый раз менеджеры (брокеры) компаний в словесной форме путем обмана, уговорами, предоставлением ложной информации о состоянии мирового рынка, сокрытием и искажением фактов, создавали у жертвы представление о реальном процессе осуществления торгов на мировых фондовых биржах и межбанковском международном валютном рынке (Forex) , чем побуждали жертву вносить свои средства на счет компаний, преследуя при этом цель — завладение их средствами под предлогом заключения заранее убыточных сделок. В конечном итоге потерпевшие не имели возможности вывести свои денежные средства со своих же счетов и их счета блокировались», подчеркивает следствие.

«Бандиты у власти!»

Позже, в прошлом месяце, на один из таких офисов в Киеве правоохранительные органы совершили рейд. Выломав двери помещения сотрудники спецслужб Украины изъяли технику и другое имущество, при этом, самого организатора колл-центра не задержали и даже не вызвали на допрос. Об этом позже рассказал на своей страничке в соцсети сам владелец – известный украинский предприниматель — Андрей Мартынюк. Именно о его деятельности и рассказывал в Печерском суде следователь ОВД Главного СУ Национальной полиции Украины.

Г-н Мартынюк настолько возмущен действиями правоохранительных органов в отношении его организации и его имущества (то что он называет «прессингом на украинский бизнес»), что даже записал и опубликовал видеообращение к общественности под заголовком «Бандиты у власти!». А также бизнесмен приложил снимки, сделанные во время вышеуказанного обыска.

«Вы видите, как правоохранительные органы реагируют на то, как человек пытается донести правду об их работе, об их крышевании бизнеса. Посмотрите, как они вламываются в офис. Что происходит в нашей стране? Я уже не знаю в какое ведомство мне подаваться и кричать! Может министру Авакову, в МВД? Пусть он наведет порядок и закончит эти беспределы? Генпрокурор – где он находится? Сейчас, что будет, охота за мной? Почему вы (к правоохранительным органам) меня до сих пор не вызвали, почему вламываетесь в помещение в таком тоне? Что это за страна? Мы живем в Украине или в Гондурасе? Или вы просто все пи****сы?! Что это за власть? Мы все подымимся и придем, или вы думаете, что заламаете и засунете меня в клетку? Да вы просто моральные уроды!», сказал 29 января 2021 года Андрей Мартынюк.

В следующем видеообращении того же дня, Мартынюк обращается к Администрации Президента (Зеленского), а именно к Андрею Смирнову: «Андрей, у нас с тобой был разговор, еще до того, как ты занял высокий пост, о том, как в стране творится беспредел, как врываются в офис. И ты сказал, что знаешь, как с этими негодяями бороться. Я обращаюсь к тебе: тебе под силу разобраться и поставить на место этих бандитов (силовиков). Пожалуйста! Киеве, улица Оболонская 29а, корпус А, четвертый этаж, офис 401. Отправьте туда своих людей и посмотрите, как ваша власть работает! Это все почему (происходит)? Потому что я перестал играть по их правилам?».

11 Комментарий

Trackbacks

  1. BeHonestTrade said:

    Мартынюк этот, наверно хотел так, как в Беларуси, чтобы ему предоставили возможность уничтожить используемое ПО и оборудование перед началом проверки.

    Февраль 18th, 2021 at 9:12 дп
  2. Коротков said:

    » Мы живем в Украине или в Гондурасе? » — это еще вопрос где лучше жить!

    Февраль 18th, 2021 at 12:57 пп
  3. Ленин said:

    последние фразы: «Это все почему (происходит)? Потому что я перестал играть по их правилам?» все прекрасно объясняют — подстилка забыла кто она есть и ей напомнили!

    Февраль 18th, 2021 at 1:38 пп
  4. proshka said:

    «Если ты пьешь с ворами,
    опасайся за свой кошелек»

    Февраль 18th, 2021 at 3:35 пп
  5. Анастасия said:

    Я работала несколько месяцев назад в компании i-want.trade. Я не знала что это лохотрон, только привлекала клиентов на бренды daxioma.com, dax100.org и fxcoins.org Мне говорили что отдел ретеншен дальше с клиентами работает. Оказывается это пирамида и лохотрон полный. Насколько я поняла систему работы компании, все заработанные деньги получал Мартынюк Андрей Степанович, он же нам и зарплату платил, ещё и с задержками.

    Февраль 22nd, 2021 at 3:47 пп
  6. Немироф said:

    Кто-куда, а я в сберкассу! Только сейчас вместо сберкасс форекс-кухни. Как они все надоели уже, эти Мартынюки- комбинаторы. Одним меньше будет когда посадят. Хотя посадят ли ещё вопрос, скорее всего сбежит с денежками доверчивых граждан

    Февраль 22nd, 2021 at 11:37 пп
  7. Верещагин said:

    Барон Андрей давно работает в этой сфере. Уже много лет занимается обманом людей, которые хотят заработать. На просторах Украины он хорошо себя чувствует. Открыл не мало подпольных колл-центров в больших городах. Занимается обманом давно, знает толк в этом деле, настоящий барон. Весь интернет рябит статьями про его аферы и махинации. Читал что занимается, разводами со своей бандой, от имени таких компаний: freshforex.com, freshforex.org, dax100.org, fxcoins.org, daxioma.com, fxspace.org, nas-broker.com, ct-trade.com. Ведать новая власть не берет взятки, и его прикрыли либо мало предложил.

    Февраль 25th, 2021 at 6:02 пп
  8. Андрей said:

    Беллорусские форекс-компании — воры

    Февраль 27th, 2021 at 7:58 пп
  9. Григорий said:

    Мартынюк создал ещё один новый лохотрон для обмана доверчивых граждан itrade.vc. Видимо ему мало украденных денег у миллионов доверчивых граждан по всему миру. Этот гнилой и жадный подонок даже не поменял юридический адрес, оставшийся от старых помоек на сент Винсент и Гренадины: Clever Technologies LTD, Suite 305, Griflith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown. Там же регистрировались его прошлые лохотроны Dax100, Daxioma и Fxcoin. Видимо пациент мнит себя эдаким Пабло от мира финансов, царем криминального мира, которому не писаны никакие законы. Но за его гнилой душой придут как полицейские, так и обманутые им клиенты которых в разговоре он называет не иначе, как «лохами».

    Март 26th, 2021 at 6:31 пп
  10. I Want brocker мошенники said:

    I Want Brocker у Мартенюка и Кравчуна уголовное дело заведено,а сайт работает. Обваровывают пенсионеров которые ищут заработок.
    Вниз головами повесить нелюдей и то мало

    Май 4th, 2021 at 12:05 дп
  11. Михаил said:

    Михаил, сумма потери 11 010 EUR

    Рекламу брокера FXcoins я увидел в интернете, в соцсети Facebook. Было это 19.09.2019 года. Перешел по предложенной ссылке на их сайт, почитал, что они предлагают заработок с минимальными вложениями и практически без рисков. Дают в сопровождение новичкам опытного аналитика. Отзывы о FXcoins здесь были сплошь положительные, поэтому я поначалу не заподозрил ничего плохого и прошел регистрацию. Сразу же хочу оставить здесь все контакты мошенников, которые у меня сохранились:

    Аналитик Леонид Ларин: телефон — +441315070617 Анастасия Воронова: телефон — +441315070802

    А теперь продолжу свой рассказ. На следующий день после регистрации, 20.09.2019, мне позвонили с номера +441315070802. Звонила девушка, представилась Маргаритой. Сразу же стала предлагать пополнить торговый счет и начать зарабатывать. Все очень красиво расписывала. От меня требовались только небольшие вложения, 30-40 минут в день свободного времени и внимательность. Сказала, что прямо сейчас может все наглядно показать, но для этого ей нужен удаленный доступ к поему ПК. Я подумал и решил отказаться. Да и времени свободного на тот момент почти не было. Попросил перезвонить мне недели через две.

    Следующий звонок поступил 28.10 2019 года, с этого же номера. Но звонила уже другая девушка — Анастасия Воронова. Тоже начала рассказывать о крупных заработках. Я сказал, что вообще не смыслю в брокерских делал. В ответ Анастасия пообещала, что мне сразу же дадут личного помощника, который все расскажет и подскажет, с чего начать. Также обмолвилась, что вскоре я буду благодарить ее за такое выгодное предложение. Затем рассказала, что аналитики получают прибыль с доходов новичков, которых курируют — 4 %. Поэтому они заинтересованы в работе не меньше, чем сами инвесторы. А если мне не понравится работа, я всегда смогу отказаться, вывести деньги и закрыть счет. В общем, уговорила меня. Мы условились созвониться вечером, в 17:40, и попрощались.

    В указанное время Воронова позвонила, сказала, что скоро со мной свяжется аналитик Леонид Ларин, чтобы начать обучение. Так и было. Он позвонил с номера +441315070617, сразу же рассказал о своем опыте (более 10 лет), намекнул, что является профессионалом. Затем предложил несколько инвестиций на выбор:

    1.Акции Форекс — не менее 1 000 евро.

    2.Сырье и товары — не менее 5 000 евро.

    3.Фондовая биржа — не менее 10 000 евро.

    Также можно торговать криптовалютой, в этом случае размер вложений и прибыль будет зависеть от ее вида. На Форекс мне обещали 15-20 % прибыли в неделю, это порядка 150-200 евро. На товарно-сырьевом рынке — 20-30 % в неделю (1 000 евро). На фондовой бирже — от 30 % (доход от 3 000 евро).

    Я дал согласие на депозит в 250 евро — минимальный. Вносил его с помощью аналитика 28.10.2019 года. Платеж совершал через израильский банк Postal Bank, с дебетовой карты Mastercard. В этот же день Леонид провел несколько сделок, все они принесли прибыль.

    Вскоре начал сомневаться в правильности своих действий и попросил связать меня с Анастасией, чтобы еще раз обговорить все нюансы. Но мою просьбу проигнорировали. 29.10.2019 года я сказал, что хочу получить обратно 250 евро. Некоторое время была тишина, но 05.11 мне позвонили из финотдела, уточнили детали и вернули деньги на карту. Честно, я был удивлен.

    С этого времени я доверился Леониду, наши отношения перешли в дружеские. 13.09 я выслал скрины документов для верификации личности: паспорт, квитанции об оплате коммунальных услуг, водительские права. Также потребовалось фото банковской карты. Последние несколько цифр из номера я закрыл. Верификация была пройдена успешно.

    По просьбе Ларина я установил на ПК программу AnyDesk, с помощью которой он удаленно заходил в мой личный кабинет и совершал сделки.

    Меня практически не обучал, я просто следил за его действиями. Прибыль была маленькой (максимум 4 евро со сделки), так как вложения минимальны. В период с 12.11 по 27.11 было отработано 7 сделок. После чего Леонид стал уговаривать на дополнительные вложения, сказал, что ему надоело тратить время и получать мизерную прибыль. В общем, он все же уговорил меня. И 27.11.2019 я внес на счет 760 евро. Платеж совершал тем же способом, что и в первый раз.

    С 27.11 по 06.12.2019 было еще несколько прибыльных сделок. Ларин находился в приподнятом настроении, говорил, что все идет отлично, мол, скоро я разбогатею и смогу получать пассивный доход. Смогу даже с работы уйти и жить на прибыль с биржи. Мне передавался его настрой, я был спокоен.

    06.12 Ларин решил взять кредит у компании, чтобы показать мне, как работать с большими деньгами. Он все сделал без моего одобрения, я узнал только тогда, когда 5 000 евро поступили на счет. После этого прибыль выросла до 400 евро за сделку. В перерывах от работы Леонид продолжал убеждать меня на внесение более крупного депозита. Но я был непреклонен. Не хотел рисковать большими суммами, тем более оформлять кредит в банке.

    Аналитик не успокоился и снова взял кредит. Теперь уже на 10 000 евро. С 13.12 по 25.12.2019 года он отработал 14 сделок, все принесли доход. Я начал переживать, стал расспрашивать Леонида, почему он меня не обучает, а все делает сам. На что получил ответ: «не переживай, доверься мне, сделай депозит на 10 000 евро, и уже к 16 января будущего года мы отобьем эти деньги и получим столько же сверху».

    Я снова повелся на уговоры и взял кредит в банке Исракард на сумму 40 000 шекелей (как раз в евро получалось 10 000). Процентная ставка составила 12.250 % годовых. Срок — 4 года. Это было 11.12.2019 года. В этот раз счет пополнялся через банковский перевод. Леонид помог заполнить анкету, сообщил все реквизиты. После чего открыл еще 3 сделки и сказал, что созвонимся после Нового Года.

    13.01.2020 года Ларин позвонил, стал сразу же настаивать на том, чтобы я начинал работать самостоятельно, причем, сразу с несколькими направлениями. Я пытался отказаться, мотивировал тем, что ничего еще не умею. Но Леонид был непреклонен: «делай все, как я показывал, не переживай, с твоим балансом тебе не грозит слив». Я открыл несколько сделок, и вскоре поступил звонок от некоего Варламова Максима — представителя отдела риска. Он сказал, что мой счет находится в зоне риска, вот-вот обнулится. Необходимо экстренно внести 10 000 евро, чтобы сделать «замок». Я начал паниковать, просил связать меня с Леонидом, сказал, что без него не буду ничего предпринимать. Варламов проигнорировал просьбу и сообщил, что если у меня нет сейчас финансовой возможности, компания может занять нужную сумму. Но через три для я должен ее вернуть. Я снова попросил связи с Лариным.

    Аналитик все же перезвонил мне. Сказал, что очень сожалеет о случившемся. Но так бывает, рынок резко пошел вниз, от этого никто не застрахован. Предложил все исправить, если я смогу найти 10 000 евро. Я растерялся еще больше, сказал, чтобы делали все, как нужно. Я не хочу все потерять. На этом просто бросил трубку. Ларин позвонил через три дня, спросил, нашел ли я деньги. На тот момент я уже немного успокоился, сказал ему, что не собираюсь лезть в еще большие долги. Леонид предложил найти хотя бы 5 000, а вторую половину компания внесет за меня. Отдам, когда заработаю. Я был против, в ответ предложил ему самому вложиться, ведь у него есть деньги (около 1 000 000 евро, я сам видел). Аналитик парировал — им запрещено такое делать. В итоге мы ни о чем не договорились, и я отключился.

    Утром следующего для Ларин снова позвонил с уговорами, но я уже был уверен, что попал в лапы мошенников. И, как бы он меня не убеждал, что все будет отлично, уже веры ему не было. Я снова отключил звонок. А вечером со мной вышел на связь представитель финотдела и сказал, что компания не будет больше со мной сотрудничать.

    Таким образом, я лишился 11 010.0 EUR. Жалею, что не почитал отзывы о FХcoins

    Май 14th, 2021 at 9:49 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2021 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2021 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice